浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵志毅） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵志毅，1962年10月出生，博士研究生，教授，博士生导师。历任北京 科技大学材料科学与工程学院助教、讲师、副教授，高等工程师学院副院长、院 长。现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主 要经营情况和在投项目的进展情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了 公司及时、准确、完整的披露定期报告。 二、出席会议情况 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | 独董姓名 | 应参加董事 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次数 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 加董事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | | 杨萱 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2024年度独立董事述职报告 （杨萱） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨萱，1981年出生，中国国籍，无永久境外 ...

二、《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》的审 核意见 经核查，本次调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的事项符合 有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展。关联方为支持参股公司业务发展 向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，公司与关联方提供担保事项遵循平 等原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦 不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规 定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实 信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四次会议的相关事项 进行了认真审核，并发表审核意 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （柴晓岩） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人柴晓岩，1962年12月出生，中共党员，本科学历、工学学士，正高级工 程师。历任苏州热工研究院有限公司电站焊接与检修技术研究中心主任，中科华 核电技术研究院有限公司监事、综合管理部副主任，中广核检测技术有限公司监 事(兼)，中国广东核电集团有限公司核电产业园推进工作小组组长，中国广核集 团有限公司浙江分公司副总经理、中国广核集团有限公司华东分公司副总经理， 中广核苍南核电有限公司党委委员、新闻发言人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （苏新建） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员，博士学历，浙江工商大学法学院党 委书记，法学教授。现任本公司独立董事，兼任德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： 对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析， 并结合公司实际情况及行业发展趋势， ...

浙江久立特材科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外 业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。 受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益会对经营业绩产生一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以及 时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，符合 公司稳健经营的要求。 2、交易额度：以公司 2025 年度外币订单为基础，公司拟定 2025 年度计划 远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-015 3、审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合 ...

一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务收入（即 外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、 经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经 营业绩产生一定影响。为及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风 险，增强财务稳健性，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易额度：以公司 2025 年度外币订单为基础，公司拟定 2025 年度计划 远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇 期权等衍生产品业务。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具 有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外 的其他组织或个人进行交易。 3、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 浙江久立特材科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好 且与公司 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在对内部控制进行日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政 策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公 司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完 整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...