证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）上午 9 点召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年05月10日（周五）9：00 2、网络投票时间：2024年05月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities for the year was -132,982,974.16 CNY, a significant improvement from -698,820,965.87 CNY in the previous year, representing an 80.97% reduction in cash outflow[1] - Basic and diluted earnings per share were both -0.01 CNY, showing a 96.43% improvement compared to -0.2800 CNY in the previous year[1] - The total operating revenue for 2023 reached CNY 3,704,949,528.49, representing a 27.83% increase compared to CNY 2,898,364,526.87 in 2022[32] - The company reported a total revenue of 1,048,109,907.49 CNY in Q4 2023, with a total annual revenue of 3,705,949,128.49 CNY, indicating a strong performance in the latter part of the year[4] - The company’s net profit was impacted by investment losses amounting to CNY -5,116,715.95, accounting for -7.45% of total profit[47] - The company’s total assets impairment reached CNY -8,792,763.30, representing -12.80% of total profit due to inventory write-downs[47] - The company reported a significant increase in investment amounting to 221,368,015.64 yuan, a 328.66% increase compared to the previous year[95] - The company reported a net loss of 34.31 million yuan for its subsidiary, Heze Huaying Poultry Industry Co., due to a sluggish duck meat market and low slaughter capacity utilization[116] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were 3,679,003,387.74 CNY, reflecting a 4.24% increase from 3,528,796,417.93 CNY in 2022[1] - The company’s fixed assets decreased by 3.60% to 1,252,395,904.44 yuan, attributed to the transfer of some fixed assets to investment properties[92] - The company’s receivables decreased by 2.60% to 449,085,398.00 yuan, mainly due to increased customer repayments[92] - The company’s short-term borrowings increased by 5.93% to 218,018,922.64 yuan, primarily due to increased short-term loans from subsidiaries[92] - The company’s inventory increased by 2.88% due to year-end stocking by subsidiaries[92] - The cash and cash equivalents decreased by 392.72% year-on-year, primarily due to a reduction in cash flow from investment and financing activities[89] Revenue and Sales - The company exported 93,972.82 tons of duck meat-related products in 2023, marking a 16.71% year-on-year increase, highlighting the growth in export markets[9] - The company achieved a total sales volume of 72,488.10 tons of fresh frozen products, generating revenue of CNY 831.33 million, a year-on-year increase of 63.20%[56] - Sales of cooked food (including prepared dishes) reached 19,235.16 tons, with revenue of CNY 601.33 million, reflecting a year-on-year growth of 13.83% and a gross margin increase of 4.58 percentage points to 22.84%[56] - The company’s total revenue from duckling sales was CNY 74.14 million, representing 8.94% of total operating costs, with a year-on-year increase of 96.71%[63] - The company’s total revenue from feed consumption for duck farming was CNY 608.01 million, accounting for 73.32% of total operating costs, with a year-on-year increase of 54.79%[63] Market and Product Development - The company has developed multiple new pre-made duck dishes, including "Duck One You" and "Spicy Duck Blood," which have received positive consumer feedback and contributed to product structure upgrades[18] - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, focusing on B-end and C-end consumers with tailored product offerings[18] - The company is committed to increasing the proportion of deep processing of duck meat into cooked food and pre-prepared dishes to improve product profitability and added value[110] - The company plans to enhance its brand influence and product innovation, focusing on "Fengcheng Ma Duck" and "Huaying Duck Blood" as key products for market growth[120] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings[183] Research and Development - Research and development expenses surged by 149.20% to CNY 9,471,891.95, reflecting increased investment in R&D by subsidiaries[40] - The company reported a significant increase in research and development investment, totaling CNY 9.47 million, up 149.20% from CNY 3.80 million in the previous year, representing 0.26% of total revenue[71] - The company has reduced the number of R&D personnel by 5.41% to 35, while maintaining a focus on enhancing the quality and competitiveness of its products[42] - The company is actively pursuing new product development and technological advancements[183] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations[198] - The company has revised multiple governance documents to enhance its governance structure, ensuring compliance with regulatory requirements[157] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[158] - The company has implemented a cumulative voting system for the election of non-independent directors to ensure equal rights for all shareholders[158] - The company has established a dedicated investor relations department to facilitate communication and information dissemination to investors[166] Risk Management - The company faces risks from fluctuations in duck meat prices, which could impact future performance if prices decline significantly[110] - Export business revenue accounts for 23.30% of total revenue, with fluctuations in the RMB to USD exchange rate directly impacting profitability[128] - The company has signed forward foreign exchange contracts with banks to reduce the risks associated with exchange rate volatility[128] - The company maintains a reasonable inventory of raw materials to counteract the risk of sharp price increases[126] - The company actively monitors domestic and international market conditions to adapt to changes and risks[128] Operational Efficiency - The company aims to strengthen its internal management and governance to improve operational efficiency and information disclosure quality[108] - The company will continue to deepen its marketing system reform to support sales companies in Shanghai and Hangzhou, optimizing terminal management and channel penetration[120] - The company has implemented a performance evaluation system for all employees to foster a fair and efficient work environment[143] - The company is committed to maintaining a strong financial position while exploring potential mergers and acquisitions[183] Future Outlook - The company aims to produce 32 million ducklings, slaughter 39 million commercial ducks, and generate sales of 650 million yuan in cooked food and 2.3 billion yuan in down products in 2024[118] - The company has a clear outlook for future growth, aiming to leverage its existing user base[183]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-009 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划的进展公告 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理 人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人 及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 11 日起 6 个 月内通过深圳证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人 民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。 截至 2024 年 3 月 11 日，本次增持计划实施时间已过半。公司 增持主体通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 480.88 万股，占公司总股本的比例为 0.2255%，合计增持金额为 911.78 万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既 定增持计划增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理许水均先生， 公司董事、常务副总经理张勇先生 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华英农业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0223 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、吴婧参加公 司 2024 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-008 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 1 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 决结果合法、有效。 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-003 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日上午十时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实 际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》； 结合公司经营发展需要，经公司总经理许水均先生提名， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-006 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 27 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年2月27日（周二）14:30 2、网络投票时间：2024年2月27日（周二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-004 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同 ...

弃权审议通过上述议案，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华 先生回避表决。本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批 准，关联股东应回避表决。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-005 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因正常 生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司在分析2023年度日常关联交易的执行情况基础上，预计公 司及控股子公司2024年度与关联方浙江东兴羽绒制品有限公司（以 下简称"浙江东兴羽绒"）、杭州东合羽绒制品有限公司（以下简 称"东合羽绒"）、广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称"广汉 东兴羽绒"）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称"华姿 雪"）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称"杰隆羽绒"）、潢 川华英生物制品有限公司（以下简称"潢川华英生物"）发生日常 关联交易总额不超过9,950万元，主要包括 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认 真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审 查意见： 公司2024年日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需，交 易价格根据市场原则协议确定，不会对公司独立性造成影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。关联董事应回避表决，且在股东大会审 议时关联股东也应当回避表决。鉴于此，我们同意将上述议案提交公 司董事会审议。 叶金鹏 王火红 张瑞 2024 年 1 月 26 日 2 1 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限 ...