证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-011 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-010 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生 召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事王火红先生、陈尧华先生采用通讯方式 参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities for the year was -132,982,974.16 CNY, a significant improvement from -698,820,965.87 CNY in the previous year, representing an 80.97% reduction in cash outflow[1] - Basic and diluted earnings per share were both -0.01 CNY, showing a 96.43% improvement compared to -0.2800 CNY in the previous year[1] - The total operating revenue for 2023 reached CNY 3,704,949,528.49, representing a 27.83% increase compared to CNY 2,898,364,526.87 in 2022[32] - The company reported a total revenue of 1,048,109,907.49 CNY in Q4 2023, with a total annual revenue of 3,705,949,128.49 CNY, indicating a strong performance in the latter part of the year[4] - The company’s net profit was impacted by investment losses amounting to CNY -5,116,715.95, accounting for -7.45% of total profit[47] - The company’s total assets impairment reached CNY -8,792,763.30, representing -12.80% of total profit due to inventory write-downs[47] - The company reported a significant increase in investment amounting to 221,368,015.64 yuan, a 328.66% increase compared to the previous year[95] - The company reported a net loss of 34.31 million yuan for its subsidiary, Heze Huaying Poultry Industry Co., due to a sluggish duck meat market and low slaughter capacity utilization[116] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were 3,679,003,387.74 CNY, reflecting a 4.24% increase from 3,528,796,417.93 CNY in 2022[1] - The company’s fixed assets decreased by 3.60% to 1,252,395,904.44 yuan, attributed to the transfer of some fixed assets to investment properties[92] - The company’s receivables decreased by 2.60% to 449,085,398.00 yuan, mainly due to increased customer repayments[92] - The company’s short-term borrowings increased by 5.93% to 218,018,922.64 yuan, primarily due to increased short-term loans from subsidiaries[92] - The company’s inventory increased by 2.88% due to year-end stocking by subsidiaries[92] - The cash and cash equivalents decreased by 392.72% year-on-year, primarily due to a reduction in cash flow from investment and financing activities[89] Revenue and Sales - The company exported 93,972.82 tons of duck meat-related products in 2023, marking a 16.71% year-on-year increase, highlighting the growth in export markets[9] - The company achieved a total sales volume of 72,488.10 tons of fresh frozen products, generating revenue of CNY 831.33 million, a year-on-year increase of 63.20%[56] - Sales of cooked food (including prepared dishes) reached 19,235.16 tons, with revenue of CNY 601.33 million, reflecting a year-on-year growth of 13.83% and a gross margin increase of 4.58 percentage points to 22.84%[56] - The company’s total revenue from duckling sales was CNY 74.14 million, representing 8.94% of total operating costs, with a year-on-year increase of 96.71%[63] - The company’s total revenue from feed consumption for duck farming was CNY 608.01 million, accounting for 73.32% of total operating costs, with a year-on-year increase of 54.79%[63] Market and Product Development - The company has developed multiple new pre-made duck dishes, including "Duck One You" and "Spicy Duck Blood," which have received positive consumer feedback and contributed to product structure upgrades[18] - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, focusing on B-end and C-end consumers with tailored product offerings[18] - The company is committed to increasing the proportion of deep processing of duck meat into cooked food and pre-prepared dishes to improve product profitability and added value[110] - The company plans to enhance its brand influence and product innovation, focusing on "Fengcheng Ma Duck" and "Huaying Duck Blood" as key products for market growth[120] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings[183] Research and Development - Research and development expenses surged by 149.20% to CNY 9,471,891.95, reflecting increased investment in R&D by subsidiaries[40] - The company reported a significant increase in research and development investment, totaling CNY 9.47 million, up 149.20% from CNY 3.80 million in the previous year, representing 0.26% of total revenue[71] - The company has reduced the number of R&D personnel by 5.41% to 35, while maintaining a focus on enhancing the quality and competitiveness of its products[42] - The company is actively pursuing new product development and technological advancements[183] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations[198] - The company has revised multiple governance documents to enhance its governance structure, ensuring compliance with regulatory requirements[157] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[158] - The company has implemented a cumulative voting system for the election of non-independent directors to ensure equal rights for all shareholders[158] - The company has established a dedicated investor relations department to facilitate communication and information dissemination to investors[166] Risk Management - The company faces risks from fluctuations in duck meat prices, which could impact future performance if prices decline significantly[110] - Export business revenue accounts for 23.30% of total revenue, with fluctuations in the RMB to USD exchange rate directly impacting profitability[128] - The company has signed forward foreign exchange contracts with banks to reduce the risks associated with exchange rate volatility[128] - The company maintains a reasonable inventory of raw materials to counteract the risk of sharp price increases[126] - The company actively monitors domestic and international market conditions to adapt to changes and risks[128] Operational Efficiency - The company aims to strengthen its internal management and governance to improve operational efficiency and information disclosure quality[108] - The company will continue to deepen its marketing system reform to support sales companies in Shanghai and Hangzhou, optimizing terminal management and channel penetration[120] - The company has implemented a performance evaluation system for all employees to foster a fair and efficient work environment[143] - The company is committed to maintaining a strong financial position while exploring potential mergers and acquisitions[183] Future Outlook - The company aims to produce 32 million ducklings, slaughter 39 million commercial ducks, and generate sales of 650 million yuan in cooked food and 2.3 billion yuan in down products in 2024[118] - The company has a clear outlook for future growth, aiming to leverage its existing user base[183]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）上午 9 点召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年05月10日（周五）9：00 2、网络投票时间：2024年05月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

二〇二四年四月十八日 河南华英农业发展股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情 况及董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 审核，现发表意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公 司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要， 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公 司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 河南华英农业发展股份有限公司监事会 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综 合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监 专业委员会常委。曾任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达 包装有限公司副总经理。现任大胜达（603687.SH）财务总监、副总 裁。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-009 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划的进展公告 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理 人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人 及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 11 日起 6 个 月内通过深圳证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人 民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。 截至 2024 年 3 月 11 日，本次增持计划实施时间已过半。公司 增持主体通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 480.88 万股，占公司总股本的比例为 0.2255%，合计增持金额为 911.78 万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既 定增持计划增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理许水均先生， 公司董事、常务副总经理张勇先生 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-008 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 1 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 决结果合法、有效。 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华英农业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0223 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、吴婧参加公 司 2024 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-003 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日上午十时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实 际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》； 结合公司经营发展需要，经公司总经理许水均先生提名， ...