证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-045 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午九时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人， 实际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》详见同日披露 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议作 出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023年11月15日（周三）14:30 2、网络投票时间：2023年11月15日（周三） （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （1）河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"） 与杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称"东合羽绒"）于 2021 年 10 月签署的《厂房租赁合同》即将两年期满，因业务经营需要，续 租位于杭州市萧山区新塘街道霞江村（建筑面积：20,980 平方米） 作为生产经营使用。杭州华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同》， 租期一年，租金总额为人民币 180 万元。 （2）公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称"安 徽华英新塘"）与东合羽绒于 2021 年 10 月签署的《厂房租赁合同》 即将两年期满，为满足生产经营需要，续租位于杭州市萧山区新塘街 道霞江村（北天鹅基地）（建筑面积：13,605 平方米）作为生产经 营使用。安徽华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同》，租期一 年，租金总额 ...

1 河南华英农业发展股份有限公司 公司章程修订对照表 根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第八次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，公 司拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东 大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | | 第八十二条 | | | …… | | | 因换届改选或其他原因需更换、增 | | 第八十二条 | 补董事、监事时，公司董事会、监事会 | | | 及单独或合并持有公司发行股份 3%以 | | …… | 上的股东，可提出非独立董事候选人、 | | 因换届改选或其他原因需更 | | | | 监事候选人；公司董事会、监事会及 | | 换、增补董事、监事时，公司董事 | 单独或合并持有公司发行股份 1%以上 | | 会、监事会及单独或合并持有公司 | | | 发行股份 3%以上的股东，可提出董 | 的股东，可提出独立董事候选人。 | | | 股东大会选举董事、监事时可以采 | | 事（独立董事）候选人、监事候选 | 用累积投票制进行表决。股东大会以累 | | 人 ...

河南华英农业发展股份有限公司 提名委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会议相关 资料等工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第八次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年10月27日召开的第七届董事会第八次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于签署租赁协议暨关联交易的独立意见 1、本次租赁关联方厂房符合公司业务需要和发展规划，能增强 公司羽绒板块发展能力，更好地维护投资者利益，不会对公司的独立 性产生实质影响。交易双方定价方式以市场公允价格为基础，体现公 平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序及 表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法 规、部门规章及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定。因 此，我们同意该议案，并同意提交公司 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，充分发挥公司董事会的经营决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以 及《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人。 第二章 董事会职权 第四条 董事会主要行使下列职权： 河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河南华英农业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》等中国证监会规定、深交所业务规则和《公 司章程 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-049 2022年10月27日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申 请不超过人民币30,000万元的借款额度，借款利率不超过年化7%，借 款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。具体 内容详见公司于2022年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司关联方借款暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-079）。 上述借款额度即将到期，考虑到公司业务发展规划、项目投资 和经营活动的资金需求，为丰富公司资金流，经协商一致，同意就上 述不超过人民币 30,000 万元的借款额度展期 1 年，借款利率不超过 年化 7%，借款金额在总额度内循环使用，并授权公司经营管理层具 体负责实施本次交易事项。本次借款无其他任何额外费用，也无需公 司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系说明 许水均先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，许水均先生及其控制的主体属于公司的关联方 ...

河南华英农业发展股份有限公司 审计委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计监察部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 -1- 第一章 总 则 第一条 为强化河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司审计监察部 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应当占多数。审计委员会委员 应当勤勉 ...