法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1689 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑参加 公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-054 河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日、11 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-050）、《关于增加 2023 年第三次临时 股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2023-053）。公 司 2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式举行。其中， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-052 截至本公告披露日，程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士未持有 公司股份。 程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及公司董事会对程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 1 二、关于补选非独立董事的情况 河南华英农业发展股份有限公司 关于变更公司董事及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事及财务总监辞职的情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事程宁宁先生、孙丽女士及公司董事、财务总监赵 耀先生提交的辞职报告。 因工作调整，程宁宁先生向公司第七届董事会申请辞去董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 其他任何职务；赵耀先生向公司第七届董事会申请辞去董事、战略委 员会委员、审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司其 他任何职务；孙丽女士向公司第七届董事会申请辞去董事、审计委员 会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-051 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议于 2023 年 11 月 1 日上午 10：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致同意，本 次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和监事。 本次会议应参加会议董事六人，实际出席会议的董事六人。会议由董 事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第九次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年11月1日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 二、关于聘任财务总监的独立意见 经查阅公司财务总监候选人的个人履历等相关资料，我们认为： 龚保峰先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历，具备与其履行 - 1 - 职责相应的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情形，不属于失信被执行人。公司董事会聘任财务总监的程序符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见 经查阅董事会非独立董事候选人的个人 ...

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上 披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-050），定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 1 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。 2023 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司控股股东信阳市鼎新兴华 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）发出的《关 于提请增加河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会临时提案的函》，提议将上述《关于补选第七届董事会非独立董事的 议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 - 1 - 证券代码：002321 证券简称：华英 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,165,186,404, representing a year-on-year increase of 10.85% compared to CNY 1,051,162,492 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,559,586.14, a significant increase of 100.73% from a loss of CNY 350,147,783 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 2,656,839,621, an increase of 18.9% compared to CNY 2,233,415,882 in the same period last year[23]. - Net profit for the quarter was CNY 71,433,295, a significant recovery from a net loss of CNY 180,022,518 in the previous year[24]. - The total comprehensive income for the parent company in Q3 2023 was 16,010,377.97 CNY, a significant improvement from -257,657,459.73 CNY in the previous year[27]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was 71,433,295.89 CNY, compared to -218,663,022.53 CNY in the same period last year[30]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both 0.0075 CNY, compared to -0.1027 CNY in the same period last year[30]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 75.35% to CNY 221,076,491.73, compared to CNY 896,710,518.45 in the same period last year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -221,076,491.73 CNY, an improvement from -896,710,518.45 CNY in the same period last year[27]. - The company reported cash inflow from operating activities of 2,900,442,973.77 CNY, up from 2,622,229,899.99 CNY year-on-year[27]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 30.49% to CNY 10,422,060, primarily due to payments for raw material purchases[11]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 109,802,054.28 CNY, down from 189,125,455.47 CNY at the end of the previous year[28]. - The net cash flow from financing activities was 164,464,429.34 CNY, a decrease from 740,239,568.00 CNY in the same period last year[28]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -50,793,826.00 CNY, a decrease from 169,180,964.46 CNY in the previous year[28]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 15.72% to CNY 4,093,015,589.31 from CNY 3,528,796,417.93 at the end of the previous year[7]. - Total liabilities increased to CNY 2,677,994,949, compared to CNY 2,172,518,875, reflecting a rise of 23.3%[21]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 539,540,069 from CNY 305,590,081, representing a growth of 76.5%[21]. - The deferred income tax assets increased to CNY 24,168,100 from CNY 22,826,227, reflecting a growth of 5.9%[21]. Shareholder Information - The company reported a total of 37,735 common shareholders as of the end of the reporting period[14]. - The top shareholder, Xinyang Dingxin Industrial Investment Partnership, holds 24.00% of shares, totaling 511,893,617 shares[15]. - The second-largest shareholder, Henan Guangzhou Chenyue Industrial Co., Ltd., owns 16.01% of shares, amounting to 341,519,859 shares[15]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the smallest among them holding 1.51% of shares, equivalent to 32,301,624 shares[15]. - The total amount of pledged shares by major shareholders includes 38,058,310 shares from Henan Agricultural Financing Leasing Co., Ltd.[15]. - The company does not have any preferred shareholders as of the reporting date[16]. Research and Development - The company's R&D expenses rose by 283.22% to CNY 1,048,820, primarily due to increased investment in new product trials[11]. - Research and development expenses increased to CNY 14,191,304, compared to CNY 3,703,128 in the same period last year, marking a growth of 282.5%[24]. Accounts Receivable and Inventory - The company reported a 55.99% increase in accounts receivable, amounting to CNY 29,266,140, attributed to higher revenue[11]. - Accounts receivable increased to RMB 815,318,450.04 from RMB 522,657,049.69, reflecting a growth of about 56.0%[18]. - Inventory rose to RMB 796,556,226.62, up from RMB 612,433,831.64, indicating an increase of approximately 30.1%[18]. Operating Costs - Total operating costs amounted to CNY 2,571,311,386, up from CNY 2,254,849,686, reflecting a year-on-year increase of 14.0%[23]. - The company's financial expenses totaled CNY 52,207,959, compared to CNY 38,495,204 in the previous year, an increase of 35.5%[24].

河南华英农业发展股份有限公司 股东大会议事规则 《公司章程》第四十条规定的股东大会职权不得通过授权的形式由董事会或 者其他机构和个人代为行使。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使 其他职权的，应当符合法律法规、《指引第 1 号》、深圳证券交易所其他规定和 《公司章程》及本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出 现《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大 会在二个月内召开。 1 河南华英农业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《 ...

河南华英农业发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之—提名，并由董事会选举产 ...

河南华英农业发展股份有限公司 章 程 $$\hat{M}^{\boxed{\text{E}}}$$ $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,{\bf{\not\equiv}}\,{\bf{\not\equiv}}+{\cal{H}}$$ | ン | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党建工作 | | 22 | | 第一节 | 党委和纪委 | 22 | | 第二节 | 党委职权 | 22 | | 第三节 ...