证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-021 河南华英农业发展股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及接受关联方 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足业务发展对资金的需求，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司菏泽华运食品有限公司（以下 简称"菏泽华运"）拟向山东单县农村商业银行股份有限公司、中国 邮政储蓄银行股份有限公司单县支行等金融机构申请合计不超过 1,000 万元人民币综合授信额度，公司拟为上述综合授信额度提供连 带责任保证担保，公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称 "菏泽禽业"）拟以其自有土地及房产为上述综合授信额度提供抵押 担保，担保期限三年。最终授信及担保以实际签署的合同为准。在上 述授信及担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事 宜，并签署相关法律文件。 2、为满足羽绒板块生产经营需要，公司拟为控股子公司杭州华 英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向中信银行 股份有限公司杭州分行新增申请不超过 5,00 ...

Core Viewpoint - Huaying Agriculture reported a significant turnaround in its financial performance for 2024, achieving a revenue of 4.731 billion yuan, a year-on-year increase of 27.68%, and returning to profitability with a net profit of 32.36 million yuan [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 4.731 billion yuan, marking a 27.68% year-on-year growth [1] - The net profit attributable to shareholders was 32.36 million yuan, indicating a return to profitability [1] - The non-recurring net profit was 10.82 million yuan, also showing a turnaround from previous losses [1] Group 2: Business Segments - In the food sector, Huaying Agriculture developed a full industry chain from farm to table, becoming a global supplier of high-quality duck meat, with fresh frozen product sales reaching 90,100 tons and revenue of 875 million yuan, a 5.24% increase [1] - The cooked food segment, including prepared dishes, generated revenue of 584 million yuan, a decrease of 2.87%, with cooked food exports of 12,700 tons contributing 381 million yuan, a 2.01% increase [1] - In the down industry, the company established a full industry chain from source to consumer, achieving sales of 7,819.49 tons and revenue of 3.18 billion yuan, a remarkable increase of 45.42% [1] Group 3: Future Strategy - In 2025, the company plans to implement the "Double King" development strategy, focusing on innovation and reform to enhance the food and down industries [2] - The company aims to upgrade its industrial chain and improve production efficiency and market competitiveness [2] - The focus will be on high-quality development and creating sustainable value for shareholders through systematic reform measures [2]

Core Viewpoint - The company, Huaying Agriculture, reported significant growth in revenue and profit for the fiscal year 2024, driven by improvements in operational efficiency and market expansion efforts [1][2]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 4.731 billion yuan, representing a year-on-year increase of 27.68% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 32.36 million yuan, marking a return to profitability [1]. - In the frozen food segment, sales volume reached 90,100 tons, generating revenue of 875 million yuan, a growth of 5.24% [2]. - The revenue from cooked food exports was 381 million yuan, with a volume of 12,700 tons, reflecting a 2.01% increase [2]. - The company’s down products sales reached 7,819.49 tons, with revenue of 3.18 billion yuan, showing a substantial growth of 45.42% [3]. Business Strategy - Huaying Agriculture focuses on a "farm to table" model in the food sector, enhancing product variety and expanding into both domestic and international markets [1]. - The company has established a comprehensive supply chain in the down industry, collaborating with renowned global apparel brands, including Moncler [2]. - The company aims to deepen market penetration and innovate its marketing system to achieve breakthroughs in both domestic and international markets [2]. - A dynamic cost control mechanism for raw materials is being implemented to optimize production efficiency [2]. Industry Position - Huaying Agriculture has maintained a leading position in the export of high-quality duck products, serving over 50 countries and regions [1]. - The company’s full industry chain development model provides a competitive advantage, ensuring product quality and safety while reducing costs and enhancing operational efficiency [3].

河南华英农业发展 股份有限公司 审计报告 国府审字（2025）第 01060019 号 北京国府嘉盈 (特殊普通合伙) 川工 早 : 日 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-118 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街9号院5号村 邮编 100016 华瑞大厦九层 申话 +86 10 64790905 审计报告 国府审字(2025)第 01060019 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫"式"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//ac.moch.ers.co）"进行" "四" ・目 录 我们审计了河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农业公司")财务报 表, ...

河南华英农业发展 股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01060002 号 北京国府嘉盈乡 铸殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行任 报告编码:京25PNWYSDJ7 目 项 内部控制审计报告 起始页码 1-2 the state and the states of the states of the seems of the t and a .. . . . . . . . . . . . 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街９号院５号楼 化瑞大厦九层 邮编 100016 由迁 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字(2025)第 01060002 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南华 英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农业公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 and and 一、华英农业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

关于河南华英农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府专审字(2025) 第 01060003 号 北京国府嘉盈 *(特殊普通合伙) 十日 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编例:京2588AMXHJ 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于河南华英农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府专审字(2025)第 01060003 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农业公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 ...

本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才。历任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达包装有限公 司财务总监等职务；2017 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公 司副总裁兼财务总监。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 为进一步做好履职工作，本人在会前认真审阅会议文件资料，主 动向公司了解相关情况；会议上，本人基于掌握的情况，从专业出发， 积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地参与决策。 2024年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定 要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024年度，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，审 计委员会、薪 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计 师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳） 有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于为控股子公司提供担保暨关联交 易的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： （一）关于2024年度利润分配预案的审查意见 公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司 章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于 公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益 的情形。 （二）关于为控股子公司提供担保暨关联交易的审查意见 2025 年 4 月 17 ...