宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各 项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2024 年度（以下简称"本年度 "）工作情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议 和决策。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董 | 2024 | | 年 | 1 | 2024 | | 年 | 1 | | | | 事会 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-013 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司与天一世纪日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 住所：浙江省宁波保税区曹娥江路 22 号 4 号楼 4-1，4-2 室 截至 2024 年 12 月 31 日，天一世纪的总资产为 1,629,274,658.13 元，净资 产为 592,861,424.20 元，2024 年实现净利润 134,252,653.71 元。（未经审计） 1 公司 2024 年度实际发生的日常关联交易和 2025 年度预计关联交易情况如下： 二、关联方介绍和关联关系 宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"） 1、基本情况 法定代表人：周方洁 注册资本：壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元 主营业务：实业投资及实业投资咨询；金属材料、贵金属、五金产品、电子 产品、装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品）、润滑 油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料油（除轻质燃料油）、 铁矿石、食用农产品 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-019 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他有关内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制 的日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制情况进行了检 查，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信 息真 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁 波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事吴建海、史建兵、阮殿波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

监事会认为，报告期内，公司依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定， 建立了较完善的内部控制制度，规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事、 高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规 定或损害公司及股东利益的行为。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极 参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董 事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。会议召开和决议情况具体如下： | 会议届次 | 时间 | | | | 议案 | | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、2023 年年度报告全文及其摘要 | | | | | | | | | 2、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | 3、2023 年度财务决算报 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-017 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 10 日 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目进入本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，公司董事、总 经理于雪先生，独立董事吴建海先生，公司副总经理兼财务负责人王惠芬女士， 公司董事会秘书竺幽斐女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关 问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-018 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。 同意公司（含子公司）拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 2 亿 元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期 限一年。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 1 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 ...

一、主营业务分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,076,516,838.62 | 1,095,748,563.22 | -1.76% | 969,871,211.99 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 277,485,744.67 | 245,915,806.40 | 12.84% | 214,509,644.24 | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 264,132,087.64 | 231,637,732.52 | 14.03% | 190,130,056.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | 202,407,742.31 | 335,428,521.00 | -39.66% | 239,431,727.09 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.65 | 18.46% | 0.57 | | 稀释每股收益（元/股） | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-015 宁波理工环境能源科技股份有限公司 二、2024 年度利润分配预案相关情况 （一）2024 年度利润分配预案 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金 3.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议通过后方可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司现将 2024 年度利润分配预案相关情 ...

关于回购公司股份的进展公告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同 意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万元（含） 且回购价格上限人民币 18 元/股（含）回购公司股份，用于减少公司注册资本。具 体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-012 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的 ...