2023 年度财务决算报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》 的规定编制，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。 2023 年度的财务会计报表由天健会计师事务所进行审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 一、主营业务分析 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整 后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,095,748,563.22 | 969,871,211.99 | 969,871,211.99 | 12.98% | 1,108,794,316.26 | 1,108,794,316.26 | | 归属于上市公司股东的净 | 245,915,806.40 | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易和 2024 年度预计关联交易情况如下： 单位：人民币元 | 关联交易类别 | 产品/劳务 | 关联方 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 预计金额 | 实际发生总额 | | 提供劳务 | 房屋租赁 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 35,100.00 | 35,100.00 | 二、关联方介绍和关联关系 宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"） 1、基本情况 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司与天一世纪日常关联交易的公告 法定代表人：周方洁 注册资本：壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元 主营业务：实业投资及实业投资咨询；金属材料、贵金属、五金产品、电子 产品、装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品）、润滑 油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年 度报告及其摘要》。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 10 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会议室 如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键女士 主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-024 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访 谈"栏目进入本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，公司董事、总 经理于雪先生，独立董事吴建海先生，公司副总经理兼财务负责人王惠芬女士， 公司董事会秘书竺幽斐女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 ...

吴建海 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书。 现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳能控 制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执行董 事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石控股 （杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭州瑅 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-026 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-016 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董 事，会议于 2024 年 4 月 10 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会 议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公 司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 财务决算报 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-014 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-013 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不 超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用 于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购 报告书》（公告编号：2024-005）。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形 ...