2、审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担 保事项的的议案》； 独立董事认为：公司及子公司为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向 银行申请授信，符合企业发展的需要，关联方为公司及子公司借款提供担保不存 在侵害中小股东利益的行为和情况，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》等规范性文件的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审 议上述关联担保的议案时，关联董事需回避表决。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议 ...

山东雅博科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会会议、股东大会，本着勤勉务实和诚信 负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备， 并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人对公司 2023 年度董事会会 独立董事 2023 年度述职报告（王淑政） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-010 山东雅博科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变 更会计政策的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）相关文件要求进行的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、 总资产、净资产等财务指标造成重大影响。 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2023 年 10 月 25 日 印发了"准则解释 17 号"，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司将执行财政部 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-003 山东雅博科技股份有限公司 关于公司为全资子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司山东中雅供 应链管理有限公司（以下简称"山东中雅"）拟为全资子公司山东雅百特科技有 限公司（以下简称"山东雅百特"）向日照银行股份有限公司枣庄分行（以下简 称"日照银行枣庄分行"）签署的《本金最高额保证合同》2,000 万元提供担保， 保证方式为连带责任保证担保。山东雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意风险。 一、借款及担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、2023 年 6 月 30 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行及外部机构 申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额度）；对于 公司申请的综合授信额度、公司授权子公司使用 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-002 关于股票交易异常波动的公告 山东雅博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续三个交易日（2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.00％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利 ...

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续两个交易日（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-001 山东雅博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，控股股东未发生主动买卖公司股票的行为； 6、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 山东雅博科技股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第三次 临时股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五） 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

北京市金杜律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东雅博科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师现场见证了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 2. 公司 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅 ...

山东雅博科技股份有限公司 本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情 形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 2023 年 12 月 2 日 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事孙 克山担任会议主持人。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 独立董事意见如下： 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有 为 ...

山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-050 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22 日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月22日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...