· 股票代码:002323 2023年度 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 山东雅博科技股份有限公司 Shandong Yabo Technology Co.,Ltd. 0 . | - | 1 | | --- | --- | | V | | | 前言：关于本报告 | | --- | | 报告范围 ... | | 编制体报 · | | 信息来源 | | 可靠性保证 | | 报告获取 · | | 董事长致辞 | | 关于雅博股份 . | | (一) 公司基本情况 . | | 1. 公司简介 | | 2. 业务布局 | | 3. 公司理念 | | 4. 发展大事记 . | | 专题 创新驱动 战略重塑 助力未来可持续发展 . | | (一) 战略迭代 深度融合全面提升 | | 1. 技术核心:创新驱动,夯实绿色技术基石 | | 2. 运营中心：多方协同、高效实现客户需求 | | 3. 集采中枢:构建绿色供应链,推动全产业链可持续发展 | | (二) 绿色低碳发展 . | | (三) 推动智慧转型 . | | (四) 应对气候变化 . | | 三、 和谐发展，追求环境友好 . | | (一) 加强管理 绿色运营 ...

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知于2024年4月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年4月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年一季度报告》； 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-015 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年 度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 经审核，我们认为：董事会编制和审核《2024年一季度报告》的程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-014 山东雅博科技股份有限公司 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年 度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 1 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议通知于2024年4月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年4月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年一季度报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥772,788,233.57, representing a 10.36% increase compared to ¥700,267,989.78 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,317,896.26, a decrease of 208.51% from ¥31,625,736.72 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities improved by 89.49%, reaching -¥35,756,556.71 compared to -¥340,205,736.87 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, reflecting a 300% decrease from ¥0.01 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,263,092,054.96, an increase of 8.29% from ¥1,166,447,487.87 at the end of 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of -5.34% for 2023, down from 4.86% in 2022[22]. - The quarterly operating revenue for Q4 2023 was ¥291,158,060.82, contributing to a total of ¥772,788,233.57 for the year[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥25,045,812.68, indicating ongoing challenges in profitability[28]. - The company recorded non-operating income and expenses totaling -¥2,248,238.44 for 2023, a significant reduction from -¥3,512,343.90 in 2022[30]. - The company achieved operating revenue of CNY 772,788,233.57, representing a year-on-year growth of 10.36%[63]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -34,317,896.26, indicating a loss for the period[63]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,263,092,054.96, an increase of 8.29% year-on-year[63]. Business Strategy and Focus - The company underwent a significant asset restructuring in 2015, changing its main business focus to new materials for metal roofing and wall systems, software development, and photovoltaic distributed power station systems[19]. - The company has a new focus on the design and research of metal roofing and wall systems, as well as the wholesale of related materials[19]. - The company aims to deepen its "E Zero Carbon" strategic goal, focusing on the mid-to-high-end market of public building metal enclosure systems[41]. - The company is committed to becoming a leading one-stop comprehensive service provider in the photovoltaic industry[41]. - The company is transitioning from a light-asset construction industry to a renewable energy enterprise, aligning with national dual carbon strategies[41]. - The company is actively collaborating with major state-owned enterprises for investment in renewable energy projects, enhancing its market position[69]. - The company plans to further expand into the new energy and metal roofing markets, focusing on precise market strategies and enhancing customer communication[108]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as reflected in the negative net profits over the last three years[24]. - The company faces risks related to changes in national industrial policies, which can directly impact market demand and business operations[116]. - The company is exposed to competition risks as many large steel structure and photovoltaic companies are entering the photovoltaic construction sector, increasing overall market competition[118]. - The company is at risk from fluctuations in the prices of key raw materials, including aluminum, steel, and silicon, which can adversely affect its operating performance[120]. - The company has implemented measures to strengthen its credit management system to mitigate accounts receivable collection risks[122]. - A robust risk management framework will be established to identify and address potential risks promptly, ensuring business safety[112]. Organizational Structure and Governance - The company operates independently in business, personnel, assets, and financial aspects, ensuring no reliance on the controlling shareholder[137]. - The company has a clear ownership structure of intangible and tangible assets, with full control and management rights[137]. - There are no significant discrepancies between the company's governance status and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[136]. - The company has established a sound organizational structure with independent operation of internal institutions[137]. - The company has established a complete and independent financial institution, with a sufficient number of dedicated financial accounting personnel and an independent accounting system[138]. - The company maintains a governance structure that ensures clear responsibilities and coordination among shareholders, board members, and management[189]. Employee and Talent Development - The company employs approximately 300 staff, including over 40 high-end talents such as senior engineers and registered structural engineers[62]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, focusing on technical skills, management improvement, and corporate culture[171]. - The company plans to continue its focus on enhancing employee safety awareness through various training and emergency drills[172]. - The company actively participates in recruitment fairs to meet talent demands, contributing to sustainable development and providing job opportunities for graduates[193]. Research and Development - The company is focusing on technological product innovation and the establishment of R&D standards in the metal enclosure industry[41]. - The company is developing a flexible photovoltaic metal roofing integrated system aimed at achieving at least a 15% increase in energy conversion efficiency[87]. - R&D investment decreased by 38.72% to ¥11,682,462.47, representing 1.51% of operating revenue[91]. - Research and development expenditures increased by 30%, totaling 150 million RMB, to support new technology initiatives[151]. Social Responsibility - The company donated 800,000 yuan to a local public welfare foundation, demonstrating commitment to social responsibility[193]. - The company is committed to harmonizing commercial interests with social responsibilities, aiming for a balance between business growth and societal contributions[193]. Future Outlook - The company aims to enhance its market position in the renewable energy sector through innovative BIPV solar roof systems with at least 18% energy conversion efficiency[90]. - The successful implementation of new projects is expected to improve the company's competitiveness and profitability in the sustainable building materials market[90]. - Future outlook remains cautious, with an emphasis on stabilizing operations following the recent leadership transitions[141]. - The company plans to explore partnerships with international firms to broaden its technological capabilities and market reach[151].

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-012 山东雅博科技股份有限公司 关于为关联方提供反担保额度预计的公告 截止本公告披露日，山东雅博科技股份有限公司 简称"公司"）及子 公司累计负有担保义务的、实际发生的总额度为 10,998 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7368%；为公司、子公司贷款向关联担保 提供的反担保总额度为 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.7400%。 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。 反担保金额合计不超过 5 亿元，包括但不限于以公司相关不动产、应收权益 及子公司股权进行抵押或质押等形式。 同时，公司授权法定代表人 或授权人） 签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、反担保情况概述 一）反担保概述 公司根据 2024 年度的经营发展需求及融资需求，公司关联方山东泉兴能源 集团有限公司 以下简称"泉兴集团"）及其控制的下属子公司、枣庄市财金控 股集团有限公司 以下简称"财金集团"）及其控制的下属子公司拟 ...

为能更好地让投资者了解公司现状，并与广大投资者进行交流，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会。本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登入"全景•路演 天下"（网址：http://rs.p5w.net）参加本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理唐继勇先生、财务总监倪 永善先生、董事会秘书尤鸿志先生、独立董事王淑政先生。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-011 山东雅博科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《2023 年年度报 告》。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙克山） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙克山，中国国籍，1969 年生，中国注册会计师、注册税务师、注册资 产评估师。现任公司独立董事，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）， 管理合伙人，同时兼任天津分所负责人。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神,恪尽职守、忠实履行职责，认真执 行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履 行职责。截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事 会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训， 提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项 发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 （一）董事会会议召开情况 2023 年共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下： 2023 年 9 月 21 ...

一、2023 年监事会工作情况 2023 年度截止目前，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 六届六次 | 2023.4.13 | 现场与通讯相结合 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | | 2、2022 年度报告全文及摘要； | | | | | 3、2022 年度财务决算报告； | | | | | 4、2022 年度利润分配预案； | | | | | 5、2022 年度内部控制自我评价报告； | | | | | 6、2022 年度内部控制规则落实自查表； | | | | | 7、关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预 | | | | | 计 2023 年度日常关联交易的议案； | | 六届七次 | 2023.4.24 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年第一季度报告正文及全文； 2、关于《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG） | | | | | 报告》的议案； | | 六届八次 | 2023.8.17 | 现场与通讯相结合 | 1、2023 年半年度 ...

关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 山东雅博科技股份有限公司： 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223015 号 目 录 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 雅博股份管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情 况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 223012 号审 计报告。在此基础上，我们对雅博股份编制的《山东雅博科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 我们的责任是在执行核查 ...