本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月7日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的 议案》，同意为满足子公司生产经营资金需求，为子（孙）公司向银行申请授信及贷款提 供人民币97,500万元的连带责任保证担保。其中，公司为全资子公司浙江普利特新材料有 限公司（以下简称"浙江普利特"）提供不超过25,000万元的连带责任保证担保，为全资 子公司天津普利特新材料有限公司（以下简称"天津普利特"）新材料北方智能制造基地 （一期）项目融资提供不超过28,000万元的连带责任保证担保；公司控股子公司江苏海四 达电源有限公司（以下简称"海四达"）为控股孙公司广东海四达新能源科技有限公司 （以下简称"广东海四达"）固定资产贷款提供不超过32,000万元的连带责任保证担保， 为控股孙公司启东明辉机械加工有限公司（以下简称"明辉机械"）提供不超过1,000万 元的连带责任保证担保，为控股孙公司南通隆力电子科技有限公司（以下简称"隆力电 子" ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-021 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的见证律师。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第六届董事会 第二十五次会议，会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互 ...

公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 2 月 2 日披露了《关于首次回购股份的 公告》和《关于股份回购进展情况的公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现公司将截至 2024 年 2 月末实施回购 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-016 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了股票质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本次质押股 | 占其 所持 | | 是否为 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | | | 占公司 | 限售股 | | | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数（股） | 股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | ...

本次发行后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、资本公积金转 增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 二、本次发行后公司股本变动情况 海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"）作为上海普利 特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"、"公司"、"上市公司"）向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，就公司向特定对象发行股票中部分限售 股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 12 日出具了《关于同意上海普利特 复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1073 号），同意公司向特定对象发行股票（以下简称" ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-015 上海普利特复合材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 的股份为公司向特定对象发行股票的部分限售流通股，数量为 96,084,327 股， 占公司总股本的 8.62%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（周一）。 一、 本次解除限售股份取得的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 12 日出具了《关于同意上海普利特 复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1073 号），同意公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请，公 司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 96,084,327 股。 本次向特定对象发行的股票于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。发 行完成后，公司总股本由 1,017,431,91 ...

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了股票质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1．本次股份质押基本情况 | | --- | 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-014 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 2．股东股份累计质押情况 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。 2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股 本比例、对应融资余额如下表所示： | 时段 | 到期的质押股份累计 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | | （万元） | | 未来半年内 | 35,100,000 | 7.85% ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-013 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 上海普利特复合材料股份有限公司 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-011 上海普利特复合材料股份有限公司 关于海四达与陕西新华水利水电投资有限公司签署框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为双方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况尚存在不确定性，需双方进一步商谈与明确。 2、双方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、协议签署对公司 2024 年度业绩无重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏海四达电源有限 公司（以下简称"海四达"或"乙方"）近期与陕西新华水利水电投资有限公司（以下简称"陕 西新华"或"甲方"）经友好协商，就新能源产业发展、乡村振兴、能源技术创新、投融资等 方面展开深度合作，本着促进双方战略目标的实现，共同构建以新能源为主体的新型电力系统 为目的签署了《框架合作协议》 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-008 上海普利特复合材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会 审批权限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司 股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%， ...