证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-039 上海普利特复合材料股份有限公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 2、发行方式与发行对象 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第二十 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-031 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，鉴于公司4名激励对象离职已不符合激励条件的情况，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共7.7120万股，具体内容详见 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 二、 修订《公司章程》 公司拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应 修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。 具体修订如下： | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | | 111,411.5612 万元 | 111,403.8492 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 111,411.5612 万 | ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-028 上海普利特复合材料股份有限公司 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险， 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该 议案尚需提交股东大会，相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低 汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业 务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签 定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期 日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客 户报 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-025 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 5,855,040 股，占公司目前总股本 0.53%，最高成交价为 9.66 元/股，最低成交价为 7.35 元/股，支付交易的总金额为 49,990,942 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，公司回购股份的进展情况符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-023 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 2 名首次授予激励对象因个人 原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司拟回购注销其已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.60 万股；《激励计划》中 5 名首次授 予激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，根据《激励计划》之规定，公司将 回购注销其当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票合计 0.5232 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟 以 8.40 元/股的回购价格，对上述 7 名激励对象已获 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-024 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会审议的议案除议案3外，其余议案均为特别决议的议案，需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所朱煜律师、赵伯晓律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐人")作为上海普 利特复合材料股份有限公司(以下简称"普利特"或"公司"的保荐人,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的要求,对普利特 2024 年度开展商品期货期权套期保值业 务进行了核查,发表如下意见: 一、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司主要原材料是聚丙烯(简称 PP)等石化产品,其价格受国际石油价格 的影响较大。公司将充分利用期货期权市场功能,开展套期保值业务,合理规避 原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运 行。 公司及子公司拟开展的商品期货期权套期保值业务仅限于与生产经营相关 的产品,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 公司拟在董事会审议通过之日起一年内,使用自有资金进行商品期货期权套 期保值业务。根据业务实际需要,公司在套期保值业务中投入的资金(保证金) 总额不超过 10,000 万 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进行商 品期货期权套期保值业务。本次公司及子公司开展的商品期货期权套期保值业务品种仅 限于与公司生产经营有直接关系的 PP 等原材料。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元。 2、本次商品期货期权套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规 避原料价格波动对公司带来的影响。同时，商品期货期权套期保值业务也会存在一定的 风险，主要为价格异常波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险。公司将积极落 实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 公司于 2024 年 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-018 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、 "公司"） 第六届董事会第二十五次会议的会议通知于 2024 年 3 月 2 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 7 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公 司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 为满足子（孙）公司生产经营资金需求，公司拟为子（孙）公司向银行申请 授信及贷款提供总额度不超过人民币 97,500 万元的连带责任保证担保。 本次担保的对象，均是公司全资及控股子（孙）公司，为满足业务发展对资 金的需求向银行申请综合授信，公司能够充分了解其经营管理情况，控 ...