证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-033 浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"永太科技"）委托，就公司召开 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

浙江永太科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01  特 定 对 象 调 研 分析师会议 投资者关系活动类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 公司董事长：王莺妹 独立董事：张伟坤 董事、副总经理、财务总监：陈丽洁 董事会秘书、副总经理：张江山 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 参与业绩说明会的投资者 时间 2024年4 月30日 （周二）15:00-17:00 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 形式 线上交流 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、不少上市公司每年都会发布 ESG 报告，贵公司怎么 不发布，这也有助于投资者从侧面了解公司如何发展 ...

Financial Performance - The company reported a positive profit for the reporting period, with a net profit available for distribution to shareholders amounting to RMB 87,656,629.50, distributed at RMB 1.00 per 10 shares[33][36]. - The company plans to maintain its cash dividend policy, with no plans for stock dividends or capital reserves conversion in the upcoming year[38]. - The total number of shares increased from 876,566,295 to 913,760,795, with a new issuance of 37,194,500 shares, representing an increase of approximately 4.23%[82]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 136,499, an increase from 133,756 at the end of the previous month[162]. - Total liabilities increased to $8,025,423,047.79 from $7,608,701,914.88, representing a growth of approximately 5.5% year-over-year[200]. - Total equity decreased to $3,378,883,730.03 from $3,745,619,904.56, indicating a decline of about 9.8%[200]. - The company's retained earnings fell to $1,349,661,779.20 from $2,057,079,840.83, a significant drop of around 34.3%[200]. - The total equity attributable to shareholders decreased to $3,162,895,712.22 from $3,427,045,516.25, a decline of approximately 7.7%[200]. Corporate Governance - The company has established a complete procurement, production, sales, and R&D system, demonstrating its independent operational capabilities without reliance on shareholders or related parties[9]. - The company maintains a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations to ensure equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[5]. - The company has a supervisory board consisting of 3 members, including 1 employee representative, ensuring effective supervision of major matters and financial conditions[6]. - The company has a well-defined organizational structure with independent operations of its internal governance bodies, including the general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board[10]. - The company’s board of directors attended all scheduled meetings, ensuring active participation in governance[46]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management in the past three years[22]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholders during the reporting period[40]. Environmental Compliance - The company is subject to environmental protection regulations and is classified as a key pollutant discharge unit[64]. - The company’s wastewater discharge standards include COD ≤ 200 mg/L and ammonia nitrogen ≤ 40 mg/L, with actual measurements showing COD at 3.009 mg/L and ammonia nitrogen at 0.69 mg/L[71]. - The company has a total of 12 exhaust outlets for air emissions, with specific limits for pollutants such as SO2 ≤ 50 mg/Nm³ and NOx ≤ 200 mg/Nm³[71]. - The company conducts monthly monitoring of wastewater and air emissions through a third-party qualified testing company, ensuring compliance with national discharge standards[79]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[98]. - The company has invested CNY 101.44 million in environmental governance and protection in 2023, with an environmental protection tax payment of CNY 51,100[118]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control systems, ensuring timely and accurate information disclosure to protect shareholders' rights[122]. Risk Management - The company has a clear strategy for managing foreign exchange risks associated with its export business, which is crucial for maintaining financial stability[2]. - The company is actively managing its environmental impact through adherence to regulatory standards and obtaining necessary permits[88]. - The company has developed emergency management mechanisms to mitigate the adverse impacts of climate change on its business and finances[120]. - The company has implemented a monitoring plan for 2023, ensuring compliance with national emission standards through regular inspections by qualified third parties[117]. Shareholder Information - Major shareholders include Wang Yingmei with a 15.79% stake and He Renbao with a 12.19% stake, both having significant pledged shares[167]. - The proportion of restricted shares decreased from 26.15% to 12.01%, while unrestricted shares increased from 73.85% to 87.99%[82]. - The total number of restricted shares after the change is 109,727,860, accounting for 12.01% of total shares[82]. - The total number of unrestricted shares after the change is 804,032,935, accounting for 87.99% of total shares[82]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[131]. Legal Matters - The company is involved in a contract dispute lawsuit with Feidong Guoxuan and Hefei Qianrui, with a claimed amount of ¥31,118.32 thousand, which has not yet gone to trial, leading to uncertain impacts on current and future profits[151]. - Another lawsuit from Feidong Guoxuan against the company involves a claimed amount of ¥20,253.92 thousand, also pending trial, with similar uncertainties regarding profit impact[151]. - The company has settled or mediated cases amounting to ¥28,590.8 thousand, while ongoing cases total ¥3,166.94 thousand, which do not significantly affect operations[151]. Employee Development - The company has established a training mechanism focused on enhancing employee skills and performance, aiming to improve overall competitiveness[35]. - The company emphasizes linking employee compensation to performance and individual capabilities to drive growth[34]. - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan to enhance performance evaluation and incentive mechanisms[3]. Capital and Financing - The company successfully raised a total of USD 70,000,049.00 (approximately RMB 502,355,351.65) through the issuance of Global Depositary Receipts (GDRs), with net proceeds after fees amounting to RMB 496,327,091.65[52]. - The company’s total registered capital increased to RMB 913,760,795.00 following the GDR issuance[52]. - The company completed the registration capital increase on September 25, 2023, with the new registered capital amounting to 917,376,795 yuan[53]. - The company issued 7,438,900 Global Depositary Receipts (GDRs) at a price of $9.41 per GDR, corresponding to 37,194,500 A-shares, officially listed on July 11, 2023[55].

2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 浙江永太科技股份有限公司 关于浙江永太科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10620号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江永太科技股份有限公司(以下简称"永太科技公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10616 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 永太科技公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 永太科技公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业 ...

浙江永太科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江永太科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10616 号 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江永太科技股份有限公司（以下简称永太科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

浙江永太科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10617 号 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江永太科技股份有限公司（以下简称贵公司或 永太科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注 ...

浙江永太科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，公司按照解释 16 号的规定进行调整。 对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资 产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企 业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的 留存收益及其他相关财务报表项目。 三、会计政策变更对公司财务报表的影响 根据解释 16 号的相关规定，公司对 2022 年度、2022 年 1 月 1 日合并比较 财务报表的相关项目追溯调整如下： 本次执行会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，涉及的追溯调整影响数据不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性 质改变，也不存在损害公司及股东利益的情形。 关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 浙江永太科技股份有 ...

浙江永太科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《浙江永太科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，制定本制 度。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有 特殊关系，可能或者已经造成公 ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 浙江永太科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股 股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不 能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实 际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、 ...