证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–061 皇氏集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本 事项尚须提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 3．公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提 请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 特别提示： （一）机构信息 1．拟续聘的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...

皇氏集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护皇氏集团股份 | 第一条 为维护皇氏集团股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益， | | | 司的组织和行为，根据《中华人民 | 规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | 《公司法》）、《中华人民共和国 | | | （以下简称《证券法》）、《上市 | 证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 公司章程指引》（以下简称《章程 | 《上市公司章程指引》（以下简称 | | | 指引》）和其他有关规定，制订本 | 《章程指引》）和其他有关规定， | | | 章程。 | 制订本章程。 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–060 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，拟修订《公司章程》部分条款及修订、制定 部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇氏集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），《监事会议事规则》相应废止。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–063 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第三 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至 ...

一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2025 年9月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料于2025年9 月25日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇 氏集团股份有限公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：002329 证券简 ...

Core Viewpoint - The company is actively developing an ecological smart ranch and promoting the construction of green and low-carbon milk sources through sustainable practices [1] Group 1: Ecological Initiatives - The company is processing farm and ranch waste for harmless treatment to be used in agricultural irrigation and planting, creating an ecological cycle [1] - The company is accelerating the development of photovoltaic resource utilization in ranches to support the integration of "green + rural revitalization + ecology" [1]

Market Overview - The beverage and dairy sector increased by 0.9% on September 29, with Yangyuan Beverage leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Stock Performance - Key stocks in the beverage and dairy sector showed varied performance, with notable gainers including: - Chi Yuan Beverage (603156) at 30.30, up 7.68% with a trading volume of 446,200 shares and a turnover of 1.337 billion [1] - Dongpeng Beverage (605499) at 290.55, up 1.75% with a trading volume of 16,700 shares and a turnover of 480 million [1] - Other stocks like Zhuangyuan Pasture (002910) and Huangshi Group (002329) also saw modest increases of 1.47% and 1.13% respectively [1] Capital Flow - The beverage and dairy sector experienced a net outflow of 224 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 135 million [2] - Notable capital flows included: - Institutional net inflow for Dongpeng Beverage at 56.24 million, while retail saw a net outflow of 55.29 million [3] - Bright Dairy (600597) had a net inflow of 9.92 million from institutional investors, with retail outflows totaling 8.16 million [3]

格隆汇9月29日丨皇氏集团(002329.SZ)在互动平台表示，公司在生物技术上的研究主要集中在奶水牛育 种及益生菌菌种研究等相关领域，暂无涉及人类辅助生育领域相关的研究计划。 ...

Core Viewpoint - The company is currently not utilizing synthetic biology technology for the development of water buffalo milk-related products, and is in the research phase regarding the feasibility and cost-effectiveness of using microbial protein raw materials in biological fermentation milk buffalo feed [1] Group 1 - The company has stated that it is monitoring and evaluating the application of synthetic biology technology [1] - The research is focused on the potential use of microbial protein in water buffalo feed [1] - The current status of the project is still in the scientific research phase [1]

Core Viewpoint - The company, Huangshi Group, is actively engaging in collaborations with social media platforms Xiaohongshu and Douyin to enhance brand recognition and drive sales through direct online channels [2]. Group 1: Collaboration with Xiaohongshu - Huangshi Group's dairy brands, including "Huangshi Dairy," "Youshi Dairy," "Huangshi Water Buffalo," and others, have established a presence on Xiaohongshu, focusing on "content seeding + scenario penetration" to achieve direct sales conversion through online flagship stores [2]. - The company is building a content matrix around its core brands to strengthen brand awareness and user connection [2]. Group 2: Collaboration with Douyin - The brands "Huangshi Dairy," "Youshi Dairy," "Zunyi Dairy," and others have also entered the Douyin e-commerce platform, utilizing "self-operated live streaming + influencer collaboration + short video traffic" to boost sales scale and user reach [2].