证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–122 皇氏集团股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月28日收 到杨洪军先生的辞职报告。杨洪军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会 战略与发展委员会委员及副总裁职务。杨洪军先生辞去上市公司职务后，其在 子公司担任的董事等相关职务，后续将根据子公司章程的相关规定和业务需要 再做相应的调整。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪军先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞 职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，杨洪军先生持有公司股票 2,610,000股，后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股 份变动管理》等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–121 皇氏集团股份有限公司 关于提前部分兑付 2020 年度第一期债权融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 30 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划，具体情况如下： 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 | 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 年度第一期债权融资计划 2020 | | --- | --- | | 产品代码 | 20CFZR2121 | | 产品简称 | 20 桂皇氏集团 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 50,000 | | 产品期限 | 年 2+1 | | 挂牌利率 | 7% | 注：2020 年度第一期债权融资计划票面利率自 2022 年 12 月 30 日起由 7%调整为 6.4%。 上述具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日登载在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司债权融 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–120 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时 股东大会、2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度 预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》 《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计公司拟为子公司（含子 公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过 275,838.67 万元，其中： 公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称"广西皇氏"）提供的担保 额度为 130,000 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–119 皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：投资本金 31,000 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：因该案件尚未开庭审理，对公司本期利润 或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于近日收到山 东省泰安市中级人民法院（以下简称"泰安中院"）送达的《民事起诉状》、开庭 传票、《举证通知书》和《应诉通知书》（案号：（2023）鲁 09 民初 123 号）等相 关材料，因与公司、皇氏数智有限公司（以下简称"皇氏数智"）发生合伙合同 纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向泰安中院提起诉讼，目前该案件 已被法院受理。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：泰安市东岳财富股权投资基金有限公司 1 被告一：皇氏数智有限公司 被告二：皇氏集团股份有限 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–118 皇氏集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议 案对中小股东的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：本公司董事会； 1 （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效； （七）会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 的法律意见书 康达股会字【2023】第 0658 号 致：皇氏集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2023 年第六 ...

皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 陈 亮 二〇二三年十一月十四日 （本页无正文，为公司第六届董事会第二十八次会议独立董事事前认可意见 签字页） 独立董事签字: 蒙丽珍 梁戈夫 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现就公司续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业相关资质，在其担任公司 审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，对公司经营状况和 治理结构较熟悉，为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提请 公司第六届董事会第二十八次会议审议。 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要 求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 一、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的意见 公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具备审计独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，在为公司提供各专项审计和财务报表审计过程中，较 好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘中喜会计师事务所为 2023 年度 的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，聘任决策程序符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我 们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提请 公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 皇氏集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十八次会 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023-116 皇氏集团股份有限公司 关于新增 2023 年度子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请 投资者注意相关风险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度子公司担保额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》 及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计 2023 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过 251,898.67 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 29 日、2023 年 9 月 28 日登 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–117 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2023 年度内第七 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 15 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月1日（星期五），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深 ...