证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–016 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《皇氏集团 股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，具 体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 45,436,877.12 元，加其他综合收益结转留存收益-69,462,069.27 元，加 年初未分配利润-397,604,003.30 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 -421,629,195.45 元。为保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东 的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现 金红利，不送红股 ...

皇氏集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：陈亮 本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会新增补 的独立董事，在 2023 年度任职期间（2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，以客观、 公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1973 年出生，中南大学管理学博士毕业，教授职称。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任南华大学助教、讲师；2002 年 6 月至 2015 年 6 月任桂林理工大学管理 学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现 代企业管理研究所所长。2016 年 1 月至 2016 年 12 月挂职任桂林银行发展规划 部总经理；2017 年 4 月至 2022 年 4 月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团 总经理（大型国企）；20 ...

皇氏集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 一、公司制定本规划主要考虑因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的合理投资回报及公司长远发展的基础上做出的安排。 二、制定本股东回报规划的基本原则 （一）本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资 回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者尤其是中 小股东的意见。 （四）公司按照母公司当年实现可分配利润的规定比例向股东分配股利。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 （五）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2023-2025 年）的股东回报具体规划 1 为完善和健全皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的股东 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和内部制度的要求，认 真履行监事会职责，积极开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工 的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 20 次、出席了股东大会 8 次； 公司监事会共召开监事会会议 10 次，监事会会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规和规范性文件的规定和监管部门的规范要求。会议审议的具体内容详见 公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如下： （一）公司第六届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 10 日召开，审议并通过 了《关于公司会计估计变更的议案》。 皇氏集团股份有限公司 （二）公司第六届监事会第七次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，审议并通过 了以下议案： 1．关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2．关于向激励对象首次授予限制性股票的议 ...

关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00325 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00325号 阜氏集团股份有限公司全体股东: 内 容 页 次 一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皇氏集 团公司董事会的责任。 二、注册 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–014 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方 式于 2024 年 4 月 12 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一） 皇氏集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）皇氏集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会会议召开情况 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管 理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了 ...

（一）皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 015 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 12 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监 事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （二）关于公司前期会计差错更正的议案 监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：梁戈夫 2023 年度，本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》的 有关规定，现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1956 年出生，研究生学历，广西大学二级教授，博导。历任广西大学 MBA 教育中心主任、自治区政协常委及自治区人民政府参事。现任一方企业诊 断策划研究中心主任、公司独立董事，同时自 2018 年 7 月至今任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今任广西农投糖业集团股份有限公司独 立董事。 本人对任职期间的独立性情况进行了自查，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。本人确认已满足监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求， 并将自查情况提交董事会。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进行独立客观判断的情形，认为本人 ...