Group 1 - Huawei's Vice President and CEO of the Intelligent Transportation Division, Ma Yue, visited Wantong Technology on November 15, accompanied by COO Shen Su Rong and other team members [1] - The meeting was hosted by Wantong Technology's Chairman, Chen Xiangwei, along with the company's management team [1] - Both parties engaged in in-depth discussions regarding technology research and development, identifying multiple potential collaboration points [1]

安徽皖通科技股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则（2024 年 11 月） 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足五人时，应召开公司临时股东大会补选董事。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 1 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按 照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立 董事三名。 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，进一步完善公司的法人治理结构，确保董事会决策的科学化 和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关 法律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，制定本 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事工作细则（2024年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，以 ...

安徽皖通科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第五章 董事会 1 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议决定，于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十七次会议审议通过，于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 14:30； 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

安徽皖通科技股份有限公司 监事会议事规则（2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高 监事会的工作效率和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会 选举产生。 第三条 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保 障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事 第四条 公司监事为自然人，监事无需持有公司股份。 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

安徽皖通科技股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事效率，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、 规范性文件的规定，制定了本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东大会的性质和职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第四条 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议于2024 年 11 月8 日以现场和通讯相结合的方式在公 司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、王忠 诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议 案： 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-055 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 安徽皖通科技股份有限公司 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十七次会议决议公告 根据生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司 合肥分行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限为 2 年。主要用于流动 资金贷款、银行承兑汇票、非 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-056 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于2024 年11 月5 日以纸质文件及电子邮件形式送达 各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事 会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于陈延风先生达到法定退休年龄，辞去公司第六届监事会非职 工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会提名陈晓女士 为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第六届监事会任期届满之日止。陈晓女士简历详见本公告附件。 二、审议通过《关于修订<监 ...

安徽皖通科技股份有限公司 1 | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 权： | …… | | | …… | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 | | | 考核委员会中独立董事占多数并担 | 人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会 | 不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负 | | | 计专业人士。董事会负责制定专门委 | 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | | | 员会工作规程，规范专门委员会的运 | 的运作。 | | | 作。 | 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及 | | | | 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | | 制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半 | | | | 数同意后，方可提交董事会审议： | | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | | | ...