经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有 限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易 所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-053 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的 通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式 送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报 告》 安徽 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-052 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在 北京总部会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈翔炜先生、许晓伟女士、杨洋先生、毛志 苗先生、杨波先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董 事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投 票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 2 2、审议通过《关于向银行申请综 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-048 安徽皖通科技股份有限公司 《安徽皖通科技股份有限公司关于撤回 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票申请文件的公告》刊登于 2024 年 9 月 28 日《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式在公司 305 会 议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 24 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-050 安徽皖通科技股份有限公司 于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 的议案》等与本次发行相关的议案。 2024 年 5 月 24 日、2024 年 6 月 17 日，公司分别召开第六届董 事会第二十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提 请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期 的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，授权内容及范围不变。 关于撤回 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票申请文件的议案》，具体情况如下： 一、关于本次以简易程序向 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-051 安徽皖通科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 安徽皖通科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到陈延风先生提交的书面辞职报告。陈延风先生由于达到法定退休 年龄，辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 2 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈延风先生的辞职 将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正 常运行，其辞职报告将在公司选举产生新任监事后生效。在此期间， 陈延风先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行监事职责。公司将 按照法定程序尽快完成监事补选工作。 截至本公告日，陈延风先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司及监事会对陈延风先生在任职期间为公司所做的贡献表示 衷心的感谢。 1 特此公告。 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 审核意见 2024 年 9 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 27 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，就《关 于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议 案》发表审核意见如下： 1 经审议,独立董事专门会议认为：公司申请撤回 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票申请文件，是基于当前国内宏观经济及资本 市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况等各方面因素作出的决定。 公司董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的 申 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2024 年 9 月 24 日以纸质文件及电子邮件形式送达 各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事 会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-049 安徽皖通科技股份有限公司 《安徽皖通科技股份有限公司关于撤回 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票申请文件的公告》刊登于 2024 年 9 月 28 日《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 28 日 2 一、审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票申请 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-046 安徽皖通科技股份有限公司 关于计提 2024 年上半年资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试。公司本次共计提资产减值准备 9,606,861.54 元，占 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 12.25%。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日，本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。 本次计提减值准 ...

| | 西安市高新区西沣方圆荟 | 大股东附属企业 | 应收账款 | - | 696,010.03 | - | 419,996.29 | 276,013.74 | 往来款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 商业管理有限公司 | | | | | | | | | | | | 重庆世纪金源时代大饭店 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 56,087.47 | - | - | - | 56,087.47 | 往来款 | 经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 亳州腾云置业有限公司 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 36,599.61 | - | - | - | 36,599.61 | 往来款 | 经营性 | | | 重庆金源时代购物广场有 | 大股东附属企业 | 合同资产 | 8,550.03 | - | - | - | 8,550.03 | 往来款 | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 永康国深置业有限公司 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-044 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2024 年 8 月 12 日以纸质文件及电子邮件形式送达 各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事 会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年半年度报告 及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有 限公司 2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券 交易所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安 ...