浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（刘斌）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠 实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、 尽责地 履行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-023 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 1 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四） 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使 职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》、 《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下： 1、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开， 本次会议审议并一致通过了以下议案： （7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》； （8）《公司 2023 年第一季度报告》； （9）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （10）《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》； （11）《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（郝云宏）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 浙江仙琚制药股份有限公司 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易。 二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过 2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主 要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交 易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人 民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。 证券代码：00 ...

www.chinastock.com.cn 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------| | [Table_MainFinance] | | 2022A 2023E | | 2024E 2025E | | 营业收入(百万元) | | 4379.83 4121.11 4607.21 5348.29 | | | | 收入增长率% | | 0.52 -5.91 11.80 16.09 | | | | 归母净利润（百万元） | | 749.40 569.28 674.77 830.74 | | | | 利润增速% | | 21.00 -24.04 18.53 23.12 | | | | 毛利率% | | 58.15 53.56 54.25 55.94 | | | | 摊薄 EPS(元) | | 0.76 0.58 0.68 0.84 | | | | PE | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-011 浙江仙琚制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更浙江仙琚制 药股份有限公司2020年度非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券系公司2020年度非公开发行股票项目的保荐机构，项目持续督 导期至2021年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中信建投证券继续 履行募集资金相关的持续督导职责。 中信建投证券原委派保荐代表人谢思遥先生、吴继平先生负责公司持续督导 工作。谢思遥先生因个人工作变动，无法继续履行对公司的持续督导工作，中信 建投证券现委派保荐代表人褚晗晖先生（简历附后）接替谢思遥先生继续履行持 续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴继平先生、褚晗晖先生。 公司对谢思遥先生在公司 2020 年度非公开发行股票及持续督导期间所做的 工作表示衷心感谢！ 浙 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-010 浙江仙琚制药股份有限公司 关于泼尼松龙原料药通过日本PMDA认证的公告 2024 年 4 月 9 日 备查文件 ：《GMP 调查结果报告书》 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日至 8 日，接受了日本 PMDA（日本独立行政法人医药品医疗器械综合机构)的 GMP 检查， 检查范围涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等体系。 近日，公司收到了日本 PMDA 签发的《GMP 调查结果报告书》，确认公司泼 尼松龙原料药通过日本 PMDA 认证。此次认证通过既是对公司生产质量管理体系 有效运行的肯定，也是公司始终全过程严格贯彻执行国际先进 GMP 规范的结果。 公司本次通过日本 PMDA 的 GMP 认证，将为公司原料药更好的融入国际规范 市场的供应链体系、拓宽国际市场带来新动力，提高公司综合竞争力。公司以此 为契机，将积极推动日本市场的开发，同时积 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知已于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会 议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过 以下决议： 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-008 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增 资扩股优先认缴出资权相关事项的补充议案》。 董事会 2024 年 4 月 3 日 《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告》详见 2024 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江仙琚制药 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资变更概述 浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称"萃泽医药"）系浙江仙琚制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的参股公司，公司持有其 41.6501%的股权。公司于 2024 年 3 月 7 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增 资扩股优先认缴出资权的议案》。具体详见 2024 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网的 《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》(2024-007)。 公司近日接到萃泽医药通知，该增资事项拟调整如下。 （一） 各投资方拟认缴的增资出资总额不变，仍为 7200 万元人民币；增资价 格不变，仍为 36.43 元/股。 （二）本次增资认缴具体投资人有两类调整： 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-009 浙江仙琚制药股份有限公司 关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告 1、原拟参与认缴股东蔡海英退出，其原拟认缴出资额 1200 万元人民币由以下 股东认缴： ①浙江省仙居县永圣工贸有限公司原拟认缴本次增资额 200 ...