关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。现将具体评估情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 亿丰科技业绩完成情况等进行核查，经审计，天职国际认为公司的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实客观地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。在执行审计的过程中，天职国际 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计范围、重点审计领域、 初审意见等与公司管理层和治理层进行沟通。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—1 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的说明 一、 购买资产的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2020 年 11 月 18 日与王安立、展树军、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）、中亿丰控股集团有限公司签署《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权 转让协议》（以下简称"股转协议"），约定公司以自有资金 19,344 万元购买 上述交易对方累计所持有的苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科 技"）80%的股权，具体情况请参阅公司 2020 年 11 月 19 日于巨潮资讯网刊 登的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-084）。上述交易 经公司 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过后生 效。 二、业绩承诺情况 1.业绩承诺 根据公司与交易对方签署的《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协 议》，交易对方承诺目标公司中亿丰科技在 2020 年度、2021 年度、2022 年度 和 2023 年度经审计的年度扣非净利润分别不低于 1,500 万元、1,900 万元、 2 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-015 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》。公司现任独立董事朱雪珍女士、 薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会上 ...

一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（朱雪珍） 本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况汇报如下： 朱雪珍女士，1966 年出生，中国国籍，硕士，副教授。1998 年至今于苏州 大学东吴商学院任教。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂装饰股份有限公司独立董 事。2020 年 12 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度公司共召 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的利润分行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的要求，特制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分 红的方式，在满足公司正常 ...

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年12月31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间 经过测试，对2023年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失合计24,560,605.34元，具体明细如下表： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-020 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券 交易所股 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制重 点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财务会计控制、募集 资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方面的控制严格、充分、 有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际 情况。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公 司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们一致同意公司第六届董事会第十一 次会议审议通过的《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。 （以下无正文） 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立董事独立意见 关于公司 2023 年度内部内部控制自我评价报告的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控 制基本规范》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，我 们作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，现就公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下： (本页无正文，为独立董事关于公司 2023 年度 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司章程指引》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 控股子公司苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金控股子公司苏州 中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科技"）业绩承诺完成情况进行了认真、 审慎的核查，并发表核查意见如下： (二) 补偿安排 如中亿丰科技 2020-2023 年度累计实现扣非净利润未达到承诺的扣非净利 润，前述交易对方需在中亿丰科技 2023 年度《审计报告》出具后 60 个工作日 内，向公司完成现金补偿义务；如中亿丰科技 2020-2023 年度累计实现的扣非净 利润大于承诺的扣非净利润总和，则前述股权转让的交易对方无需向公司实施现 金补偿。业绩承诺补偿在业绩承诺期结束后进行确认。 上述业绩承诺的具体情况请查阅公司于 2020 年 ...