证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-016 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司监事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会 议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 《2023 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没 ...

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28889 号 目 录 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.up.cn）"进行直播 。 内部控制审计报告 天职业字[2024]28889 号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用资金 | 2023 年度占用累计发生金 | 2023 年度占用资金的 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 您身边的铝行家 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进罗普斯金 | 05 | | 结篇 | 85 | | --- | --- | | 读者反馈 | 93 | 01 02 03 04 05 以信为本 完善治理，稳健发展 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 风险内控 | 16 | | 投资者关系 | 18 | | 知识产权 | 19 | | 廉洁奉公 | 21 | | 党建引领 | 23 | 创新驱动 27 以创为先 深耕产品，服务客户 以德为源 赋能行业，回馈社会 | 人才管理 | 51 | | --- | --- | | 福利关怀 | 57 | | 健康安全 | 60 | 以才为尊 知人善任，悉心呵护 | 51 | | --- | | 57 | | 60 | 以绿为道 绿色先行，永续发展 | 环境管理 | 69 | | --- | --- | | 绿色生产 | 73 | 采供管理 41 行业标杆 43 社会公益 47 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 及子公司开展铝期货套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金及子公司开展铝 期货套期保值业务进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳 证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关 制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳 定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2023 年公司实现营业收入 164,282.58 万元，较上年同期增长 19.08%，归 母公司股东的净利为 5,223.17 万元,较上年同期增长 206.05%。 业绩增长的主要原因为:铝型材及铝合金门窗销量增加,且铝型材业务毛利 率较上年增长 6.39%;光伏铝合金边框业务加量 215.46%;智能化施工 ...

（以下无正文） 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监事会 关于2023年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会在审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》后，发 表意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法合规 与资产安全，保障了公司可持续发展，维护了公司及股东的利益。报告期内，公 司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自 我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制的建设及运行 情况。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 (本页无正文，为监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的意见之签字页) 监事签名： 王 安 立 刘 元 谈 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿丰罗 普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）非公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对罗普斯金《2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《中亿丰罗普斯金材料科技股 份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2024]28889号），与公司董事、监 事、高级管理人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对上市公司的内部控制情况进行核查。 二 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-025 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"、"公 司"）拟以自有资金人民币 6,960 万元收购王安立、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）和展树军合计持有的公司控股子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简 称"中亿丰科技"、"标的公司"或"目标公司"）剩余 20%的股权，若本次股 权收购完成，公司持有中亿丰科技的股权比例将由 80%增至 100%，合并报表范围 不会因本次股权收购而发生变化。 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 3、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过仍存 在一定不确定性。 4、本次交易前 12 个月内，公司与关联方王安立先生合资成立"罗普好房建 筑（苏州）有限公司，其中：罗普斯金出资 1,020 万元，持有罗普好房 51%股权； 王 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 薪酬与考核管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指由非公司员工担任的、与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的、和由公司员工担任并领取薪酬的非 独立董事； （三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的职工监事； （四）高级管理 ...