证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-038 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，现将关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日(星期二） 下午 2：00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-036 长春奥普光电技术股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。公司对第七届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷 心的感谢。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司董事会将进行换届选举。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第八届董事会独立董 事的议案》。公司董事会同意提名高劲松先生、韩诚山先生、黎大兵先生 ...

声明人 姜志刚 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 提名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-037 长春奥普光电技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名第八届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名姜月影女士、刘爽 先生为公司第八届监事会非职工监事，简历详见附件。以上监事候选人最近二年 内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 姜月影女士,1980 年 4 月出生,高级会计师。2003 年毕业于吉林农业大学财 务会计专业管理学学士；2004 年至 2006 年在首钢长白机械厂（国营 5523）任会 计；2007 年至 2008 年在 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名韩道 琴 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形 ...

（一）增资 公司于 2023 年 12 月 5 日披露了关于《关于控股子公司以公开挂牌方式增资 扩股及部分股权转让的进展公告》（公告编号：2023-032）。禹衡光学本次增资 扩股事项已确定增资方，增资价格为 32.33 元/注册资本，各方于 2023 年 12 月 4 日签订了《增资协议》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 目前增资事项正在办理资产交割。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-033 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方 式增资扩股及部分股权转让的议案》，并于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于控股 子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-032 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方 式增资扩股及部分股权转让的议案》。董事会同意控股子公司长春禹衡光学有限 公司（以下简称"禹衡光学"）以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等 相关领域战略投资方；同时，禹衡光学自然人股东拟等比例转让部分股权给相关 受让方及禹衡光学员工持股平台。本次交易完成后，禹衡光学仍为公司控股子公 司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露 的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》 （公告 编号：2023-025）。 二、交易进展 （一）增资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥160,305,998.03, representing a 15.35% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,804,096.00, a decrease of 21.75% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,065,371.75, down 26.55% from the previous year[5]. - Year-to-date revenue reached ¥515,248,228.66, marking a 32.56% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥515,248,228.66, an increase of 32.6% compared to ¥388,682,280.83 in the same period last year[19]. - Net profit for the third quarter was ¥117,987,094.02, representing a 55.2% increase from ¥76,046,307.81 in the previous year[20]. - The total comprehensive income for the period reached CNY 117,472,717.18, compared to CNY 76,046,307.81 in the previous period, reflecting an increase of approximately 54.3%[21]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.33 from CNY 0.29, representing a growth of 13.8%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,064,187,370.34, reflecting a 6.89% increase from the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,222,385,887.77, up 7.53% from the end of the previous year[5]. - Total assets reached ¥2,064,187,370.34, up from ¥1,931,047,733.20, reflecting a growth of 6.9%[17]. - Total liabilities increased to ¥602,379,309.51 from ¥585,279,948.34, marking a rise of 2.8%[17]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥60,120,397.84 year-to-date, a decrease of 15.81% compared to the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities amounted to CNY 461,063,700.44, up from CNY 315,990,983.24, indicating a rise of 46.0%[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -60,120,397.84, worsening from CNY -51,911,189.62 in the previous period[24]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 132,883,404.83, compared to CNY 154,600,686.79 in the previous period, showing a decrease of 14.1%[24]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -59,306,674.17, an improvement from CNY -153,937,428.08 in the previous period[24]. - Cash inflow from financing activities was CNY 128,320,098.68, slightly down from CNY 129,893,621.84[24]. - The net cash flow from financing activities decreased to CNY 64,377,440.20 from CNY 124,410,124.26, a decline of 48.3%[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 81,951,127.32, compared to CNY 54,921,119.04 in the previous period, an increase of 48.9%[24]. Operational Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.11, a decrease of 21.43% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.24%, down 1.03% from the previous year[5]. - Research and development expenses for the quarter were ¥49,809,779.56, a significant increase of 48.5% from ¥33,558,760.07[20]. - The company reported a significant increase in investment income to ¥33,177,822.79, compared to ¥58,329,364.56 in the previous year[20]. Other Considerations - The increase in revenue is primarily attributed to the consolidation of the subsidiary Changguang Aerospace since September 2022, which contributed to the revenue for the full nine months of 2023[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥81,951,127.32 from ¥137,000,759.13, a decline of 40.4%[16]. - Accounts receivable increased significantly to ¥367,868,532.19, up 71.7% from ¥214,341,463.74[16]. - Inventory levels rose to ¥445,441,787.02, an increase of 5.2% compared to ¥422,216,706.31[16]. - The report for the third quarter was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26].

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事签字： 马 飞 尹秋岩 崔铁军 独立董事关于第七届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见： 1、关于放弃参股公司增资优先认缴权及股权转让优先购买权的独立意见 公司同意长光辰英本次增资扩股及股权转让并放弃相关权利，是基于公司战 略发展规划及参股公司发展需求而做出的决议，有利于长光辰英业务发展，有利 于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们 同意长光辰英本次增资及股权转让并同意公司放弃增资优先认缴权和股权转让 优先购买权。 2023 年 10 月 26 日 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名，会议由监事会主席 王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-029 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 利。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完 ...