股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-045 慈文传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路9 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 席彦超 作为_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人_慈文传媒股份有限公司董事会_提名为_慈文传媒_股份有 限公司(以下简称该公司)第_九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-042 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件、微 信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长 花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于独立董事刘文杰先生辞职，公司独立董事成员将不足董事会成员的三分之一，为 保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，董事会提名席彦超先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。具体内容详见公司 ...

慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-043 关于提名独立董事候选人事项，公司第九届董事会提名委员会发表了审查意见， 独立董事发表了独立意见，同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 相关意见同日披露于巨潮资讯网。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所 审查无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘文杰先生日前向公司董 事会递交了书面辞职报告，具体内容详见公司于2023年9月2日在《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2023-041）。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

综上所述，我们一致同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王四新、刘文杰、周敏 2023年9月11日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）和《慈文传 媒股份有限公司章程》的相关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第九届董事会第十四次会议 审议的《关于补选独立董事的议案》及独立董事候选人席彦超先生的个人履历等相关 资料，提名委员会对公司提名独立董事候选人的事项发表如下审查意见： 一、独立董事候选人席彦超先生具备《管理办法》《股票上市规则》《主板规范 运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公 司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未发现 有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定 ...

关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 慈文传媒股份有限公司独立董事 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 11 日 二、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立 董事任职要求，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的 禁止任职的情形，未发现有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定的不具备独立性的任 一情形与第3.5.5 条规定的任一不良记录，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会对独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交 易所审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）及《慈文传媒股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-044 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议决议， 定于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月11日召开的第九届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9 月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慈文传媒股份有限公司董事会现就提名席彦超 为_慈文传媒_股份有限公 司第_九_届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为_慈文传 媒_股份有限公司第_九_届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到独立董事刘文杰先 生的书面辞职报告。刘文杰先生由于个人原因，申请辞去公司董事会独立董事及审计 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，刘文杰先生 将不再担任公司及子公司任何职务。 刘文杰先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等的规定，刘文杰先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，刘文杰先生继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及 董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工 作。 刘文杰先生的职务原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日， 刘文杰先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 刘文杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘文杰先生任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-041 慈文传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥439,931,816.04, representing an increase of 11.47% compared to ¥394,658,413.03 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 40.47% to ¥25,894,426.59 from ¥43,496,243.42 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 91.67% to ¥3,240,745.63 from ¥38,881,244.80 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥28,420,298.30, down 84.54% from ¥183,881,395.22 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share decreased by 44.44% to ¥0.05 from ¥0.09 year-on-year[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥439.93 million, representing an increase of 11.47% compared to ¥394.66 million in the same period last year[36]. - The operating cost increased by 35.94% to approximately ¥418.71 million, up from ¥308.01 million, primarily due to the larger scale of projects recognized during the reporting period[36]. - The company's gross profit margin for the film industry was 4.60%, down 17.40% from the previous year, with revenue from the film sector increasing by 11.13%[40]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,217,930,891.58, a decrease of 24.94% from ¥1,622,589,611.91 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.72% to ¥964,829,831.78 from ¥939,272,048.07 at the end of the previous year[22]. - The company's total assets as of the end of the reporting period were CNY 3,171,455,440.16, compared to CNY 3,114,021,025.97 at the end of the previous period[138]. - Total liabilities increased to CNY 87,776,559.24 from CNY 28,962,213.37 year-on-year[138]. - The company's equity totaled CNY 3,083,678,880.92, slightly down from CNY 3,085,058,812.60 in the previous period[138]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The first extraordinary general meeting of 2023 had a 29.30% investor participation rate, held on April 6, 2023[63]. - The annual general meeting for 2022 also had a 29.30% investor participation rate, held on May 19, 2023[63]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,817[117]. - The largest shareholder, Huazhang Tiandi Media Investment Holdings Group, holds 20.05% of the shares, totaling 95,227,379 shares[117]. - The second-largest shareholder, Ma Zhongjun, holds 9.16% of the shares, totaling 43,493,767 shares, with a decrease of 399,207 shares during the reporting period[117]. Risk Management - The company has outlined major risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of market conditions for future plans[5]. - The company faces risks related to policy changes and industry competition, which could impact project development and market share[57]. - The company has implemented a pre-sales marketing model to mitigate risks associated with the market acceptance of its film and television products[59]. Legal Matters - The company is involved in multiple legal disputes, including a claim for 16 million RMB in damages related to copyright infringement, with a ruling expected soon[86]. - The company has initiated lawsuits against various parties for a total of 240 million RMB in investment recovery and damages related to film projects[86]. - The company has ongoing litigation related to licensing fees amounting to RMB 4.8 million and RMB 8.35 million, respectively[84]. - The company is currently involved in a lawsuit for 105.75 million yuan concerning marketing service contract payments[89]. Strategic Initiatives - The company is actively developing a diverse range of projects, aiming to ensure a continuous output of high-quality content and maintain its leading position in the market[32]. - The company is committed to transforming from a traditional content provider to a premium operator in the broader entertainment industry[28]. - The company aims to become a leader in the content industry under new technological transformations, optimizing its talent structure to adapt to market changes[34]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its content library[87]. Environmental and Governance Practices - The company emphasizes environmental protection and energy conservation in its daily operations[68]. - The company is committed to safeguarding the rights of shareholders, particularly minority shareholders, in accordance with relevant laws and regulations[69]. - The company has established a complete corporate governance structure to ensure independent decision-making by the board and management[75]. Financial Adjustments and Restructuring - The company retained 250 million CNY in cash assets after the completion of the asset restructuring[75]. - The company committed to maintaining an independent financial management system post-restructuring, ensuring no shared bank accounts with controlled entities[75]. - The company guarantees that the restructuring will not interfere with its independent business operations and will minimize related party transactions[75].