第一章 总则 慈文传媒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行 信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》《信息披露管理办法》等的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 办理暂缓披露的信息需符合下列条件： （一）相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形； （二）及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-012 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日 以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席 8 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于"1133"发展战略规划纲要的议案》 公司基于对国家政策、市场环境、自身核心竞争力的剖析以及公司现阶段情况等方面 的认知，并结合公司业务的基础，编制了《"1133"发展战略规划纲要》。公司愿景是成 为一家行业领先的相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司，通过创新和相关多元 化的业务模式，推动文化产业 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-011 法定代表人：周敏 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第九届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任公司总经理的议 案》，聘任周敏先生为公司总经理。根据《公司章程》第八条"总经理为公司的法定 代表人"之规定，公司法定代表人将变更为周敏先生。具体内容详见公司于2024年3月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任总 经理的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了南昌市市场监督管理 局换发的《营业执照》，公司法定代表人已由赵建新变更为周敏。除上述变更外，公 司《营业执照》其他内容不变。本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 企业名称：慈文传媒股份有限公司 统一社会信用代码：91330000146460907E 企业类型：其他股份有限公司（上市） 慈文传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开的第九届董事 会第九次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及 子公司 2023 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司向 银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际 审批的授信额度为准）；针对上述授信额度，由公司与控股子公司之间相互提供总计不超 过 10 亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），并授权总经理签署额度内相关 的合同及法律文件。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东 大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。 二、担保进展情况 为满足公司业务发展需求，近日，公司 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-009 慈文传媒股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召开第九届董事会 第九次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信 会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司分别于2023年4月25日 及2023年5月20在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-021）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将相关情况公告如下： 签字合伙人舒佳敏，拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师，2003 年 开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三 ...

慈文传媒股份有限公司 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实。现将有关情况说 明如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-008 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：慈文传媒，股票 代码：002343）连续三个交易日（2024年3月20日、3月21日、3月22日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 四、必要的风险提示 1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3．公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company, but it indicates a positive outlook on the industry fundamentals and potential for growth in various business segments [36]. Core Insights - The company is expected to upgrade its business in gaming, AR, and micro-short dramas, with strategic partnerships and projects underway to enhance its content ecosystem [4][23][61]. - The company has a strong financial position, with reduced receivables and inventory levels, indicating improved cash flow management [58][59]. - The collaboration with Tencent to develop key IPs from Gu Long's works is expected to leverage the company's experience in producing popular martial arts dramas [31][57]. Summary by Sections Business Development - The company has signed a strategic cooperation agreement with Jiangxi Higher Education Publishing House to develop gaming publishing business around IPs with potential for film and game integration [45]. - The company is investing in AR technology through a partnership with Rokid, focusing on creating an AR content ecosystem [61]. - The production of micro-short dramas has been accelerated, with several projects already in development and approved for production [47]. Financial Performance - As of Q3 2023, the company's accounts receivable and notes receivable amounted to 218 million yuan, a decrease of 20.92 million yuan from the end of 2022, maintaining below 500 million yuan since 2021 [58][60]. - The company's inventory stood at 460 million yuan, down 336 million yuan from the end of 2022, and significantly reduced from a historical high of 1.28 billion yuan in Q1 2021 [59]. - The cash position is strong, with 328 million yuan in cash and cash equivalents, and no goodwill or long-term debt [58]. Strategic Partnerships - The company has established a long-term strategic partnership with Tencent to develop Gu Long's key IPs across various entertainment sectors, enhancing its production capabilities [31][57]. - The collaboration aims to create a multi-dimensional development model combining long, medium, and short dramas, as well as related cultural tourism and consumer experiences [31].

深 圳 证 券 交 易 所 公司部监管函〔2024〕第 3 号 慈文传媒股份有限公司董事会： 根据江西证监局行政监管措施决定【2024】2 号及本所查明 的事实，你公司存在以下问题: 一、公司 2022 年年报未严格按照《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式》(证 监会公告(2021) 15 号)第二十五条第一项的规定，准确披露前 五大供应商的采购额数据。 二、公司 2022 年末长期股权投资账面余额 606.59 万元，系 分别持有灵河影视制作(上海)有限公司 20%股权、成都泛娱时代 文化传播有限公司 30%股权。上述两项长期股权投资存在减值迹 象，但公司未在 2022 年末评估相关资产的可收回金额，不符合 《企业会计准则第 8 号一一资产减值》第六条第一款的规定。 三、公司 2022 年财务报表披露存在瑕疵。其中，涉及交易 性金融资产 100.31 万元、债权投资 711.80 万元、合同负债 1 关于对慈文传媒股份有限公司的监管函 2,725.46 万元存在报表项目列示不准确的情况，其他应收款、 存货跌价准备、其他应付款报表附注明细披露不准确。 你公司的上述行为 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-004 一、《警示函》的主要内容 慈文传媒股份有限公司： 经查，慈文传媒股份有限公司（以下简称慈文传媒或公司）存在以下问题： （一）公司 2022 年年报未严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕15 号）第二十五条第一项的规 定，准确披露前五大供应商的采购额数据。 （二）公司 2022 年末长期股权投资账面余额 606.59 万元，系分别持有灵河影视制作 （上海）有限公司 20%股权、成都泛娱时代文化传播有限公司 30%股权。上述两项长期股 权投资存在减值迹象，但公司未在 2022 年末评估相关资产的可收回金额，不符合《企业 会计准则第 8 号——资产减值》第六条第一款的规定。 （三）公司 2022 年财务报表披露存在瑕疵。其中，涉及交易性金融资产 100.31 万元、 债权投资 711.80 万元、合同负债 2,725.46 万元存在报表项目列示不准确的情况，其他应收 款、存货跌价准备、其他应付款报表附注明细披露不准确。 （四）公司 2022 年第二次临时股东大会由公司监 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子 邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司 监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有 闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲 ...