第一章 总则 慈文传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一条 为进一步规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，推进公司持续规范发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-003 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内， 该资金可以滚动使用。 （三）委托理财的资金来源 2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含）的暂时闲置自有资 金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过投资额度。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公 司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关 风险并谨慎投资。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第九届董事会 第十八次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、委托 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-001 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件、微 信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长 花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据工作需要，经公司总经理赵建新先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董 事会同意聘任蒲林江女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董事会会议审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司第九届董事会召开了2024年第一次独立董事专门会议， ...

针对公司拟聘任蒲林江女士为副总经理的事项，通过对蒲林江女士的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日以通 讯方式召开第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第九 届董事会第十八次会议的相关事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的审核意见 蒲林江女士具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司副总经理 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：蒲林江女士不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-060 慈文传媒股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到政府补 助人民币 500 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.16%，具体情况如下： | 获得补 | 提供补助 | 补助 | 补助 | 收到补 | 补助 | 是否与公司 | 是否已经实 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助主体 | 主体 | 原因 | 金额 | 助时间 | 类型 | 日常经营活 | 际收到相关 | 有可持 | | | | | (万元) | | | 动相关 | 款项或资产 | 续性 | | 慈文传 | 南昌经济 | 上市公 | | 2023年 | 与 | | 是 | 否 | | 媒股份 | 技术开发 | 司落户 | 500 | 12月27 | 收益 | 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12月 22 日在《证券时 报》及巨潮资讯网披露了《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-058），公告之"二、关联方基本情况"中江西高校出版社有限责任公司 的主要财务数据之2023年10月31日/2023年1-10月（未经审计）有误，现将有关更正内 容公告如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-059 慈文传媒股份有限公司 关于签订《战略合作框架协议》暨关联交易的更正公告 原披露内容： 主要财务数据（单位：万元）： | 项目 | 年 10 年 | 2023 月 | 31 | 日/2023 | 1-10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （未经审计） | | | | | | | 总资产 | | | | | | 59,409 | | 净资产 | | | | | | 42,321 | | 营业收入 | | | | | | 9, ...

慈文传媒股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、期货与 衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期货与衍生品交易风险，强化风险控 制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动； 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-058 1．慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"慈文传媒"）本次与关联方签 订的战略合作协议仅为框架协议，签订该协议是为了双方在游戏业务领域建立战略合 作伙伴关系。双方后续就游戏业务合作达成新的事宜或订立具体协议的，以后续签订 的协议为准。本次合作的具体实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 2．本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易事项已经公司第九届 董事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决。 3．本次交易预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 4．公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告"九、风险提示 及其他相关说明"。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司与关联方江西高校出版社有限责任公司（以下简称"高校出版社"）于 2023 年 12 月 21 日签订《战略合作框架协议》（以下简称"协议"或"本协议"），双方将 在游戏业务领域建立战略合作伙伴关系，公司 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-057 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮 件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司 董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 为规范公司的证券投资、期货与衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期 货与衍生品交易风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共 和国公司法 ...

第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开了第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应 出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，在公 司第九届董事会第十七次会议召开之前核查了相关资料，并听取了有关人员的汇报； 经审议，就公司本次董事会会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于聘任公司财务总监的审核意见 针对公司拟聘任杜立民先生为财务总监的事项，通过对杜立民先生的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 杜立民先生具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司财务总监 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：杜立民先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受到中国证监会行政处罚 ...