股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-056 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 持股 5%以上股东马中骏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月25日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司持股5%以上股东 马中骏先生计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价方式， 或在前述公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以大宗交易方式，减持公司股份合 计不超过11,792,974股（占公司总股本的比例为2.48%）。 公司近日收到马中骏先生出具的《关于减持公司股份实施情况的告知函》，获悉 马中骏先生本次减持股份计划期限已届满，减持计划未实施完毕。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下： 一、股东 ...

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开2023年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举席彦超先生为公司第 九届董事会独立董事。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-055 截至公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》发出之日，席彦超先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，席彦超先生书面承诺 参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 慈文传媒股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到独立董事席彦超先生的通知，席彦超先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 备查文件：《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2023年12月18日 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党建工作 | 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-054 慈文传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第九届董事会 第十三次会议，于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年8月31日及 2023年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 法定代表人：赵建新； 注册资本：47494.9686万元人民币； 成立日期：1998年08月28日； 住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404； 近日，公司办理完成了变更经营范围的工商登记及相应的《公司章程》备案手续， 并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、《营业执照》登记信息 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 企业名称：慈文传媒股份有限公司； 统一社会信用代码：913300 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-053 慈文传媒股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构及关联方共同投资概况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京慈文投资管理有限 公司（以下简称"北京慈文投资"）以自有资金出资人民币 1,000 万元，与公司关联人 江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙）共同投资认购嘉兴至桐股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资机 构上海敦鸿资产管理有限公司（以下简称"敦鸿资管"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-047）。 基金名称：嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海敦鸿资产管理有限公司 备案编码：SABR97 备案日期：2023 年 11 月 15 日 三、其他相关说明 公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规及规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 28.83 million, representing a 34.41% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1.86 million, a decrease of 115.57% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0, reflecting a 100% decrease compared to the previous year[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥25,657,395.96, a decrease of 60.5% from ¥64,911,636.44 in Q3 2022[22]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was ¥24,039,119.60, a decrease from ¥55,409,698.75 in the same period last year, representing a decline of approximately 56.6%[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥25,372,321.70, down from ¥63,935,708.78 year-over-year, indicating a decrease of about 60.3%[23]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.05, compared to ¥0.12 in Q3 2022, reflecting a decline of 58.3%[23]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 13.16 million, a decline of 106.30% year-to-date[5]. - Cash received from sales decreased by 51.82% year-on-year to CNY 141.79 million due to accounts receivable not being collected in time[11]. - Net cash flow from operating activities was CNY -13.16 million, a decrease of 106.3% year-on-year, primarily due to reduced sales collections and increased project expenditures[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 124.54 million, a decrease of 53.94% year-on-year, attributed to increased purchases of asset management products and project expenditures[11]. - The company reported a 338.26% decrease in net increase in cash and cash equivalents, totaling CNY -236.98 million[11]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥13,163,799.96, a significant drop from ¥208,957,937.59 in the previous year[26]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥159,046,832.57, down from ¥347,547,533.49 in the same quarter last year, a decrease of approximately 54.2%[26]. - Cash outflows from operating activities increased to ¥172,210,632.53 from ¥138,589,595.90, marking an increase of about 24.2%[26]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥124,536,973.05, down from ¥270,363,034.01 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 54.0%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1.17 billion, down 27.81% from the previous year-end[5]. - The company's total assets decreased to ¥1,171,349,399.32 as of September 30, 2023, down from ¥1,622,589,611.91 at the beginning of the year, representing a decline of 27.7%[19]. - Current assets totaled ¥1,043,792,624.19, a decrease of 29.4% from ¥1,478,115,842.99 at the start of the year[19]. - The company's cash and cash equivalents dropped to ¥128,450,965.12 from ¥369,734,982.72, a decline of 65.3%[19]. - The total liabilities decreased to ¥175,583,542.04 from ¥652,196,076.33, a reduction of 73.0%[19]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥963,026,093.41 from ¥939,272,048.07, an increase of 2.5%[19]. Investment Activities - The company reported a significant increase in investment income of CNY 4.15 million, up 118,440.53% year-over-year[10]. - The company plans to expand its business scope to include investment activities using its own funds, as approved in the board meeting on August 29, 2023[15]. - The company will invest CNY 10 million in a partnership with a related party for equity investment, as approved in the board meeting on September 21, 2023[16]. - Investment cash outflow increased by 296.21% year-on-year to CNY 199 million, mainly due to increased spending on asset management products[11]. - The company reported a significant increase in cash outflows for investment activities, with cash payments for investments reaching ¥199,000,000.00 compared to ¥50,000,000.00 in the previous year[26]. Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 2.26 million during the quarter, contributing to its financial performance[7]. - Tax refunds received decreased by 99.97% year-on-year to CNY 0.25 million, indicating no tax refunds or returns occurred during the period[11]. - The company received ¥2,544.42 in tax refunds during Q3 2023, a decrease from ¥9,752,855.68 in the same period last year[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,661[13]. - The largest shareholder, Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., holds 20.05% of the shares[13].

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-050 慈文传媒股份有限公司 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、 电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公 平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023- ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-049 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）于2023年10月31日披露在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 日 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-052 一、股权划转情况概述 为优化慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股权结构，缩减下属子公司 层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司于2023年6月30日召 开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转 的议案》，董事会同意对公司下属相关全资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括 无锡慈文传媒有限公司（以下简称"无锡慈文"）将持有的上海慈文影视传播有限公 司（以下简称"上海慈文"）100%股权无偿划转给公司；北京赞成科技发展有限公司 （以下简称"赞成科技"）将持有的北京思凯通科技有限公司（以下简称"思凯通科 技"）100%股权无偿划转给上海慈文；北京慈文影视制作有限公司（以下简称"北京 慈文"）将持有的上海慈文文化经纪有限公司（以下简称"慈文经纪"）80%股权无 偿划转给上海慈文。 慈文传媒股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1．工商主管机关变更登记证明文件。 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派吴跃明、刘阳骄律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时 ...