证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-041 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月15日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼1701会议室 6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2023年10月31日在公司指定的信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《 ...

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年10 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2023-042 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司 10 月份新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | | 所在地 门店名称 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | CHJ | 汕头臻宝 华南 博物馆店 | 2023-10-01 | 直营 | 61 | 134.16 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | | 2 | CHJ | 揭阳机场 华南 二店 | 2023-10-31 | 直营 | 37 | 209.08 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | 注：上述投资金额主要 ...

也深得消费者喜爱。另外，黄金镶钻产品市场反响也不错，也 是公司作为重要品牌印记类产品在推出。 4、公司三季度收入端的增长更多来自于量增, 可能跟我 们目标消费群体都是年轻客群为主有一定的关系。未来的增 长主要来自于哪些方面？ 答：今年以来黄金珠宝行业终端销售景气度较高，如何抓 住新环境下的消费需求释放，是公司业务突破的关键。公司发 展沿用双轮驱动策略，一手扩规模，加快市场开拓及渠道下沉， 携手加盟商合作共赢，力争完成全年拓展目标；一手提质量， 紧抓年轻时尚客群，积极利用研发资源和供应链优势，精耕品 牌印记系列，以黄金为抓手迎合市场热点，进一步提升产品力； 在品牌传播方面，强化潮宏基在时尚东方的品牌调性，提升店 面形象，给消费者更好的品牌感知，通过各种投放提升品牌影 响力；借助数字零售应用，赋能终端，提升单店业绩，推动公 司业务持续快速发展。 5、目前女包海外市场发展情况如何？全年以及未来的规 划是怎样？ 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231031 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,493,032,986.04, representing a 23.72% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥104,394,915.70, up 23.40% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.12, reflecting a 23.40% increase year-over-year[5] - The company reported a 33.07% increase in revenue for the year-to-date period, totaling ¥4,499,040,048.12[9] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 4,499,040,048.12, an increase of 33.1% compared to CNY 3,380,879,907.26 in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 312,936,197.46, up 33.3% from CNY 234,793,590.81 in Q3 2022[19] - Operating profit for the period was CNY 375,200,295.96, representing a 31.4% increase from CNY 285,523,846.70 in the same quarter last year[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 321,426,218.54, up from CNY 248,087,816.47 in Q3 2022, marking a growth of 29.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,733,905,930.99, a 3.26% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 5,733,905,930.99, compared to CNY 5,553,093,213.07 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 3.2%[17] - Total liabilities amounted to CNY 1,973,108,311.72, slightly up from CNY 1,961,576,780.12 in the previous year, indicating a 0.6% increase[17] - The company's total equity reached CNY 3,760,797,619.27, an increase of 4.7% from CNY 3,591,516,432.95 in Q3 2022[17] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date period was ¥485,782,537.81, showing a 13.39% increase[9] - The cash inflow from operating activities for the period reached ¥5,194,149,033.34, an increase of 37.7% compared to ¥3,771,627,627.42 in the previous period[20] - The net cash flow from operating activities was ¥485,782,537.81, up from ¥428,410,219.91, reflecting a growth of 13.4%[20] - Cash outflow for investing activities totaled ¥470,300,729.15, compared to ¥438,150,705.60 in the previous period, indicating an increase of 7.1%[21] - The net cash flow from investing activities was -¥121,247,944.06, slightly improved from -¥139,545,465.03 in the previous period[21] - The cash inflow from financing activities was ¥322,825,000.00, down 31.5% from ¥470,900,000.00 in the previous period[21] - The net cash flow from financing activities was -¥306,725,927.85, worsening from -¥201,922,916.04 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥612,144,800.61, an increase from ¥557,507,260.57 in the previous period[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,080[11] - The company reported a total of 253,643,040 shares held by Shantou Chao Hong Ji Investment Co., Ltd., making it the largest shareholder[12] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top two being Shantou Chao Hong Ji Investment Co., Ltd. and Dongguan Group Co., Ltd.[12] - There are no significant changes in the preferred shareholders' structure as per the latest report[13] Operational Costs and Expenses - The company experienced a 70.37% increase in taxes payable, amounting to ¥71,278,065.18, due to increased income tax obligations[9] - The company’s operating costs increased by 40.79% to ¥3,295,569,050.86, in line with revenue growth[9] - The total operating costs for the period were CNY 4,132,877,405.75, an increase of 32.8% from CNY 3,108,667,307.45 in the previous year[18] - Research and development expenses were CNY 46,961,569.85, slightly up from CNY 44,441,444.39 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[18] Current Assets - As of September 30, 2023, the company's total current assets increased to CNY 4,080,958,464.65 from CNY 3,909,590,881.25 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 4.36%[15] - Cash and cash equivalents rose to CNY 784,477,017.85, up from CNY 650,310,187.66, indicating an increase of about 20.6%[15] - Accounts receivable increased to CNY 307,734,416.16 from CNY 266,166,844.13, reflecting a growth of approximately 15.6%[15] - Inventory decreased slightly to CNY 2,655,069,635.20 from CNY 2,665,115,144.40, showing a decline of about 0.38%[15] - Long-term equity investments rose to CNY 200,814,051.79 from CNY 194,696,712.42, marking an increase of approximately 3.15%[15] - Fixed assets increased to CNY 489,405,317.15 from CNY 426,657,641.76, representing a growth of about 14.7%[15] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the provided documents[14]

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-040 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股 东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董事 应当主动履行职责，维护公司整体利益。 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、 管 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 章程修正案 根据广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，为 方便业务开展，公司拟变更注册地址并相应修改《广东潮宏基实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 条款作相应的修改。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：汕头市龙湖区龙新 | 第五条 公司住所：汕头市濠江区南滨 | | 工业区龙新五街四号 1-4 楼，邮政编码： | 路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层，邮政编码： | | 515041。 | 515073。 | | 第一百零四条 公司实行独立董事制 | 第一百零四条 公司实行独立董事制 | | 度，根据相关法律、法规的要求设立独立董 | 度，根据相关法律、法规的要求设立独立董 | | 事，并专门制定独立董事工作规则。 | 事，并专门制定独立董事工作规则。 | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门 | ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-036 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议 资料已于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 公司《关于变更注册地址的公告》（公告编号：2023-038）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立 董事制度>的议案》。 ...

除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理兼董事会秘 书徐俊雄先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员 会委员职务。上述辞职报告自公司董事会收到之日生效，辞职后徐俊雄先生继续 担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事钟木 ...