JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO.(002349)

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精华制药:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-18 10:26
关于精华制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00302 号 e and 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些答亚会 关于精华制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00302 号 精华制药集团股份有限公司全体股东: 本专项说明仅供精华制药公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送精华制药 公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件:精华制药集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 干角 中国注册会计师:邱平 中国注册会计师:谢谦 我们接受委托,审计了精华制药集团股份有限公司(以下简称"精华制药公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出 具了天衡审字(2023)00361 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...
精华制药:2023年年度审计报告
2024-04-18 10:26
精华制药集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00714 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 化码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 主册会计师行业统一监管平台(http://gcc.mof.vov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天衡审字(2024)00714号 精华制药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了精华制药集团股份有限公司(以下简称精华制药公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了精华制药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 (二)存货的可变现净值 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守 ...
精华制药:独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
2024-04-18 10:24
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求,为了规范地履 行独立董事职责,本人承诺如下: 本人将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承 诺 人:张晓梅 2024年 4 月 19日 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2024-013 精华制药集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人张晓梅被精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提 名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举第六届董事会独立董事 的股东大会通知公告发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 ...
精华制药:董事会决议公告
2024-04-18 10:24
精华制药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2024年4月17 日(星期三)在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际 出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会 议由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案: 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议,《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、独立董事王煦先生、独立董事 马玲女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年 度股东大会上述职。 表决结 ...
精华制药:独立董事提名人声明与承诺(刘静)
2024-04-18 10:24
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名刘静 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...
精华制药:董事会审计委员会2023年履职情况报告
2024-04-18 10:24
董事会审计委员会2023年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司 精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求,充分发挥专业委员会作用,积极开展各 项工作,勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工作情况汇报如 下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事冯巧根、王煦及董事尹红宇3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事冯巧根先生担任,审计委 员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 月24日 | 2023年2 | 2022年年报审计 进场沟通会 | 关注审计重点,正确、客观描述经营业绩。 | | | | | 2022年度财务报表符合《企业会计准则》相关规定, | | | | 2022年四季度生 | 不存在重大异常事项,与财务报告相关的内部控制不存在 | | 2023年3 | | 产经营情况及内部审 | 重 ...
精华制药:独立董事候选人声明与承诺(王煦)
2024-04-18 10:24
声明人王煦,作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...
精华制药:关于举行2023年年度报告网上说明会的公告
2024-04-18 10:24
关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月26日(星 期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年年 度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景 •路演天下":http://rs.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:董事长尹红宇先生,副董事长、总经理周云中先 生、独立董事冯巧根先生、财务负责人吴玉祥先生、董事会秘书王剑锋先生。 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2024-012 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 25日(星期四)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问 题进行回答。 精华制药集团股份有限公司 ...
精华制药:独立董事候选人声明与承诺(刘静)
2024-04-18 10:24
声明人刘静,作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...
精华制药:关于2023年利润分配预案的公告
2024-04-18 10:24
证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2024-009 精华制药集团股份有限公司 关于2023年利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2024-009 一、利润分配预案基本情况 公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元,加上年初未分配利 润 362,556,314.07 元,扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配 65,134,472.64 元,本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49,资 本公积余额 747,974,435.61 元。 公司以总股本 814,180,908 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元(含税),合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通 过后实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动 的,公司 ...