控股子公司管理制度 北京科锐集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第一章 总则 第一条 为加强对北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式 ...

关联交易决策制度 北京科锐集团股份有限公司 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； 关联交易决策制度 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的 关联交易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《北京科锐 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 北京科锐集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 高级管理人员持有、买卖本公司股份的管理工作，进一步明确买卖公司股份的程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》，以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司的董事、高级管理人员及下列自然人、法 人或其他组织持有、买卖本公司股份及其所持本公司股份变动的管理： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所或公司根据实质重于形式的原则认 ...

第二条 本制度所称委托理财是指公司及控股子公司在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总则 北京科锐集团股份有限公司 第一条 为规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资 子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制风 险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《北京科锐集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京科锐集团股份有限 公司投资决策管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司 ...

北京科锐集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京科锐集团股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策 的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京科锐集团股份有限公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司章程：指《北京科锐集团股份有限公司章程》。 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 独立董事制度 主要社会关系：根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母； "重大业务往来"是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交 易所其他相关规定或者公司章程规定需提 ...

重大信息内部报告制度 北京科锐集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告及保密工作，明确公司内部各部门及控股子公司的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证 券交易所的相关规定及其他法律法规、以及《北京科锐集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易事项、关联交易事项、重大诉讼和 仲裁事项、重大风险事项及其他重大事项等信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及机构，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司负有重大信息报告义务第一责任人（以下简称"报告人"）： 1．公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2．公司附属企业负 ...

控股股东及实际控制人行为规范 北京科锐集团股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《北 京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制订本规 范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所认定的其他主体。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股 ...

董事会提名委员会议事规则 北京科锐集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京科锐集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》 以及其他相关规定，董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 董事会提名委员会议事规则 任应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞任原因以及需要公司董 事会予以关注的事项进行必要说明。 如因委员的辞任导致提名委员会委员低于三人时，该委员的辞职报告应当在 下任委员填补因其辞任职产生的缺额后方能生效。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事（职工代表 董事除外）、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人 选及其任职资格进行遴选、审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建 议。 第三条 本规则所称的高级管理人员指董事会聘任的总 ...

Core Viewpoint - Beijing Keri (SZ 002350) announced the convening of its 15th meeting of the 8th Board of Directors on September 9, 2025, to review proposals including the revision of certain management systems [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Beijing Keri's revenue composition was as follows: 99.55% from distribution and control equipment, and 0.45% from other businesses [1] - As of the report date, Beijing Keri's market capitalization stood at 3.9 billion yuan [1]

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-074 北京科锐集团股份有限公司 关于子公司日常经营关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第 八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司 日常经营关联交易的议案》，同意公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公 司（以下简称"同源电力"）和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限 公司（以下简称"四川科锐"）组成的联合体（以下简称"联合体"）签订关于 "华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC 工程项目（招标编号： HNZB2025-07-1-045-01）"的 EPC 总承包项目合同。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 近日，公司全资子公司同源电力和公司全资二级子公司四川科锐组成的联合 体中标华能秦煤瑞金发电有限责任公司（以下简称"秦煤瑞金"）招标的"华能 江 西 分 公 司 瑞 金 电 厂 分 布 式 光 伏 项 目 EPC 工 程 项 目 （ 招 标 ...