章程修订对照表 北京科锐配电自动化股份有限公司 章程修订对照表 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | | | 第一条 为维护北京科锐配电自动化股 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 | | 第二条 北京科锐配电自动化股份有限 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | …… | | …… | | | 第三条 公司于 日经中国 2010年1 月11 | 第三条 公司于 年 月 日经中 20 ...

关联交易决策制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第五条 委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据上述第四条至第五条规定补选。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，形成风险与收益相对应的机 制，完善公司法人治理 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-032 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于对全资二级子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于对全资二级子公司增资的议案》，同意公司全资子 公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称"新能源科技"）以自有资金 对公司二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科锐"）进行 增资，具体情况如下： 一、本次增资情况概述 为满足公司全资二级子公司固安科锐屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目 发展的需要，同意公司全资子公司新能源科技以自有资金向固安科锐增加注册资 本 600 万元，同时固安科锐向银行申请不超过 2,400 万元的项目贷款用于该项目发 展。增资完成后，固安科锐注册资本变更为 2,650 万元，全资子公司新能源科技仍 持有固安科锐 100%股权。 本次对全资二级子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 法定代表人：张冰 ...

期货和衍生品交易管理制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 （经公司 2024 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过） 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 本制度所称套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 期货和衍生品交易管理制度 进行与合同方向相反的套期保值； 第一章 总 则 第一条 为进一步引导和规范北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）期货和衍生品交易及管理，有效防范大宗原材料及产品大幅波动带来 的市场风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规和《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-030 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 19 日 11:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 二〇二四年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]30 号文 批准，由北京科锐配电自动化技术有限公司的六家股东作为发起人，在北京科 锐配电自动化技术有限公司的基础上依法变更设立的。公司在北京市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：1100001501638（2-2），上 市后变更为 110000005016383 ，"三证合一"后统一社会信用代码为 9111000010209313X4。 第三条 公司于 2010 年 1 月 11 日经 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-028 北京科锐配电自动化股份有限公司 股票交易异常波动公告 对于公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情 况说明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、 实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北 京科锐，证券代码：002350）连续 2 个交易日内（2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定， 上述情形属于股票交易异常波动。 二、股票交易异常波动的说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"北京科锐"）于 2021 年 7 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审 议通过了《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》，同意公司以自 有资金投资深圳柏纳启航新能源产业基金（有限合伙）（暂定名，后变更为深圳 柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"柏纳启航企 业"），基金总规模 10 亿元人民币，公司认缴出资额为 1.35 亿元，为有限合伙人， 该议案已经公司于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 17 日分别在指定信息披露媒 体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的公告》（编号：2021-051）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2021-059）。 2021 年 9 月 18 日，公司与深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司（以下简称 "深圳柏纳"）、天润启航投资管 ...

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银 行"）签署了《保证合同》。因经营需要，固安科锐与浦发银行于 2024 年 5 月 22 日签署了《固定资产贷款合同》，浦发银行向固安科锐提供贷款，金额为人民币 4,500 万元。根据《保证合同》，公司为上述贷款金额以及由此产生的利息（包括 利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同 而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉 讼费、律师费、差旅费等），以及根据《固定资产贷款合同》经债权人要求债务 人需补足的保证金提供连带责任保证。 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-026 北京科锐配电自动化股份有限公司 1 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资二级子公司增 加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源 ...