北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-025 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议 案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空港科 锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司的银行综合授信和流动资金贷款分别新 增 23,000 万元、8,000 万元担保额度。本次新增担保总额度 31,000 万元已经公司 2023 年度股东大会审议通过，有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。详见 公司于 2024 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-024 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 8 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （三）中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、 高 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-001 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-022 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 271,178,586.51 | 239,283,498.06 | 13.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,045,966.64 | -34,772,065.53 | 42.35% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -18,865,174 ...

1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00～17:00 2、出席人员：公司董事长、董事会秘书（代行）付小东先生，董事、总经 理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，独立董事郭随英女士。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-019 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）15:00～17:00举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 明会开始前五个交易日对外发布，投资者可于活动页面发布后提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目或微信扫描以上二维码进入公司 本次说 ...

2023 年度 社会责任报告 Beijing Creative Distribution Automation Co.,Ltd. 北京科锐配电自动化股份有限公司 二〇二四年四月 科技为本，锐意创新，持续推动电力技术进步 目录 CATALOG 01 06 02 07 03 08 04 09 05 10 | P01 | P03 | P05 | P15 | P19 | P23 | P25 | P27 | P31 | P35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 董事长致辞 | 走进科锐 | 回报股东 | 心系客户 | 合作共赢 | 和衷共济 | 绿水青山 | 立业兴国 | 展望未来 | 北京科锐 诚信 | 自律 | 敬业 | 创新 北京科锐配电自动化股份有限公司社会 责任报告为年度报告。 关于本报告 REPORT 01 报告简介 本报告是指北京科锐配电自动化股份有 限公司（以下简称"北京科锐"、"公 司"或"我们"）发布的《2023 年度 社会责任报告》。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖北京科锐及 其下 ...

Sales and Market Expansion - The company's sales offices cover more than 30 provinces across the country, with over 200 sales personnel, and more than 95% of them hold college degrees or above[97] - The company has a strong customer base in urban and rural power grids and is expanding into industries such as solar thermal, chemical, metallurgy, and municipal sectors[97] - The company has a stable and high-level marketing team with extensive experience in the power system, which has effectively secured contracts and will continue to expand the market[97] Production and R&D Capabilities - The company has completed the construction and put into production of a 35KV dry-type transformer production line and an energy storage converter integrated machine production line at its Zhengzhou Airport production base[99] - The company has significant technical advantages in intelligent electrical research and development, combining automation technology with switchgear and transformer technology[96] - The company's products, such as fault indicators, automatic positioning systems, ring network cabinets, and box-type substations, are highly regarded in the industry[96] - The company has a strong system integration capability and coordination ability between primary and secondary equipment, which will bring technical advantages in future bidding and product development[96] - The company has a wide range of products covering both primary and secondary equipment fields, with substantial investment in R&D and numerous patents and scientific achievements[96] - The company is focusing on the development of key product models in the electrical equipment manufacturing sector, with increased R&D investment and priority in sales[99] - The company is actively promoting the construction of new energy production lines at its Zhengzhou Airport production base, aligning with its new energy business plan[99] - The company completed the development and market deployment of several key projects, including the energy storage converter-booster integrated unit and high-efficiency silicon steel distribution transformers[101] Financial Performance - The company achieved a revenue of 19.53 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.28%, with electrical product revenue at 18.35 billion yuan, down 11.40%, and new energy engineering service revenue at 939.11 million yuan, up 75.83%[115] - Net profit attributable to shareholders was -1.67 billion yuan, a year-on-year decrease of 1167.84%, with non-GAAP net profit at -1.91 billion yuan, down 2679.89%[115] - The company's gross margin for distribution and control equipment was 18.07%, a decrease of 2.47% year-on-year[105] Production and Inventory Metrics - Sales volume of distribution and control equipment increased by 1.60% to 325,961 units, while production volume decreased by 14.20% to 292,013 units[106] - The company's inventory of distribution and control equipment decreased by 24.40% to 105,016 units[106] Cost and Raw Material Analysis - Raw material costs for electrical products accounted for 93.20% of total operating costs, a decrease of 6.45% year-on-year[110] - The company's new energy engineering service segment saw a significant increase in raw material costs, up 184.74% year-on-year[110] Standards and Technical Contributions - The company participated in the formulation and revision of 24 external technical standards, bringing the total to 89 standards, including 27 international standards[118] Equity and Asset Management - The company disposed of 26.475% equity in Beijing Keryi Tuo Technology Co., Ltd., resulting in a gain of 126,947.83 yuan[113]

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅瑜） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事傅瑜：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学 本科学历，法学学士，中国执业律师资格；2021年3月起担任公司第七届董事会 独立董事，现任西北政法大学经济法学院副教授，兼任摩达法律策略研究院西安 合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，陕西摩达律师事务所律师，长安期货 有限公司独立董事，西安三角防务股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公 司独立董事，思安新能源股份有限公司董事，摩达法律科技（西安）有限公司董 事，天智赋（北京）教育科技有限公司监事。1985年7月至今任西北政法大学教 师，1995年 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-013 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议及第七届监事会第二十六次会议已审议通过《2023 年度利润分配预案》， 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额 结转入下一年度。该议案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过。现对 2023 年 度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的审 计，公司 2023 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-16,702.31 万元，其中， 母公司实现净利润-11,539.68 万元。截至 2023 年末公司未分配利润为 40,691.26 万 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | जुड | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-105 | 师家参所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0391 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了北 ...