关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2024BJAA3B0390 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)2023年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北京科锐公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 此。 l 按照《企 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评价报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"北京科锐"或"公司"）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-015 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 十五次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度担保计划 的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空 港科锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称"科锐博华"）的银行综合 授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华申请， 公司 2024 年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保 证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 万元，担保额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起 1 年。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-018 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关 于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日（星期三）14:00召开2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024年5月8日14:00； 网络投票时间：2024年5月8日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2024年5月8日09:15至15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

专项说明 ଂଶ୍ଚ 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0695 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下 简称北京科锐公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月15日出具了XYZR/2024BJAA3B0391号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,北京科锐公司编制了后附的北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是北京科锐公司的责任。 我们对营业收入扣除情况 ...

关于北京科锐配电自动化股份有限公司 - 北京市东城区朝阳门北大街 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 車核报告 | 宮引 | मानु | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 2023 年度业绩承诺完成情况审核报告 | 1-3 | the first the subject of the successful the was and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the statio l 2023 年度业绩承诺完成情况审核报告 XYZH/2024BJAA3F0697 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们对北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)管理层编制的 《北京科锐配电自动化股份有限公司关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专 项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）进行了审核。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-011 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-016 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议已审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》， 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北 京稳力科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金 13,770 万元通过股权转让及 增资方式投资北京稳力科技有限公司（以下简称"北京稳力"或"目标公司"）， 其中以 10,050 万元受让华稳力持有的北京稳力 55.83%股权，以 3,720 万元增资北 京稳力，增资完成后，公司将合计持有北京稳力 63.40%股权。详见公司于 2021 年 11 月 27 日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关 于投资北京稳力科技有限公司的公告》（编号：2021-077）。 2021 年 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告如下： 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 1 / 2 根据公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规 程》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 董事会审计委员会对信永中和的质量管理水平、专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性及其风险承担能力进行了评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，满足公司审计工作的要求。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1986 年，于 2012 年度由有 限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 東引 | 喷浮 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 给多白和全社团富含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ChinaWing | 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0694 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下 简称北京科锐公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年 ...