第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于 2024 年 7 月 18 日 15：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，经董事 会提名委员会审核，同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董 事会一致。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002350 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-044 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，同意聘 任付静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。 付静女士当选公司董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员数量未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 付静女士联系方式如下： 联系电话：010-62981321 传 真：010-82701909 附件： 电子邮箱：IR@creat-da.com.cn 联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 二〇二四年七月十八日 付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近 日 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 在 其 供 应 链 统 一 服 务 平 台 （http://www.bidding.csg.cn）发布了"南方电网公司2024年配网设备第一批框架招 标项目中标候选人公示"，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）为上述项目中标候选人，现将公司预中标情况公告如下： 一、中标情况概述 根据"南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"， 公司为10kVSCB干式变压器、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV油浸式变压 器（非晶合金型除外）、10kV组合式变电站（美式）、10kV预装式变电站（欧式、 紧凑式）、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV柱上真空断路器自动化 成套设备、10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备、10kV户外开关箱SF6 全绝缘断路器自动化成套柜等产品中标候选人，本次公司中标预估金额合计约为 2.79亿 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the reporting period is expected to be a loss of between 8 million and 14 million yuan, compared to a loss of 30.43 million yuan in the same period last year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 6.5 million and 12.5 million yuan, compared to a loss of 37.10 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.0148 yuan and 0.0258 yuan, compared to a loss of 0.0575 yuan per share in the same period last year [2]. Operational Insights - The company has seen an increase in new contract amounts year-on-year, but the actual recorded executable contracts have been slightly delayed, leading to lower-than-expected operating income for the period [7]. - The company has improved cost management and optimized product structure, resulting in an increase in comprehensive gross margin and gross profit compared to the same period last year [7]. - The company has benefited from the VAT deduction policy as an advanced manufacturing enterprise, contributing positively to its financial performance [7].

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-039 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 7 月 9 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 人，代表股份 200,657,421 股，占公司有表决权股份总数的 37.9210%。其中： 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-002 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-037 关于 2024 年度新增担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过 《关于 2024 年度新增担保计划的议案》，同意公司为全资子公司北京科锐博润电 力电子有限公司（以下简称"科锐博润"）银行综合授信和流动资金贷款提供连 带责任保证，本次新增担保额度总额为 1,000 万元，有效期自公司股东大会审议通 过之日起 1 年。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司科锐博润申请，公司计划 为科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度 总额为 1,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-036 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 28 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》 《关于 2024 年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-035 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于 2024 年 6 月 28 日 10：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循 环使用。同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授信及贷款额度的申请自董事会审议 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-038 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十七次会议决定于2024年7月18日（星期四）14:00召开2024年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月18日（星期四）14:00 召开2024年第三次临时股东大会。 现场会议召开时间：2024年7月18日14:00； 网络投票时间：2024年7月18日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...