顺丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名李嘉士先生为顺丰控股股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

顺丰控股股份有限公司章程 及其附件修订对照表 顺丰控股股份有限公司 章程修订对照表 建议修订的详情载列如下，涉及修订的核心文字以粗体字标示，条款中没有修改的部分 用"……"表示。 （1）由于新增或删除条款，公司章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整， 不作逐条列示。 （2）因《上市公司章程指引》（2025 年修订）删除了有关上市公司监事会、监事的规定， 明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的法定职权，故将本章程中的对应"监事会"、"监事"修改为"审计委员会"、"审计委员会委 员"或者删除已经被废除的相关规定，因修订范围较广，在不涉及其他修订的前提下，不作逐 条列示。 （3）部分不影响条款含义的字词或标点修订（如将个别条款的百分比由原来的中文数字 表示调整为采用阿拉伯数字表示），因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不作逐条列示。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公 | 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈尚伟先生作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李嘉士先生作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 1 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结 合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议 事规则》进行修订，主要修订如下： 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-090 顺丰控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制 度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范 性文件并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订、制定部分治理制度。 具体如下： 一、修订《公司章程 ...

公司第七届董事会全体董事。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-092 顺丰控股股份有限公司 关于第七届董事会董事薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本方案适用对象 二、董事薪酬方案 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议了《关于第七届董事会董事薪酬 方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管 理制度》等相关规定，并结合公司实际经营情况，第七届董事会董事薪酬方案如 下： 本方案适用期限自股东大会批准本方案之日起至新的薪酬方案获批通过之 日止。 1 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 董 事 会 1、非独立董事 公司非独立董事不领取董事津贴。 在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事）， 依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取 相应的薪酬，不额外领取董事津贴。 2、独立董事 公司独立董事津贴标准为人民币 90 万元/年/人（税前）。 三、本方 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁益女士作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如 ...

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-091 顺丰控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第六届董事会 董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董 事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 6 名董事组 成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事 会提名委员会审查，并征得候选人同意，公司董事会同意提名王卫先生、何捷先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益 女士为公司第七届董事会独立董事 ...

一、召开会议基本情况 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股 股东如参加本次股东大会，请详阅本公司于 2025 年 12 月 8 日在香港披露易网站 （www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第二次临时股东大会通告等文件。 根据顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次 会议决议，公司于 2025 年 12 月 30 日（周二）召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-095 顺丰控股股份有限公司 1、 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 及《公司章程》的规定。 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-089 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司发 行债务融资工具提供担保的公告》（公告编号：2025-094）。 本议案需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 监 事 会 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议， 于 2025 年 12 月 3 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 12 月 8 日在公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 4 名，实际参与监事 4 名。半数以 上监事推举李菊花女士主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司发 行债务融 ...