根据公司H股发行情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体 如下： | 原章程条款 | | | | | 修订后章程条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 …… | 第三条 …… | | | | | | | | 公司于 年 月 日经中国证监 2024 5 31 | 公司于 | | 2024 | 年 5 | 月 | 31 | 日经中国证监会 | | 会备案并于【联交所批准日期】经香港联合 | 备案并于 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 26 | 日经香港联合交 | | 交易所有限公司（以下简称"香港联交所"， | | | | | 易所有限公司（以下简称"香港联交所"，与 | | | | 与"深交所"合称"证券交易所"）批准，首 | | | | | "深交所"合称"证券交易所"）批准，首次 | | | | 次公开发行境外上市外资股（以下简称"H | | | | | 公开发行境外上市外资股（以下简称"H | | | | 股"）【】股（含行使超额配售权发行的【】 | 股"）170,000,000 | | | 股， ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-014 特别风险提示： 截至本公告披露日，顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中对子公司的担保总额度占对外担保总额 度的比例为 97%，对合并报表外参股公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 3%。本次 担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形。提醒广大投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开 展，2025 年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需 要时为其提供担保，担保金额上限为人民币 500 亿元。公司（含控股子公司）遵 循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支 撑。对外担保额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责人负责具体 组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权财务负责人根据实际经营需要在 法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-015 顺丰控股股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率、利率 波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益的影响， 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，严守套期保值原则，开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业 务。 2、交易品种：主要包括远期、掉期、期权及相关组合产品等。 3、交易场所：主要通过银行等金融机构（非关联方）进行。 4、交易额度：预计未来 12 个月开展的外汇衍生品交易额度不超过人民币 170 亿元或等 值外币（其中包含外汇衍生品交易存量余额人民币 60 亿元或等值外币）。 5、审议程序： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会 议审议通过了《关于 2025 年度使用 ...

顺丰控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值交易额度的背景 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）已开展海外业务多年，目前已 设立和投资控股子公司的国家及地区有：马来西亚、新加坡、日本、美国、香港、 澳门、韩国、泰国、澳大利亚等，日常经营及投融资业务均涉及本外币收付汇需 求。随着公司海外业务规模的扩张，以外币计价的日常经营及投融资业务比重逐 渐增加。为了规避及防范汇率及利率波动风险，更好地管理公司的外币头寸，公 司已建立《期货和衍生品交易管理制度》，对外币头寸进行集中管理。 二、公司开展外汇套期保值交易额度的必要性与可行性 随着公司海外业务规模的扩张，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外 币交易规模随之扩大。鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司外币头寸 均将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率 及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展与日常经营及投融资活动相关的外 汇套期保值业务。 公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保 值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、 内部风险 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，现将董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 顺丰控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1 顺丰控股股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日（星期 六）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演" （h ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-010 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议， 于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 3 月 28 日在公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 4 名，实际参与监事 4 名。半数以 上监事推举李菊花女士主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报 告》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》 的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司 等规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2024 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-009 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 3 月 28 日在公司会议室 以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。 会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报 告》 董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2024 年年度报 告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-012 顺丰控股股份有限公司 关于 2024 年末期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会建议 2024 年度现金分红（不 含一次性回报股东特别现金分红）比例从 2023 年度的 35%提升至 40%。 为更好地回馈广大股东、与股东共享公司发展成果，根据《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》，公司董事会建议 2024 年度现金分红（不含一次性 回报股东特别现金分红）比例从 2023 年度的 35%提升至 40%。现将具体利润分 配方案公告如下： 1 一、利润分配方案内容 1、分配基准：2024 年度 2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实现净利润人民币 5,031,094 千元，扣除提取法定盈余公积金人民币 232,352 千 元，加上年初未分配利润人民币 12,991,294 千元，扣除 2024 年度内实际派发的 现金股利人民币 9,602,792 ...