顺丰控股股份有限公司 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名丁益女士为顺丰控股股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-094 顺丰控股股份有限公司 关于为全资子公司发行债务融资工具提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产 100%，其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 97%，对合并报表外参股 公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 3%。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日分别召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 为全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》，公司拟通过下属全资子公司 SF Holding Global 2026 Limited（以下简称"SFHG 2026"）发行不超过等值人民 币 50 亿元（含 50 亿元）额度的债务融资工具，董事会同意公司为全资子公司 SFHG 2026 发行债务融资工具提供担保，担保额度不超过等值人民币 50 亿元 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名陈尚伟先生为顺丰控股股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名李嘉士先生为顺丰控股股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

顺丰控股股份有限公司章程 及其附件修订对照表 顺丰控股股份有限公司 章程修订对照表 建议修订的详情载列如下，涉及修订的核心文字以粗体字标示，条款中没有修改的部分 用"……"表示。 （1）由于新增或删除条款，公司章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整， 不作逐条列示。 （2）因《上市公司章程指引》（2025 年修订）删除了有关上市公司监事会、监事的规定， 明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的法定职权，故将本章程中的对应"监事会"、"监事"修改为"审计委员会"、"审计委员会委 员"或者删除已经被废除的相关规定，因修订范围较广，在不涉及其他修订的前提下，不作逐 条列示。 （3）部分不影响条款含义的字词或标点修订（如将个别条款的百分比由原来的中文数字 表示调整为采用阿拉伯数字表示），因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不作逐条列示。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公 | 为维护顺丰控股股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈尚伟先生作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李嘉士先生作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 1 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结 合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议 事规则》进行修订，主要修订如下： 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-090 顺丰控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制 度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范 性文件并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订、制定部分治理制度。 具体如下： 一、修订《公司章程 ...

公司第七届董事会全体董事。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-092 顺丰控股股份有限公司 关于第七届董事会董事薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本方案适用对象 二、董事薪酬方案 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议了《关于第七届董事会董事薪酬 方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管 理制度》等相关规定，并结合公司实际经营情况，第七届董事会董事薪酬方案如 下： 本方案适用期限自股东大会批准本方案之日起至新的薪酬方案获批通过之 日止。 1 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 董 事 会 1、非独立董事 公司非独立董事不领取董事津贴。 在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事）， 依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取 相应的薪酬，不额外领取董事津贴。 2、独立董事 公司独立董事津贴标准为人民币 90 万元/年/人（税前）。 三、本方 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁益女士作为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人顺丰控股股份有限公司董事会提名为顺丰控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如 ...