第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称控股股东是指: (一) 持有公司的股份占公司总股本总额 50％以上的股东； 顺丰控股股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《顺丰控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司实际，特制订本制度。 (二) 持有公司股份的比例虽不足 50％，但依其持有的公司股份所享有的 表决权已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东； (三) 中国证监会认定的其他情形。 第五条 本制度所称实际 ...

顺丰控股股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运行，为独立非执行董事创造良好的工作环境，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第1号》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件和公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交 易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关规则及《顺 丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立非 执行董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立非执行董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 ...

顺丰控股股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配 的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业 经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职 成员，包括执行董事及非执行董事（含独立非执行董事）。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人和公司董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司的长期稳定发展，董事、 高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市 ...

顺丰控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结 ...

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 顺丰控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《顺丰控 股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。董事会是行使经营管理和决策权的执行机关， 对股东会负责并报告工作。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 本委员会应就公司执行董事的薪酬建议向董事会主席及/或公司 总经理提出咨询。如有需要，本委员会也可寻求独立专业意见帮助，有关费用由 1 公司承担。 第一条 为进一步建立健全顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核 公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事委员应当过半数。 第四条 本委员会设主席一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 主 ...

顺丰控股股份有限公司 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名丁益女士为顺丰控股股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名陈尚伟先生为顺丰控股股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-094 顺丰控股股份有限公司 关于为全资子公司发行债务融资工具提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产 100%，其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 97%，对合并报表外参股 公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 3%。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日分别召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 为全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》，公司拟通过下属全资子公司 SF Holding Global 2026 Limited（以下简称"SFHG 2026"）发行不超过等值人民 币 50 亿元（含 50 亿元）额度的债务融资工具，董事会同意公司为全资子公司 SFHG 2026 发行债务融资工具提供担保，担保额度不超过等值人民币 50 亿元 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺丰控股股份有限公司董事会现就提名李嘉士先生为顺丰控股股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为顺丰控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺丰控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...