天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名刘衡先生 为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名相敏女士 为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 天娱数字科技（ ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王祺作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 王祺先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证 券交易所举办的最近一期独立 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 号 公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]854 | 公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]854 | | 文批准，由中外合资大连科冕木业有限公司整体变更 | 号文批准，由中外合资大连科冕木业有限公司整体 | ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文洲作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限 公司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名王祺先生 为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘衡作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 如否 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—036 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）本次股东大会的股权登记日为：2025 年 9 月 29 日 （七）会议出席对象 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 10 月 14 日 通过 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—033 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性 文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公 司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的 相关工商登记备案等事宜。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》。 本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十四次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日以现场和通讯表 ...

Core Insights - The speech by Wu Bangyi at the "2025 Embodied Intelligence Global Hard Technology Development Conference" highlighted the core challenges in the humanoid robotics industry, specifically the "four shortages" that hinder development: lack of a universal algorithm development platform, lack of a universal 3D data platform, lack of standard certification platforms, and lack of scene testing and talent training platforms [1] Group 1: Industry Challenges - The humanoid robotics industry is facing significant challenges, including repeated R&D investments due to the absence of a universal algorithm development platform [1] - The lack of a universal 3D data platform restricts the efficient training of embodied intelligence [1] - Poor product compatibility and ecological collaboration are caused by the absence of standard certification platforms [1] - The lack of scene testing and talent training platforms further obstructs the transition of technology from laboratory settings to practical applications [1] Group 2: Company Solutions - To address these industry challenges, the company has developed the Behavision spatial intelligence MaaS platform, which operates on the logic of "world perception - spatiotemporal reasoning - generalized execution" [1] - The company has established a leading high-quality 3D and multimodal data system, accumulating 1.5 million 3D data points and 650,000 multimodal data points, including 200,000 specialized data points for robot task training [2] - The company’s 3D hinge data has been recognized as a typical case in the "Beijing Industry High-Quality Data Set" [2] Group 3: Technological Advancements - The company emphasizes that the implementation of physical AI begins with a deep understanding of the physical world, requiring machines to comprehend geometric structures, material hardness, and motion laws [2] - The Behavision platform integrates sensing, cognitive decision-making, and motor execution into a unified support system, addressing the "brain-body coordination" bottleneck in humanoid robots [3] - The platform successfully bridges the "data gap" in physical AI through the deep application of 3D hinge data, which covers appearance, structure, physical properties, and semantics [3] Group 4: Industry Impact - The construction of the Behavision system creates a complete industrial closed loop of "data - algorithm - platform - scene," facilitating the transition of embodied intelligence from laboratory settings to various industries [3] - This development path, centered on high-quality data and collaborative platforms, not only builds technological and ecological advantages for the company but also supports the implementation of the "Artificial Intelligence+" strategy [3]