股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—004 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 6 、会议的通知： 公 司 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 致：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司召开2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规章及《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所委派高文晓律师、王中乾律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股 东大会，并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的相关文件 的原件或复印件。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - Tianyu Digital Technology has rebranded its subsidiary Yuanzheng Technology to Zhijing Yunchuang, focusing on AI digital human business development and strategic planning [2] - The company aims to leverage "AI × MR × Spatial Computing" to create a diverse product matrix for various user groups, including B2B, B2G, and B2C [2] - The "1+4" strategy includes one self-developed platform and four development directions: AI, multi-terminal integration, cloud computing, and innovation [2] Group 2: Recent Developments and Collaborations - In February 2023, the company signed a VR live streaming agreement with PICO, marking its entry into virtual character business and immersive interaction [2] - Zhijing Yunchuang has established a joint MR laboratory with Changhong Jiahua and the Beijing Big Data Association to explore spatial computing technology [3] - The company has formed strategic partnerships with various organizations to enhance the development of AI, MR, and spatial computing [3] Group 3: Technological Innovations - The company has developed an enterprise-level virtual digital human model, "Zhizhe Qianwen," based on a Transformer framework, capable of understanding complex texts and generating multimodal content [3] - The "Yuanxiang Multimodal Digital Magic Box" integrates various technologies to enhance user interaction across multiple application scenarios [3] - The company is advancing its capabilities in 3D visual technology and AI chips, collaborating with Yin Niu Microelectronics to explore applications in spatial computing [4] Group 4: Market Applications and Future Prospects - The company is expanding its digital human applications into the C-end market, launching products like the "Crush Camera" for quick digital portrait creation [5] - The digital human business is currently in a nurturing phase and is expected to become a significant growth driver for the company's profitability in the future [5] - The company is actively exploring new content creation models, including AI-enabled short dramas, to enhance its market presence [5]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 聚为数字科技(大连)有限公司 拟转让大连天娱数字科技合伙企业(有限合伙)股权 所涉及山西聚为科技有限公司股东全部权益价值 产评估报告 阜信大华评报字(2023)第 5029 号 (共一册第一册) 北京卓 有限公司 i 六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400025 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1963 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2023)第5029号 | | 报告名称: | 聚为数字科技(大连)有限公司拟转让大连天娱数 字科技合伙企业(有限合伙)股权 所涉及山西聚 为科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 63,244,727.81元 | | 评估报告日: | 2023年12月26日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨早阳 (资产评估师) 会员编号:41000788 田应雄 (资产评估师) 会员编号:11001381 | (可扫描二维 ...

山西聚为科技有限公司 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) it 审计报告 北京大华审字[2023]001100002 号 山西聚为科技有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-53 | 大华国际会计师事务所(特殊普通 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话:86 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—002 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于全资子公司转让合伙份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司聚 为数字科技（大连）有限公司（以下简称"聚为科技"）拟将其在大连天娱数字科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天娱合伙"）持有的75%合伙份额（对应出 资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称"聚智诚科技"）。交易完成后，公司不再持有天娱合伙的合伙 份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围，但公司仍通过山西聚为流量运营有限 公司控制天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称"山西聚为"）， 为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并将 提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—003 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项作如下安排： 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 1 月 26 日 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—001 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于全资子公司转让合伙份额的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议《关于全资子公司转让合伙份额的议案》。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日以现 ...

证券代码：002354 证券简称：天娱数科 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会  路演活动 类别 现场参观 其他 中信证券 王冠然 民生证券 陈良栋 华金证券 倪爽 方正证券 马梓燕 参与单位名称及 银河证券 岳铮 长江证券 杨云祺 太平洋证券 李林卉 华安证券 石月昊 人员姓名 国金证券 马晓婷 长城证券 陈劭康 山西证券 徐雪洁 山西证券 王文杰 时间 2023 年 12月 28 日 下午13:00 地点 山西丽华大酒店会议厅 公司董事会秘书 刘笛 上市公司接待人 公司投资者关系经理 张斌 员姓名 公司证券事务代表 杨梦 公司在本次会议上，就投资者关心的公司经营情况和创新业 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司召开2023年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规章及《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所委派高文晓律师、王中乾律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股 东大会，并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的相关文件 的原件或复印件。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和 ...