Group 1 - The core point of the article is that Tianyu Digital Technology (SZ 002354) held its 24th meeting of the 6th board of directors on September 22, 2025, to review proposals including the revision of the "Board Meeting Rules" [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Tianyu Digital Technology was 97.93% from the data traffic industry, 2.01% from the online gaming industry, and 0.06% from other sources [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Tianyu Digital Technology was 11.9 billion yuan [1]

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会议事规则 1 第一章 总则 第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企 业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《天娱数字科技（大连）集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 董事会下设董事会办公室（或称"董秘办"），处理董事会会议的 通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董秘办负责人，保管董事会会议档案。 第二章 董事会的构成及职权 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 公司董事会由九（9）名董事组成。其中独立董事不少于三（3）人。 董事会设董事长一（1）人。 第七条 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》和《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ...

天娱数字科技（大连）集团 股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并和分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第二节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

一、拟修订《公司章程》的说明 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—034 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性 文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公 司章程》进行修订，具体修订内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。 上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议事项审议。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的 相关工商登记备案等事宜。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2025年9月22日 二、其他事项说明 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名余晋刚先 生为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人相敏作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名李文洲先 生为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 ...

公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选 举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立 董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名贺晗先生、刘 笛先生、肖穆楠先生、赵昭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名相 敏女士、余晋刚先生、刘衡先生、李文洲先生、王祺先生为公司第七届董事会独 立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第七届董事会期限届满为止。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—035 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董 事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的 三分之一。 刘衡先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相敏女士、余 晋刚先生、李文洲先生、王祺先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格 证书。相敏女士、余晋刚先生、李文洲先生、王祺先生承诺在本次公司董事会提 名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 ...

一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余晋刚作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限 公司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...