天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完 善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一董事提名，并由董事会选举产 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为建立、完善天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制 度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上董事提名，并由董事会选举 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为强化和规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项 经营活动的有效监督,防范和控制公司风险以保障公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天娱数字科技 （大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一董事以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢 免。 第五条 审计委员会设主任委 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日 17:00 前访问进门财经路演平台天娱数科问题征集网址 （https://s.comein.cn/A9rsq），或使用进门财经手机端扫描下方二维码，进入问题 征集页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理徐德伟先生，董事、副 总经理刘玉萍女士，董事、副总经理贺晗先生，独立董事刘红霞女士，财务总监 黄怡女士，董事会秘书刘笛先生等高级管理人员。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000117 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000117号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司： 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 1 页 北京大华核字[2024 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—012 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日 以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主 持，公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《2023年年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反 ...

一、2023 年度公司总体经营情况 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，把"数 据要素×"与"人工智能+"结合起来，形成数据要素"聚合-流通-应用"完整链 路，利用人工智能大模型、元宇宙等前沿技术，打造了"MetaSurfing-元享智能云 平台"、"魔方 mix 智能营销云平台"等数字平台，不断发展"模型部署-数据 分析-算力调度"基础能力，努力为多个垂直领域提供以用户洞察、投放优化、流 量分发、精准营销为主的数字化、智能化服务，推动工业、零售、金融、文娱等 行业的数字化转型和智能化升级。 （二）主营业务分析 公司紧紧把握人工智能、数据要素、智能算力发展的历史机遇，全面聚焦数 字经济新蓝海，不断整合优势资源挖潜赋能，持续优化业务结构和产业布局，整 体经营质量稳步提升。报告期内，公司主营业务发展趋势向好，但部分参股公司 业绩出现较大亏损，对公司在权益法核算下确认的投资损益产生较大影响，同时 公司对部分参股公司计提长期股权投资减值准备，对公司整体业绩产生较大影响。 1 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京大华核字[2024]00000109 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000109 号 天娱数字科 ...

第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下 议案：《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 决算报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关 于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配 合下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益。对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，保障 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事徐明 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定 和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如 下： 徐明：男，1973 年 9 月出生，江苏南通人，中国共产党党员。吉林大学控制 理论与控制工程硕士，清华大学领军创新工程博士（在读）。曾任中兴通讯集团总 裁助理、中兴通讯集团战略及 MKT 总经理、中兴通讯副总裁。现任深圳力维智 联技术有限公司董事长兼总裁、深圳市南山区数字经济产业协会会长、深圳市人 工智能产业协会监事长、中国地理信息产业协会城市空间信息工委会副主任委员、 科技部"物联网智慧城市"入库专家、深圳大学建筑与城市规划学院研究生校外导 师 ...