四川富临运业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年8月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，除应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审核同意外，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经审计委员会审核同意，再经董事 会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 寇纲 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司 ...

四川富临运业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： | 序号 | 原章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | | | 为维护四川富临运业集团股份有限公 第一条 | | | 为维护四川富临运业集团股份有 第一条 | | | | | 司（下称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | | 限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东 | 权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬 | | 第一条 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 | 企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《宪法》 | | | | 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 和 | | | 法》") 和其他有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华 | 公 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷宪锋 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露或者报送的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本管理办法所称相关信息披露义务人，是指《上市规则》第1.4条规定的除上市公司外 的承担信息披露义务的主体。 第四条 公司、公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办 法 ...

一、股价异常波动的具体情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：富临运业， 证券代码：002357）于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日、7 月 29 日，连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司通过电话等方式向公司管理层、控股股东、 实际控制人进行询问并对有关事项进行了核查，说明如下： 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-028 四川富临运业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重 大变化。 （四）经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应 披露而未披露的重大事项。 （五）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 （一）公司董事会确认，公司目前没有任何根据 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 960 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 960 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-027 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 93,854,221 股，占上市公司总股 份的 29.9386%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,853,221 股，占 上市公司总股份的 29.9383%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股， 占上市公司总股份的 0.0003%。 2．中小股东出席的总体情况 网络投票时间：2024年7月15日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-026 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 1．四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，分配方案具体为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 15,674,451.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度； 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致， ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-025 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2024 年 6 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30 网络投票时间：20 ...