四川富临运业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 永锋集团有限公司 现就提名 殷宪锋 为四川富 临运业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川富临运业集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-033 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司向银行借款提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）之全资子公司大 邑长运机动车检测有限责任公司（以下简称"大邑检测"）、全资子公司成都兆益 科技发展有限责任公司（以下简称"兆益科技"）拟向银行申请流动资金借款， 公司就上述借款事项提供担保和反担保，具体如下： 1．担保事项一：大邑检测拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都双流支 行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合 同为准。公司为大邑检测提供不超过 1,000 万元借款本金对应的连带责任保证担 保。 2．担保事项二：兆益科技拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请不超过 500 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司、 成都小企业融资担保有 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孟晓转 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限 公司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《四川富临运业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东会授 予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的 规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上 ...

一、股价异常波动的具体情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：富临运业， 证券代码：002357）于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日、7 月 29 日，连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司通过电话等方式向公司管理层、控股股东、 实际控制人进行询问并对有关事项进行了核查，说明如下： 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-028 四川富临运业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重 大变化。 （四）经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应 披露而未披露的重大事项。 （五）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 （一）公司董事会确认，公司目前没有任何根据 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 960 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 960 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-027 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 93,854,221 股，占上市公司总股 份的 29.9386%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,853,221 股，占 上市公司总股份的 29.9383%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股， 占上市公司总股份的 0.0003%。 2．中小股东出席的总体情况 网络投票时间：2024年7月15日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-026 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 1．四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，分配方案具体为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 15,674,451.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度； 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致， ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-025 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2024 年 6 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30 网络投票时间：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2024 年 6 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董 事 8 名。本次会议由李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举王晶先生为公司董事长的议案》 鉴于李元鹏先生的辞职申请，董事会同意选举王晶先生担任公司第六届董事 会董事长、承继董事会战略委员会主任委员职务（简历附后），任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》的相关公告。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-022 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 ...