四川富临运业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不 得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一位，由会计专业人士的独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一 ...

四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | | 董事会 21 | | 第一节 | | | 董 事 21 | | 第二节 | | | 董事会 24 | | 第三节 | | | 独立董事 28 | | 第四节 | | | 董事会秘书 28 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 总经理及其他高 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孟晓转 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限 公司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-033 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司向银行借款提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）之全资子公司大 邑长运机动车检测有限责任公司（以下简称"大邑检测"）、全资子公司成都兆益 科技发展有限责任公司（以下简称"兆益科技"）拟向银行申请流动资金借款， 公司就上述借款事项提供担保和反担保，具体如下： 1．担保事项一：大邑检测拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都双流支 行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合 同为准。公司为大邑检测提供不超过 1,000 万元借款本金对应的连带责任保证担 保。 2．担保事项二：兆益科技拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请不超过 500 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司、 成都小企业融资担保有 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-031 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 《2024 年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》；《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 网。 （二）审 ...

四川富临运业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年8月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，除应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审核同意外，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经审计委员会审核同意，再经董事 会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 寇纲 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司 ...

四川富临运业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： | 序号 | 原章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | | | 为维护四川富临运业集团股份有限公 第一条 | | | 为维护四川富临运业集团股份有 第一条 | | | | | 司（下称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | | 限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东 | 权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬 | | 第一条 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 | 企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《宪法》 | | | | 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 和 | | | 法》") 和其他有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华 | 公 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷宪锋 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露或者报送的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本管理办法所称相关信息披露义务人，是指《上市规则》第1.4条规定的除上市公司外 的承担信息披露义务的主体。 第四条 公司、公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办 法 ...