证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-052 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》。 （一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-054 四川富临运业集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第 三次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、本次利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年前三季度。 2.财务概况：2024 年前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 89,883,460.21 元，未分配利润为 845,265,432.31 元；母公司净利润 为 159,474,728.62 元，未分配利润为 1,107,118,318.29 元（以上数据未经审 计）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配利润 为 845,265,432.31 元。 3.具 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-051 四川富临运业集团股份有限公司 关于全资子公司之间互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称"兆益科技"）、四川富临汽 车租赁有限公司（以下简称"富临租赁"）分别向成都农村商业银行股份有限公 司西区支行申请 200 万元借款，借款期限 1 年。兆益科技、富临租赁就上述借款 事项互相为对方提供 200 万元本金对应的连带责任保证担保。 （二）审议情况 兆益科技、富临租赁股东会审议通过了上述担保事项，同意互相为对方提供 200 万元连带责任保证担保。本次担保事项无需提交公司董事会和股东会审议。 1．被担保人的名称: 成都兆益科技发展有限责任公司 成立日期：2005 年 12 月 15 日 注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 8 栋 1 单元 18 楼 1808 号 法定代表人：袁波 注册资本：1,500 万 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-049 公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）因业 务发展需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请 1.2 亿元流动资 金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供 1.2 亿元借款本金对应的连带责任保证担保和持有的部分子公司股权质押担保。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》的相关公告。 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-050 四川富临运业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司共同为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都富临 长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）因业务发展需要，拟向成都农村商 业银行股份有限公司西区支行申请 1.2 亿元流动资金借款，借款期限 1 年，借款 利率以银行借款合同为准。公司及全资子公司遂宁富临运业有限公司（以下简称 "遂宁运业"）、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称"蓬溪运业"）、 四川富临运业集团射洪有限公司（以下简称"射洪运业"）、北川羌族自治县富临 运业交通有限公司（以下简称"北川运业"）就上述借款事项提供 1.2 亿元借款 本金对应的连带责任保证担保以及股权质押和资产抵押担保。 （二）审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为富临长运提供连带责任 ...

北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法 律 意 见 书 大成蓉字(2024) 法意字第 1819 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 www.dentons.cn 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的,本所同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息 披露资料一并公告。 本所经办律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》有关规定,依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Squa ...

1．会议召开时间 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-048 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 二、会议的出席情况 1．出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 97,184,021 股，占上市公司总 股份的 31.0008%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,317,221 股， 占上市公司总股份的30.0863%；通过网络投票的股东186人，代表股份2,866,800 股，占上市公司总股份的 0.9145%。 现场会议时间：2024年11月12日（周二）14:30 网络投票时间：2024年11月12日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月 12日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至1 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。现将有关事项提 示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 10 月 24 日召开的公司第七届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的提示性公告 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2024年11月12日（周二）14:30 网络投票时间：2024年11月 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-043 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-045 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 2.担保事项二：彤熙商贸拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超 过 1,000 万元流动资金借款，授信有效期 5 年，有效期内额度可循环使用，借款 利率以银行借款合同为准。公司为彤熙商贸提供不超过 1,000 万元借款本金对应 的连带责任保证担保。 （二）审议情况 公司已于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于 为控股子公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 公司为上述子公司提供连带责任保证担保。由于担保对象彤熙商贸资产负债率超 过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，《关于为全资子公司提 1 彤熙商贸系资产负债率超过 70%的担保对象，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司成都富临长运集 ...