证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-002 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30 网络投票时间：2025年1月10日（周五） 1.出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 96,188,241 股，占上市公司 总股份的 30.6831%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,078,221 股， 占上市公司总股份的30.0101%；通过网络投票的股东102人，代表股份2,110,020 股，占上市公司总股份的 0.6731%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 2,440,020 股，占上市公司总 股份的 0.7783%。其中：通过现场投票的股 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 富 临 运 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 大成蓉字（2025）法意字第 57 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 行政法规和规范性文件以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接 受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所宁雪伶 律师、梁家齐律师（以下简称"本所经办律师"）出席公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），在会议现场对本次股东会进行见证，并 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-054 四川富临运业集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第 三次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、本次利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年前三季度。 2.财务概况：2024 年前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 89,883,460.21 元，未分配利润为 845,265,432.31 元；母公司净利润 为 159,474,728.62 元，未分配利润为 1,107,118,318.29 元（以上数据未经审 计）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配利润 为 845,265,432.31 元。 3.具 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议通知于2024年12月23日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年12月25 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会 主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》的相关公告。 三、备查文件 第七届监事会第三次会议决议。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十五日 公司制定的《2024年前三季度利润分配预案》符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，该预案充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-052 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》。 （一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-055 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 12 月 25 日召开的公司第七届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30 网络投票时间：2025年1月10日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-049 公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）因业 务发展需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请 1.2 亿元流动资 金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供 1.2 亿元借款本金对应的连带责任保证担保和持有的部分子公司股权质押担保。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》的相关公告。 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-050 四川富临运业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司共同为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都富临 长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）因业务发展需要，拟向成都农村商 业银行股份有限公司西区支行申请 1.2 亿元流动资金借款，借款期限 1 年，借款 利率以银行借款合同为准。公司及全资子公司遂宁富临运业有限公司（以下简称 "遂宁运业"）、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称"蓬溪运业"）、 四川富临运业集团射洪有限公司（以下简称"射洪运业"）、北川羌族自治县富临 运业交通有限公司（以下简称"北川运业"）就上述借款事项提供 1.2 亿元借款 本金对应的连带责任保证担保以及股权质押和资产抵押担保。 （二）审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为富临长运提供连带责任 ...