四川富临运业集团股份有限公司 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事 会秘书批准后方可对外报送。 第七条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提 示函（附件 2），并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明使用所 报送信息的人员情况。 第八条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原 件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。 对外信息报送管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）对外报送相关信息的相关行为，依据《中华人民共 ...

第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《四川富临运业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东会授 予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的 规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可 以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司财务信 息、内部控制、公司内、外部审计等工作的监督与核查。 董事会审计委员会工作细则 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，独立董事应当过半数，且不得与公司存在任何可能影响其 独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一位，由会计专业人士的独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会 工作指引》（中上协发〔2025〕6号）、《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）及其 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第七条 委员任职期间，董事会不 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一位，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 四川富临 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的法人治理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职 权，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。 四川富临运业集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、经理及其他高级管理人员 关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公司重大事项进行决策。 第六条 股东会分 ...

四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | . . र | | --- | | V | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董 ...

Group 1 - The company Fulin Yunya (SZ 002357) announced on October 29 that its seventh board meeting was held via telecommunication to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Fulin Yunya is as follows: transportation industry accounts for 81.05%, other industries 6.92%, movable property leasing 5.56%, insurance 2.66%, and testing industry 2.56% [1] - As of the report date, Fulin Yunya has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1]

（记者 张明双） 每经AI快讯，富临运业（SZ 002357，收盘价：9.94元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约6.15亿元，同比减少4.9%；归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元，同比增加 73.16%；基本每股收益0.4965元，同比增加73.18%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 截至发稿，富临运业市值为31亿元。 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，拟对《公司章程》进行系统性修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： 3 | | 得转让。 | 公司董事、高级管理人员应当向公 | | --- | --- | --- | | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 司申报所持有的公司股份（含优先股股 | | | 应当向公司申报所持有的公司股份 | 份）及其变动情况，在就任时确定的任 | | | 及其变动情况，就任时确定的任职期 | 职期间每年转让的股份不得超过其所持 | | | 间每年转让的股份不得超过其所持 | 有的本公司同一类别股份总数的百分之 | | | 有的公司股份总数的百分之二十五； | 二十五；所持公司股份自公司股票上市 | | | 所持公司股份自公司股票上市交易 | 交易之日起一年内不得转让。上述人员 | | | 之日起一年内不得转让。上述人员离 | 离职后半年内，不得转让其所持有的本 | | | 职后半年内，不得转让其所持有的本 | 公司股 ...