证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《上 海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-011）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2025年3月28日9:30以 通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8名，实际出 席会议董事8名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》 经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘石磊先生为第七届董 事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。 表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0 ...

四川富临运业集团股份有限公司 付款审批制度 （四）运业集团各直属企业应当在本制度的框架内，结合企业自身的生产经营特 点及企业管理层级，在直属企业管理权限内，对下属企业给予相应的付款审批权限， 并报运业集团财务部备案。对自建项目工程款的支付，严格按照运业集团《工程款拨 付管理办法》执行。 二、付款支出审批范围为引起本企业现金流出（包括以借款形式预付工程款）及 以物易物、以物抵债的会计事项。 三、根据运业集团及所属企业实际，适度下放权限，简化审批程序。 四、本制度适用于运业集团、所属全资子公司、控股公司、分公司及各独立核算 单位。 五、关于资金集中管理后资金收支审批，执行运业集团《资金集中管理办法》。 （2025年3月修订） 第一章 总 则 一、为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"运业集团"）范 围内的对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真实性、 合法性，不断提升运业集团财务管理水平，防范投资风险，降低成本费用，提高经济 效益，明确各级管理责任，有效规范付款审批程序，根据《企业内部控制基本规范》 及相关法律、法规，结合运业集团不断发展壮大的实际情况，特制定本制度。 （一）本 ...

四川富临运业集团股份有限公司 资产管理制度 （2025 年 3 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 固定资产管理 4 | | 第一节 | | 组织分工及授权批准 4 | | 第二节 | | 固定资产管理程序 7 | | 第三节 | | 固定资产分类和计价 9 | | 第四节 | | 固定资产增加与减少 10 | | 第五节 | | 固定资产使用与维护 11 | | 第六节 | | 固定资产折旧 12 | | 第七节 | | 固定资产账务管理 12 | | 第八节 | | 固定资产清查 14 | | 第三章 | | 无形资产管理 14 | | 第四章 | | 资产权证管理 16 | | 第一节 | | 管理范围及组织分工 16 | | 第二节 | | 日常管理及要求 16 | | 第五章 | | 资产处置管理 17 | | 第一节 | | 组织分工 17 | | 第二节 | | 资产处置范围及权限 18 | | 第三节 | | 资产处置方式 19 | | 第四节 | | 资产处置程序 20 | | 第五节 | | 资产拍卖程序 21 | 第 ...

第一章 总则 第一条 为了规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的融资行为，加强融资管理和财务控制，降低融资成本，控制融资风险， 保障公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规、规范性 文件及公司章程的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 四川富临运业集团股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 3 月修订） 第二条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，向银行为 主的金融机构进行的间接融资行为，主要包括银行贷款，融资租赁等。公司直接 融资行为不适用本制度。 第三条 公司财务部统一负责对外融资工作，各级机构财务部门为具体办理 部门。 第四条 本制度适用于本公司、下属全资子公司和控股子公司，参股公司可 参照执行。 第二章 融资管理原则、目标及职责 第五条 公司融资活动应当符合公司战略规划和经营计划，公司融资管理遵 循以下管理原则： （一）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章； （二）统一性原则：公司对融资实行统一管理和控制，对融资进行风险控制； （三 ...

第一章 总 则 根据四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"运业集团"）资金调拨的实际 情况，结合 NC6 资金管理系统运行的情况,为规范运业集团各项资金的调拨范围、支 付审批程序及权限，并明确银行账户的管理以及票据传递的程序，特制定本管理办 法。 第二章 运业集团资金调拨审批程序和权限 一、明确调拨资金的范围 （一）按运业集团年度预算或经运业集团特别批准,运业集团所属各企业及已加 入运业集团资金集中管理的控股公司，因投资、生产经营或其他需要,由运业集团调 拨资金。 （二）未加入运业集团资金集中管理的控股公司的资金调拨，按照运业集团向除 金融机构外的对外借款的审批程序执行。 四川富临运业集团股份有限公司 资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法 （2025年3月修订） （三）资金计划安排由资金管理处负责，资金管理处根据运业集团资金状况及已 拨付额度,安排实施资金的拨付。 三、调拨资金审批程序 （一）纳入运业集团资金集中统一管理的所属各企业及控股公司，因生产经营及 1 投资性支出等需运业集团资金管理处拨付资金,由资金管理处按以下支付程序付款。 1.经营性资金：按批准下达的年度现金收支预算和年度增加的经营性支出核定 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-010 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）、遂宁富临运业有限 公司（以下简称"遂宁运业"）拟分别向徽商银行股份有限公司成都成华支行申 请 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年。公司就上述借款事项分别提供最高 1,300 万元连带责任保证。 （二）审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司富临长运、遂宁运业提供连带 责任保证。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （一）基本情况 1.被担保对象 1: 成都富临长运集团有限公司 成立日期：1980 年 9 月 12 日 注册地点：成都市青羊区广富路 239 号 29 栋 法定代表人：蒲俊宇 注册资本： ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2025-011 四川富临运业集团股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15日 9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 28 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》 经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名刘石磊先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提 名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8名董事赞成，0名 ...

1. 本次股份解除质押的基本情况 2．本次股份再质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押股 | | 占公司 | 是 否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股 | | 占其所持股 | | 为 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用途 | | 名称 | | 份数量 | 份比例 | 总股本 | 限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | | | | 东及其 | （股） | | 比例 | 售 | 押 | | | | | | | 一致行 动人 | | | | 股 | | | | | | | 永锋 | | | | | | | 2025-3- | 2026-6- | 中国光大 银行股份 | 为山东莱钢 永锋钢铁有 | | 集团 | 是 | 46,866,600 | 49.99999% | 14.95% | 否 | 否 | 21 | 20 | 有限公司 | 限公司向银 | | | | | | | | | | | 济南分行 | 行融资提供 | ...