证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-017 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由 董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2024年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 同意公司《2024年度董事会工作报告》。 独立董事葛永波（已离任）、刘学生（已离任）、寇纲、殷宪锋、孟晓转分 别向董事 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-022 四川富临运业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2024 年 年年度股东会审议。 二、本次利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年度。 2.财务概况：2024 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为 122,231,273.78 元，母公司实现净利润为 168,898,438.91 元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 9,956,632.96 元（已 达注册资本 50%），实施现金红利分配 15,674,451.80 元后，2024 年度末合并报 表可供全体股东分配利润为 867,656,612.92 元，母公司未分配利润为 1,106,585,395.62 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 199,104,482.26 | 211,841,097.88 | -6.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-013 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长王晶先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...

大成蓉字 (2025) 法意字第 705 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法律意见书 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.: 610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 大成蓉字（2025）法意字第 705 号 致:四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。 现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025年3月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月1 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《上 海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-011）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2025年3月28日9:30以 通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8名，实际出 席会议董事8名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》 经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘石磊先生为第七届董 事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。 表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0 ...

四川富临运业集团股份有限公司 付款审批制度 （四）运业集团各直属企业应当在本制度的框架内，结合企业自身的生产经营特 点及企业管理层级，在直属企业管理权限内，对下属企业给予相应的付款审批权限， 并报运业集团财务部备案。对自建项目工程款的支付，严格按照运业集团《工程款拨 付管理办法》执行。 二、付款支出审批范围为引起本企业现金流出（包括以借款形式预付工程款）及 以物易物、以物抵债的会计事项。 三、根据运业集团及所属企业实际，适度下放权限，简化审批程序。 四、本制度适用于运业集团、所属全资子公司、控股公司、分公司及各独立核算 单位。 五、关于资金集中管理后资金收支审批，执行运业集团《资金集中管理办法》。 （2025年3月修订） 第一章 总 则 一、为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"运业集团"）范 围内的对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真实性、 合法性，不断提升运业集团财务管理水平，防范投资风险，降低成本费用，提高经济 效益，明确各级管理责任，有效规范付款审批程序，根据《企业内部控制基本规范》 及相关法律、法规，结合运业集团不断发展壮大的实际情况，特制定本制度。 （一）本 ...

四川富临运业集团股份有限公司 资产管理制度 （2025 年 3 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 固定资产管理 4 | | 第一节 | | 组织分工及授权批准 4 | | 第二节 | | 固定资产管理程序 7 | | 第三节 | | 固定资产分类和计价 9 | | 第四节 | | 固定资产增加与减少 10 | | 第五节 | | 固定资产使用与维护 11 | | 第六节 | | 固定资产折旧 12 | | 第七节 | | 固定资产账务管理 12 | | 第八节 | | 固定资产清查 14 | | 第三章 | | 无形资产管理 14 | | 第四章 | | 资产权证管理 16 | | 第一节 | | 管理范围及组织分工 16 | | 第二节 | | 日常管理及要求 16 | | 第五章 | | 资产处置管理 17 | | 第一节 | | 组织分工 17 | | 第二节 | | 资产处置范围及权限 18 | | 第三节 | | 资产处置方式 19 | | 第四节 | | 资产处置程序 20 | | 第五节 | | 资产拍卖程序 21 | 第 ...