（2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 四川富临运业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一位，由独立董事委员担任，负责 主持委员 ...

四川富临运业集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。 第五条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应 当签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议， 可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告； （四） ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范 性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

第三条 公司的相关担保事项由财务部作为担保合同主办部门负责办理具体手续， 同 时负责对合同条款的合法性进行审核并进行合同管理；董事会秘书负责按照《中华人民共和 国证券法》等有关规定和《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），及时办理需董事会或股东会决议或批准的手续并及时披露有关信息。 第二章 对外担保应遵循的原则 第四条 担保事项应符合国家有关法律、法规并遵循"安全、互惠、发展、平等、自 愿、公平、诚信、互利"的原则，对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议通过。 四川富临运业集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总 则 第一条 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保是指公司作 为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，下同）不履行或不能履行债务时，由公 司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的法定形式包括保证、抵押、质 押；公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。 第二条 为控制公司在运营中担保事项的或有风险，切实运用法律手段，保证公司资产 的安全性，维护公司及全体股东 ...

四川富临运业集团股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司内部运作程序，确保总经理有效行使职权和勤勉履行义务， 充分发挥总经理的经营决策作用，提高总经理班子的工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法 规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理班子成员的构成 第二条 公司设总经理一名，财务负责人一名，副总经理/总经理助理视公司 实际情况设置。总经理负责公司全面经营管理工作，对公司董事会负责，向董事 会报告工作，组织实施董事会决议、公司年度生产经营计划、投资方案和品牌建 设，以及公司章程或董事会赋予的其他职责；副总经理、财务负责人根据总经理 的安排协助总经理工作。 第三章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司 ...

第一章 总则 四川富临运业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年8月修订） 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第七条 委员任职期间，董事会不得 ...

四川富临运业集团股份有限公司 内部控制评价制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）有效开展内部控制设计和运行情况的评价工作，揭示和防范经营风险， 促进公司内部控制随着经营业务发展及内外环境变化而不断优化，满足监管规则 的要求，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司及所属公司(含分公司、全资 子公司、控股子公司)对内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评 价报告的过程。公司内部控制评价包括年度评价和专项评价，本制度仅规范年度 内部控制评价工作。 第三条 公司内部控制评价工作按照"统一部署、分级落实"的原则进行。 根据公司部署须进行内部控制评价的所属公司，应建立相应的工作组织，负责该 公司的内部控制评 ...

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | 金的利息(如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 寇纲 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷宪锋 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...