四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-030 二〇二四年八月 1 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王晶、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人(会计主 管人员)韩雪涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能存在安全风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风 险、应收账款回收风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节 十、公司面临的风险和应对措施"。 公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川富临运业集团股份有限 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-032 四川富临运业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,会议由监事 会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规，公司 监事会拟进行换届选举。公司第七届监事会拟由三名监事组成，其中股东代表监 事两名，任期自股东会审议通过之日起三年。 同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人 （简历附后）。 1 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-034 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议决定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30 网络投票时间：2024年9月11日（周三） 其中，通过深圳证券交 ...

四川富临运业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公司同 意,公司控股子公司不得对外提供财务资助。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按 出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 公司为前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审 议通过，且无论金额大小都应提交股东会审议且关联股东 ...

四川富临运业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够对其 实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照 本制度、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》的要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完 整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时；董事长 为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责内幕信息知 情人的登记、报备等。 第四条 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信 息的保密工作，不得买卖公司的证券，或者泄露该内 ...

董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 ...

（2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 四川富临运业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一位，由独立董事委员担任，负责 主持委员 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范 性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

四川富临运业集团股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司内部运作程序，确保总经理有效行使职权和勤勉履行义务， 充分发挥总经理的经营决策作用，提高总经理班子的工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法 规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理班子成员的构成 第二条 公司设总经理一名，财务负责人一名，副总经理/总经理助理视公司 实际情况设置。总经理负责公司全面经营管理工作，对公司董事会负责，向董事 会报告工作，组织实施董事会决议、公司年度生产经营计划、投资方案和品牌建 设，以及公司章程或董事会赋予的其他职责；副总经理、财务负责人根据总经理 的安排协助总经理工作。 第三章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司 ...

第三条 公司的相关担保事项由财务部作为担保合同主办部门负责办理具体手续， 同 时负责对合同条款的合法性进行审核并进行合同管理；董事会秘书负责按照《中华人民共和 国证券法》等有关规定和《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），及时办理需董事会或股东会决议或批准的手续并及时披露有关信息。 第二章 对外担保应遵循的原则 第四条 担保事项应符合国家有关法律、法规并遵循"安全、互惠、发展、平等、自 愿、公平、诚信、互利"的原则，对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议通过。 四川富临运业集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总 则 第一条 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保是指公司作 为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，下同）不履行或不能履行债务时，由公 司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的法定形式包括保证、抵押、质 押；公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。 第二条 为控制公司在运营中担保事项的或有风险，切实运用法律手段，保证公司资产 的安全性，维护公司及全体股东 ...