证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-031 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 《2024 年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》；《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 网。 （二）审 ...

四川富临运业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： | 序号 | 原章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | | | 为维护四川富临运业集团股份有限公 第一条 | | | 为维护四川富临运业集团股份有 第一条 | | | | | 司（下称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | | 限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东 | 权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬 | | 第一条 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 | 企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《宪法》 | | | | 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 和 | | | 法》") 和其他有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华 | 公 ...

四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | | 董事会 21 | | 第一节 | | | 董 事 21 | | 第二节 | | | 董事会 24 | | 第三节 | | | 独立董事 28 | | 第四节 | | | 董事会秘书 28 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 总经理及其他高 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不 得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一位，由会计专业人士的独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一 ...

四川富临运业集团股份有限公司 子公司管理办法 （2024年8月修订） 第一章 基本原则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经 营，有效控制子公司经营风险，提高公司整体资产营运质量，最大程度保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法律 法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法所称子公司系指满足以下条件的公司： 1.公司为唯一出资人的全资子公司； 2.公司直接或间接持股比例占其股份50%以上的公司； 3.本公司持股比例虽不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员或可以通 过协议或其他安排对其进行实际控制的子公司； 4.全资子公司的分公司，全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子 公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子 公司委派董事、监事、经营管理人员和日常监管 ...

四川富临运业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年8月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，除应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审核同意外，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经审计委员会审核同意，再经董事 会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职 ...

1 四川富临运业集团股份有限公司 内部问责制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及内部控制制度的规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会及高级管理人员须按《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制度是指对公司董事、监事、高级管理人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误 工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究（下称"问责"）的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（下称被问责人 ...

四川富临运业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川富临运业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的具 体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的事项，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露或者报送的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本管理办法所称相关信息披露义务人，是指《上市规则》第1.4条规定的除上市公司外 的承担信息披露义务的主体。 第四条 公司、公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办 法 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》《四川富临运业集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或 取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受 到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公 ...