四川富临运业集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。 第五条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应 当签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议， 可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告； （四） ...

第一章 总则 四川富临运业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年8月修订） 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第七条 委员任职期间，董事会不得 ...

四川富临运业集团股份有限公司 内部控制评价制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）有效开展内部控制设计和运行情况的评价工作，揭示和防范经营风险， 促进公司内部控制随着经营业务发展及内外环境变化而不断优化，满足监管规则 的要求，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司及所属公司(含分公司、全资 子公司、控股子公司)对内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评 价报告的过程。公司内部控制评价包括年度评价和专项评价，本制度仅规范年度 内部控制评价工作。 第三条 公司内部控制评价工作按照"统一部署、分级落实"的原则进行。 根据公司部署须进行内部控制评价的所属公司，应建立相应的工作组织，负责该 公司的内部控制评 ...

四川富临运业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川富临运业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的具 体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的事项，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的 ...

四川富临运业集团股份有限公司 子公司管理办法 （2024年8月修订） 第一章 基本原则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经 营，有效控制子公司经营风险，提高公司整体资产营运质量，最大程度保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法律 法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法所称子公司系指满足以下条件的公司： 1.公司为唯一出资人的全资子公司； 2.公司直接或间接持股比例占其股份50%以上的公司； 3.本公司持股比例虽不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员或可以通 过协议或其他安排对其进行实际控制的子公司； 4.全资子公司的分公司，全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子 公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子 公司委派董事、监事、经营管理人员和日常监管 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 永锋集团有限公司 现就提名 殷宪锋 为四川富 临运业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川富临运业集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | 金的利息(如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》《四川富临运业集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或 取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受 到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公 ...

1 四川富临运业集团股份有限公司 内部问责制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及内部控制制度的规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会及高级管理人员须按《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制度是指对公司董事、监事、高级管理人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误 工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究（下称"问责"）的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（下称被问责人 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《四川富临运业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东会授 予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的 规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上 ...