二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-044 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 银行股份有限公司成都新都支行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，授信有效 期 5 年，有效期内额度可循环使用，借款利率以银行借款合同为准。公司为彤熙 商贸提供不超过 1,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对， ...

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-046 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 10 月 24 日召开的公司第七届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年11月12日（周二）14:30 网络投票时间：2024年11月12日（周二） 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-042 四川富临运业集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 分别召开了职工代表大会、2024 年第三次临时股东会、第七届董事会第一次会 议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届，选举产生了公司董 事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、证券 事务代表。现将具体内容公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：王晶先生； （二）非独立董事：王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、王鹏先 生、曹洪先生； （三）独立董事：寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士。 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事、3 名独立董事， 任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，董事会成员简历详见公 司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 1389 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 1389 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-041 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 同意选举陈丰山先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期 一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。 陈丰山先生简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报监事会决议公告》 (公告编号：2024-032)。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯与现场表决相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于会议当日以书面方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人,会议由过半监事推举陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》的规定。 二、会议审议情 ...

特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-039 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30 网络投票时间：2024年9月11日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长王晶先生 3．公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次 股东 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-040 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯与现场表决相结合的方式在公司五楼会议室召 开。会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由过半董事推举王晶先 生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举王晶先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一 致，即自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-037 四川富临运业集团股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川富临运业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）13:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月五日 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-038 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30 网络投票时间：2024年9月11日（周三） 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-034）。现将有关事项提示 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-036 四川富临运业集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议 案》，同意全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司（以下简称"成都股 份"）实施存续分立。现将相关情况公告如下： 一、分立事项概况 基于合理配置公司资源，公司决定对全资子公司成都股份进行存续分立。分 立后成都股份继续存续，其原有主营业务保持不变，同时公司将新设立全资子公 司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有限公司（暂定名，以下简称"红 花巷物业"），新设公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门 核准为准。 本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交 易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、分立前基本情况 （一）拟分立公司的基本情况 名称：四 ...