四川富临运业集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年二月 第一章 总 则 第一条 为了加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的内 部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效 益，根据《公司法》《公司章程》及相关管理制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、所属各分、子公司（以下简称各企业）。子公司包括 公司直接和间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。 按照分级管理原则，各直属子公司可结合实际制定相关制度。共同控制企业和参股企业可参 照执行。 第三条 对外投资是指各企业为获取收益或其他利益，达到控制、共同控制、重大影响 的目的，以货币资金购买股票、债券、基金；以资产进行对外投资，成立合资、合作、联营企 业；以收购、兼并、重组等方式进行扩张的经济活动。 第四条 投资目的 （一）充分有效地利用资金或资产，进行适度的资本扩张，达到控股、参股的目的，获 取预期收益或其他利益，确保资产保值增值。 （二）调整产业结构，实现公司长期发展战略目标。 2 （二）符合公司的发展战略。 （三）坚持量力而行、效益优先的原则。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）、成都兆益科技发展 有限责任公司（以下简称"兆益科技"）、眉山富临运业有限公司（以下简称"眉 山运业"）、成都市温江区长运机动车检测有限公司（以下简称"温江检测"）拟 向银行申请授信或借款，公司就授信或借款事项提供相应连带责任保证，具体如 下： 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-006 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 （二）审议情况 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意公司为富临长运、兆益科技、眉山运业、温江检 测 4 家子公司提供连带责任保证。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需 提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1 （一）基本情况 1.担保事项一：富临长运拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请 1,000 万元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司 关于办理贷款置换暨子公司为公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为进一步优化债务结构、降低贷款利率成本，四川富临运业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"富临运业"）拟向中国建设银行股份有限公司成都新 鸿支行分别申请 7,450 万元、1,000 万元、1,000 万元流动资金借款，借款期限 18 个月，借款利率以银行借款合同为准。控股子公司成都富临长运集团有限公 司（以下简称"富临长运"）、大邑长运机动车检测有限责任公司（以下简称"大 邑检测"）就上述借款事项分别为公司提供 8,450 万元和 1,000 万元借款本金对 应的连带责任保证。 上述三笔借款将分别用于专项置换公司在浙商银行股份有限公司成都分行 的 7,450 万元流动资金贷款、富临长运在浙江民泰商业银行股份有限公司成都双 流支行的 1,000 万元流动资金贷款、大邑检测在浙江民泰商业银行股份有限公司 成都双流支行的 1,000 万元流动资金贷款。专项置换贷款涉及的担保事项前期已 经公司有权部门批准，具体内容详见公司在巨潮 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-005 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 2 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 因业务发展需要，子公司成都富临长运集团有限公司拟向中国光大银行股 份有限公司成都分行申请1,000万元综合授信额度，授信有效期1年，公司就该 笔授信提供最高不超过1,000万元本金对应的连带责任保证；成都兆益科技发展 有限责任公司、眉山富临运业有限公司、成都市温江区长运机动车检测有限公 司3家子公司拟向四川银行股份有限公司成都青羊支行分别申请300万元、300万 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-002 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30 网络投票时间：2025年1月10日（周五） 1.出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 96,188,241 股，占上市公司 总股份的 30.6831%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,078,221 股， 占上市公司总股份的30.0101%；通过网络投票的股东102人，代表股份2,110,020 股，占上市公司总股份的 0.6731%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 2,440,020 股，占上市公司总 股份的 0.7783%。其中：通过现场投票的股 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 富 临 运 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 大成蓉字（2025）法意字第 57 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 行政法规和规范性文件以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接 受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所宁雪伶 律师、梁家齐律师（以下简称"本所经办律师"）出席公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），在会议现场对本次股东会进行见证，并 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议通知于2024年12月23日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年12月25 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会 主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》的相关公告。 三、备查文件 第七届监事会第三次会议决议。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十五日 公司制定的《2024年前三季度利润分配预案》符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，该预案充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-055 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 12 月 25 日召开的公司第七届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30 网络投票时间：2025年1月10日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交 ...