四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 （二）会议期限； 第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大 会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权 ...

（一）公司依法规范运作情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日第六届监事会第六次会议，审议通过《2022 年度报告全 文及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度 财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2023 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案》共 11 项议案。 （二）2023 年 8 月 23 日第六届监事会第七次会议，审议通 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-016 四川富临运业集团股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次追溯调整的概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 披露了《关于会计政策变更的公告》，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年 度财务报表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度报告第十节财务报告附注五、33. 重要会计政策和会计估计变更。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 表无重大影响，对合并资产负债表及合并利润表影响如下： | 受影响的项目 | 2022 年 12 月 3 ...

各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行 使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘学生） 刘学生：1974年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历,中国注册 会计师、税务师，毕业于美国韦伯斯特大学工商管理专业。2013年1月至2016年 3月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2016年4月至今，任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人；2020年4月至今，任青岛 泰德汽车轴承股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任东亚装饰股份有限公 司独立董事；2019年7月至今，任公司独立董事，任期至第六届董事会届满之日 止。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-011 四川富临运业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，关联董事李元鹏、王晶、孔治国、王鹏回避表决。2024 年度公司及 子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称"永锋集团"） 及其分、子公司发生的销售商品和提供劳务关联交易总额预计不超过 3,000 万元， 本次日常关联交易预计的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合 ...

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的任职经历以 及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-009 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2023年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。 （二）审议通过《20 ...

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 四川富临运业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 ...