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富临运业:关于为子公司提供担保的公告
2024-10-24 11:25
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-045 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 2.担保事项二:彤熙商贸拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超 过 1,000 万元流动资金借款,授信有效期 5 年,有效期内额度可循环使用,借款 利率以银行借款合同为准。公司为彤熙商贸提供不超过 1,000 万元借款本金对应 的连带责任保证担保。 (二)审议情况 公司已于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于 为控股子公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意 公司为上述子公司提供连带责任保证担保。由于担保对象彤熙商贸资产负债率超 过 70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,《关于为全资子公司提 1 彤熙商贸系资产负债率超过 70%的担保对象,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 (一)担保事项概述 因业务发展需要,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")控 股子公司成都富临长运集 ...
富临运业:2024年第三次临时股东会法律意见书
2024-09-11 11:41
北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的 法律意见书 大成蓉字(2024)法意字第 1389 号 北京大成(成都)律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编:610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.:610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 大成蓉字(2024)法意字第 1389 号 致:四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市 ...
富临运业:第七届董事会第一次会议决议公告
2024-09-11 11:41
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-040 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯与现场表决相结合的方式在公司五楼会议室召 开。会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发 出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由过半董事推举王晶先 生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举王晶先生担任公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会一 致,即自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果:9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,0 名董事回避。 (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 ...
富临运业:2024年第三次临时股东会决议公告
2024-09-11 11:41
特别提示: 1.本次股东会未出现否决提案的情形; 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议; 证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-039 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 本公告中若出现尾差,均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间:2024年9月11日(周三)14:30 网络投票时间:2024年9月11日(周三) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月11 日9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长王晶先生 3.公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次 股东 ...
富临运业:第七届监事会第一次会议决议公告
2024-09-11 11:41
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-041 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 同意选举陈丰山先生担任公司第七届监事会主席,任期与本届监事会任期 一致,即自本次监事会审议通过之日起三年。 陈丰山先生简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报监事会决议公告》 (公告编号:2024-032)。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 三、备查文件 第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯与现场表决相结合的方式在公司会议室召开,会 议通知于会议当日以书面方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席 监事 3 人,会议由过半监事推举陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》的规定。 二、会议审议情 ...
富临运业:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-09-11 11:41
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-042 四川富临运业集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 11 日 分别召开了职工代表大会、2024 年第三次临时股东会、第七届董事会第一次会 议、第七届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会换届,选举产生了公司董 事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员,同时聘任了高级管理人员、证券 事务代表。现将具体内容公告如下: 一、公司第七届董事会组成情况 (一)董事长:王晶先生; (二)非独立董事:王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、王鹏先 生、曹洪先生; (三)独立董事:寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士。 公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中 6 名非独立董事、3 名独立董事, 任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年,董事会成员简历详见公 司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》 ...
富临运业(002357) - 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
2024-09-05 09:28
Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Investor Online Collective Reception Day and Semi-Annual Report Performance Briefing" on September 12, 2024, from 13:00 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via "Panorama Roadshow" [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 annual and 2024 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The company encourages active participation from investors during the event [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]
富临运业:关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告
2024-09-05 09:27
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-038 1.股东会届次:2024 年第三次临时股东会 2.召集人:公司董事会。2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间:2024年9月11日(周三)14:30 网络投票时间:2024年9月11日(周三) 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 27 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2024 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2024-034)。现将有关事项提示 ...
富临运业:关于全资子公司存续分立的公告
2024-08-30 11:25
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-036 四川富临运业集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 30 日 召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司存续分立的议 案》,同意全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司(以下简称"成都股 份")实施存续分立。现将相关情况公告如下: 一、分立事项概况 基于合理配置公司资源,公司决定对全资子公司成都股份进行存续分立。分 立后成都股份继续存续,其原有主营业务保持不变,同时公司将新设立全资子公 司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有限公司(暂定名,以下简称"红 花巷物业"),新设公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门 核准为准。 本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次交 易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、分立前基本情况 (一)拟分立公司的基本情况 名称:四 ...
富临运业:第六届董事会第二十五次会议决议公告
2024-08-30 11:25
表决结果:9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,0 名董事回避。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董 事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》 为优化公司资源配置,提高资产运营效率,同意全资子公司四川富临运业集 团成都股份有限公司(以下简称"成都股份")进行存续分立。分立后,成都股 份继续存续,同时新设全资子公司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有 限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准为准)。 证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-035 四川富临运业集团股份有限公司 具体内容详见公司披露 ...