特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-039 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30 网络投票时间：2024年9月11日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长王晶先生 3．公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次 股东 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-041 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 同意选举陈丰山先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期 一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。 陈丰山先生简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报监事会决议公告》 (公告编号：2024-032)。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯与现场表决相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于会议当日以书面方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人,会议由过半监事推举陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》的规定。 二、会议审议情 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-042 四川富临运业集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 分别召开了职工代表大会、2024 年第三次临时股东会、第七届董事会第一次会 议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届，选举产生了公司董 事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、证券 事务代表。现将具体内容公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：王晶先生； （二）非独立董事：王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、王鹏先 生、曹洪先生； （三）独立董事：寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士。 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事、3 名独立董事， 任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，董事会成员简历详见公 司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Investor Online Collective Reception Day and Semi-Annual Report Performance Briefing" on September 12, 2024, from 13:00 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via "Panorama Roadshow" [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 annual and 2024 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The company encourages active participation from investors during the event [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-038 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30 网络投票时间：2024年9月11日（周三） 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-034）。现将有关事项提示 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-036 四川富临运业集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议 案》，同意全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司（以下简称"成都股 份"）实施存续分立。现将相关情况公告如下： 一、分立事项概况 基于合理配置公司资源，公司决定对全资子公司成都股份进行存续分立。分 立后成都股份继续存续，其原有主营业务保持不变，同时公司将新设立全资子公 司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有限公司（暂定名，以下简称"红 花巷物业"），新设公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门 核准为准。 本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交 易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、分立前基本情况 （一）拟分立公司的基本情况 名称：四 ...

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》 为优化公司资源配置，提高资产运营效率，同意全资子公司四川富临运业集 团成都股份有限公司（以下简称"成都股份"）进行存续分立。分立后，成都股 份继续存续，同时新设全资子公司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有 限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-035 四川富临运业集团股份有限公司 具体内容详见公司披露 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度财务报表 四川富临运业集团股份有限公司 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 138,276,466.40 | 234,668,747.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,186,151.20 | 648,678.33 | | 应收账款 | 120,702,523.58 | 98,074,518.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 73,118,716.47 | 34,692,209.34 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,788,307.33 | 40,196,185.78 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 10,760, ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜绝公司与关联方之间的非经营性资金往来行为的发生，根据《公 司法》《证券法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全具有法定义务 并承担相应责任。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付、承担工资与福利、保险、 广告等费用、成本和其他支 ...

四川富临运业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的法人治理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职 权，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公司重大事项进行决策。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会 ...