表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》 为优化公司资源配置，提高资产运营效率，同意全资子公司四川富临运业集 团成都股份有限公司（以下简称"成都股份"）进行存续分立。分立后，成都股 份继续存续，同时新设全资子公司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有 限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-035 四川富临运业集团股份有限公司 具体内容详见公司披露 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度财务报表 四川富临运业集团股份有限公司 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 138,276,466.40 | 234,668,747.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,186,151.20 | 648,678.33 | | 应收账款 | 120,702,523.58 | 98,074,518.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 73,118,716.47 | 34,692,209.34 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,788,307.33 | 40,196,185.78 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 10,760, ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜绝公司与关联方之间的非经营性资金往来行为的发生，根据《公 司法》《证券法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全具有法定义务 并承担相应责任。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付、承担工资与福利、保险、 广告等费用、成本和其他支 ...

四川富临运业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的法人治理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职 权，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公司重大事项进行决策。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-030 二〇二四年八月 1 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王晶、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人(会计主 管人员)韩雪涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能存在安全风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风 险、应收账款回收风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节 十、公司面临的风险和应对措施"。 公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川富临运业集团股份有限 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-032 四川富临运业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,会议由监事 会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规，公司 监事会拟进行换届选举。公司第七届监事会拟由三名监事组成，其中股东代表监 事两名，任期自股东会审议通过之日起三年。 同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人 （简历附后）。 1 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-034 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议决定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2．召集人：公司董事会。2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年9月11日（周三）14:30 网络投票时间：2024年9月11日（周三） 其中，通过深圳证券交 ...

四川富临运业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公司同 意,公司控股子公司不得对外提供财务资助。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按 出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 公司为前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审 议通过，且无论金额大小都应提交股东会审议且关联股东 ...

四川富临运业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够对其 实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照 本制度、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》的要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完 整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时；董事长 为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责内幕信息知 情人的登记、报备等。 第四条 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信 息的保密工作，不得买卖公司的证券，或者泄露该内 ...

董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 ...