安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 2016 年 5 月 13 日，经 2015 年度股东大会审议通过，公司以总股本 43,129.78 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，向全体股东实施资本公积 转增股本 43,129.78 万股，增资后公司注册资本为 86,259.56 万元，股本为 86,259.56 万元。 经 2018 年第一次（临时）股东大会授权，第四届董事会第十二次（临时） 审议通过，公司决定注销通过集中竞价方式累计回购公司股份 25,021,480 股，并 于 2018 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注 销手续。公司总 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司部分募投项目结项、终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽神 剑新材料股份有限公司（（以下简称（"神剑股份"、（"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对神剑股份部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金 总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60（（不含税）万元，实际募集资金净 额为 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-007 安徽神剑新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在 异议。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"或"容诚事务所"）为公司2024年度财务审计机构及 内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽神剑新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万 元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为 63,938.40 万元。上述 资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0252 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理。 （二）募 ...

1、业务概述 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-004 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）与国内商业银行开 展票据池业务，合计即期余额不超过人民币 4 亿元，该事项尚需提交股东大会审 议通过。具体公告如下： 一、票据池业务情况概述 公司及子公司共享不超过 4 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展 票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 4 亿元，业务期限内， 该额度可滚动使用。 在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质 4、实施额度 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一 ...

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》 的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况报告如下： | 第六届董事 | | | | | 1、审议通过了《关于提名聘任桂春林先生公司审计部负责人的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会审计委员 | | 2023 | 年 | 10 | 议案》； | | 会 2023 | 年 | 月 | 26 日 | | 2、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 | | 第三次会议 | | | | | | | 第六届董事 | | | | | 1、审议通过了《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 | | 会审计委员 | | 2023 | 年 | 11 | 的议案》； | | 会 2023 | 年 | 月 | 21 日 | | 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | | 第四次会议 | | | | | 的 ...

经核查：独立董事王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-016 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，内容详见 2024 年 4 月 27 日的 ...