证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－003 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值及资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反应公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围 内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提各项资产减值准备金额合计 3,946.01 万元，计入报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 ...

会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第六次会议审议事项发表如下独立意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 经核查，我们认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公 司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，综上，我们同意此项议案。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用， 优化财务结构，提高资金利用率。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

2023 年度独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董 事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会 议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 殷俊明先生：1972 年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。中国注 册会计师协会非执业会员，曾任南京审计大学教授，江苏凯伦建材股份有限公司、 苏宁环球股份有限公司独立董事。现任南京信息工程大学教授，兼任江苏省注册 会计师协会常务理事，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任委员，南京市 欧美同学会金融服务专业委员会副主任,光大证券股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监 ...

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]230Z2610 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-015 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 501,584,533.02 | 542,951,386.45 | -7.62% | | 归属 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-010 安徽神剑新材料股份有限公司 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务 总监兼董秘吴昌国先生、独立董事王申生先生。具体参会人员将根据实际情 况而定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年05月09日（星期四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 2024年4月25日 关于举办 2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，安徽神剑新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（周五）下午15:00 —17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次说明会 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-008 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 29,878,077.86 元，加年初未分配利润 323,055,820.73 元，减去 2023 年 度提取盈余公积 2,987,807.79 元，减去 2022 年度已分配利润 95,103,496.90 元， 截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 254,842,593.90 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的 前提下，公司提出 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股 权登记日总股本 951,034,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红金额为 95,103,496.90 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 二、本次利润分配预案的合理性 在考虑了广大投资者 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-012 安徽神剑新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。"复合材料零部件生产基地项目"已完成竣工验收程序，达到预定使用 状态，满足结项的条件，公司决定对其结项管理；因市场环境发生变化，公 司拟对募投项目战略调整，根据现阶段经营发展需要，提高募集资金使用效 率，公司拟终止"钣金零部件生产线技改项目"；并将剩余募集资金23,975.85 万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00 万元、付款手续费等）永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额 以转出当日专户余额为准）。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于补选董事的议案》， 该议案尚需提交股东大审议。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员 会审核，同意补选李成玉先生（简历附后）为公司董事会董事候选人及董事会提 名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总 经理刘绍宏先生的辞职报告。因公司内部工作岗位调整，刘绍宏先生申请辞去公 司副董事长、董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘绍宏先 生仍在公司担任其他职务。刘绍宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作。刘绍宏先生的辞职报告自送达董事会后 即刻生效。 刘绍宏先生在职期间认真履职，勤勉尽责。公司董事会对其在担任相关职位 期间为公司发展做出贡献 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63 ...