审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0984 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0984 号 安徽 ...

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z3550 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神剑 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z3550 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"神剑股份"）2024 年 12 月 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 殷俊明先生：1972 年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。中国注 册会计师协会非执业会员，曾任南京审计大学教授，江苏凯伦建材股份有限公司、 苏宁环球股份有限公司独立董事。现任南京信息工程大学教授，兼任江苏省注册 会计师协会常务理事，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任委员，南京市 欧美同学会金融服务专业委员会副主任,光大证券股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 程乃胜先生，1963 年出生，中国国籍，法学博士、博士生导师，兼职律师， 无国外永久居留权。现任南京审计大学法学院二级教授，南京审计大学审计法研 究中心主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一章 总则 第一条 为提高安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《安徽神剑新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息 沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级 高工，安徽省"五一劳动奖章"获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历 任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委 员、中国涂料涂装专委会委员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会(粉末涂料 与涂装)专家委员会委员，专业期刊《安徽化工》副主编，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人（会 计主管人员）吴昌国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节- 十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述 了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方 案时股权登记日总股本（951,034,969 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》。 经审核：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和有 效的。公司 2024 年度内部控制评价报告符合公司实际情况。作为公司独立董事, 我们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断 完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进作用,以维护和确保广 大股东的利益。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下： 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-009 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期间及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上 述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不 ...

内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽神剑新材料股份有限公司是由安徽神剑新材料有限公司整体变更设立的 股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在芜湖市工商行政管理局办理了变更登 记。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】122 号文核准，本公司 2010 年 2 月 9 日向社会公开发行人民币股票（A 股）2,000 万股，发行后公司注册资 本为 8,000 万元，股本为 8,000 万元。 2010 年 3 月 3 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券简称"神 剑股份"，证券代码"002361"。 2011 年 5 月 18 日，经 2010 年度股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 ...