独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级 高工，安徽省"五一劳动奖章"获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历 任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委 员、中国涂料涂装专委会委员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会(粉末涂料 与涂装)专家委员会委员，专业期刊《安徽化工》副主编，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 程乃胜先生，1963 年出生，中国国籍，法学博士、博士生导师，兼职律师， 无国外永久居留权。现任南京审计大学法学院二级教授，南京审计大学审计法研 究中心主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 殷俊明先生：1972 年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。中国注 册会计师协会非执业会员，曾任南京审计大学教授，江苏凯伦建材股份有限公司、 苏宁环球股份有限公司独立董事。现任南京信息工程大学教授，兼任江苏省注册 会计师协会常务理事，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任委员，南京市 欧美同学会金融服务专业委员会副主任,光大证券股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一章 总则 第一条 为提高安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《安徽神剑新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息 沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,417,601,705.39, a decrease of 5.97% compared to CNY 2,571,056,414.16 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 32.29% to CNY 33,650,734.90 from CNY 25,437,980.91 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 195.52% to CNY 31,963,632.90 compared to CNY 10,815,917.37 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 201,025,290.41, down 13.17% from CNY 231,516,297.88 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 rose by 32.58% to CNY 0.0354 from CNY 0.0267 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,405,781,567.48, a decrease of 7.86% from CNY 4,781,778,770.75 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.68% to CNY 2,230,763,332.57 at the end of 2024 from CNY 2,292,216,094.57 at the end of 2023[19] - The company's total revenue for Q4 2024 reached ¥681,730,805.77, showing a consistent increase from previous quarters[24] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was ¥4,444,515.12, significantly lower than the previous three quarters due to provisions for inventory and intangible asset impairments totaling ¥1,204,270[24] - The net cash flow from operating activities in Q4 2024 was notably high at ¥296,645,133.19, attributed to improved collection of accounts receivable and controlled inventory levels[25] Market and Product Development - The company has focused on developing new products in the powder coating sector, particularly in the automotive and renewable energy markets[30] - The company aims to enhance its market presence by leveraging digitalization and automation in manufacturing processes[30] - The company is focusing on new product development, including low-temperature curing and graphene resins, to meet the growing demand in emerging sectors[71] - The company is actively pursuing the development of eco-friendly products, aligning with "dual carbon" policy directives and exploring bio-based technology[58] - The company is focusing on expanding its applications in aerospace, wind power blades, automotive, and pressure vessels, indicating growth potential in these sectors[39] Operational Efficiency - The company has seen a decrease in accounts receivable and inventory levels by the end of 2024 compared to September 2024, indicating improved operational efficiency[25] - The overall gross profit margin has improved due to a decrease in raw material prices, alleviating cost pressures for the company[33] - The company is implementing a refined supply chain management strategy to control key raw material costs, which is gradually improving profitability levels[71] - The company has implemented advanced production control processes and automated systems, significantly improving production efficiency and product quality stability[55] Investment and Financial Management - The company reported a significant decrease in investment amounting to 33,634,251.20, down 89.92% compared to the previous year[97] - The total amount raised from the non-public offering was CNY 650 million, with a net amount of CNY 639.38 million after deducting issuance costs of CNY 10.62 million[103] - As of December 31, 2024, the company has utilized CNY 409.41 million of the raised funds, leaving a balance of CNY 229.97 million[103] - The company plans to permanently supplement CNY 239.76 million of the remaining funds for working capital, which includes CNY 149.90 million temporarily allocated for operational needs[103] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with the Corporate Governance Code, ensuring effective decision-making processes[138] - The company has a fully independent financial department with its own accounting system and management policies, ensuring financial autonomy[146] - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[136] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[141] Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection regulations and has received necessary approvals from environmental authorities for its projects[180] - The company has established multiple sets of waste gas collection and treatment facilities, and a wastewater treatment station, ensuring normal operation of pollution prevention facilities during the reporting period[185] - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, conducting regular environmental monitoring as per the requirements of the pollutant discharge permit[187] - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[188] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,129, with 289 in the parent company and 723 in major subsidiaries[167] - The professional composition includes 645 production personnel, 73 sales personnel, 253 technical personnel, 46 financial personnel, and 112 administrative personnel[167] - The company has implemented a salary management system that links performance pay to annual net profit, ensuring alignment with overall performance goals[168] - The company emphasizes employee development through various training programs, including skills and management training, to enhance overall productivity[169] Risk Management - The company faces risks from market competition, particularly in the polyester resin industry, which is affected by the real estate and home appliance sectors[119] - Fluctuations in raw material prices, such as PTA and NPG, pose a risk to profit margins due to delayed price transmission[120] - The company is at risk of talent loss in technology-intensive sectors, which could impact its ability to innovate continuously[122] - The company will implement measures to enhance product competitiveness and improve customer relationship management to mitigate identified risks[125]

安徽神剑新材料股份有限公司 关于授权全资子公司处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权全资子公司处置资产的议 案》。公司全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）为 了优化资产结构、提高资产运营效率，拟出售部分闲置资产（备用仓库），具体 情况如下： 一、本次拟出售资产的主要内容 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-011 在董事会权限范围内，授权子公司办理本次出售资产事宜。 二、出售资产的目的和对公司的影响 1、公司本次出售的资产系嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，有利于优 化资产结构，提高资产运营效率。 2、本次出售闲置资产预计将增加公司2025年度利润总额，但最终处置损益 的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 1、嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，资产账面净值1,872,655.32元（不 含税）。 2、土地面积 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－003 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反应公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围 内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提各项资产减值损失金额合计 3,722.54 万元，计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 项 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》。 经审核：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和有 效的。公司 2024 年度内部控制评价报告符合公司实际情况。作为公司独立董事, 我们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断 完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进作用,以维护和确保广 大股东的利益。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下： 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 ...

内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽神剑新材料股份有限公司是由安徽神剑新材料有限公司整体变更设立的 股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在芜湖市工商行政管理局办理了变更登 记。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】122 号文核准，本公司 2010 年 2 月 9 日向社会公开发行人民币股票（A 股）2,000 万股，发行后公司注册资 本为 8,000 万元，股本为 8,000 万元。 2010 年 3 月 3 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券简称"神 剑股份"，证券代码"002361"。 2011 年 5 月 18 日，经 2010 年度股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-009 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期间及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上 述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不 ...