审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0984 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0984 号 安徽 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63,938.40 万元。上述资金已于 2021 年 10 ...

神剑股份（002361）公告，2025年第一季度营业收入5.2亿元，同比增长3.63%。净利润1186.74万元， 同比增长65.63%。 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级 高工，安徽省"五一劳动奖章"获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历 任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委 员、中国涂料涂装专委会委员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会(粉末涂料 与涂装)专家委员会委员，专业期刊《安徽化工》副主编，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 程乃胜先生，1963 年出生，中国国籍，法学博士、博士生导师，兼职律师， 无国外永久居留权。现任南京审计大学法学院二级教授，南京审计大学审计法研 究中心主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其 ...

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 殷俊明先生：1972 年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。中国注 册会计师协会非执业会员，曾任南京审计大学教授，江苏凯伦建材股份有限公司、 苏宁环球股份有限公司独立董事。现任南京信息工程大学教授，兼任江苏省注册 会计师协会常务理事，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任委员，南京市 欧美同学会金融服务专业委员会副主任,光大证券股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一章 总则 第一条 为提高安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《安徽神剑新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息 沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,417,601,705.39, a decrease of 5.97% compared to CNY 2,571,056,414.16 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 32.29% to CNY 33,650,734.90 from CNY 25,437,980.91 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 195.52% to CNY 31,963,632.90 compared to CNY 10,815,917.37 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 201,025,290.41, down 13.17% from CNY 231,516,297.88 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 rose by 32.58% to CNY 0.0354 from CNY 0.0267 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,405,781,567.48, a decrease of 7.86% from CNY 4,781,778,770.75 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.68% to CNY 2,230,763,332.57 at the end of 2024 from CNY 2,292,216,094.57 at the end of 2023[19] - The company's total revenue for Q4 2024 reached ¥681,730,805.77, showing a consistent increase from previous quarters[24] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was ¥4,444,515.12, significantly lower than the previous three quarters due to provisions for inventory and intangible asset impairments totaling ¥1,204,270[24] - The net cash flow from operating activities in Q4 2024 was notably high at ¥296,645,133.19, attributed to improved collection of accounts receivable and controlled inventory levels[25] Market and Product Development - The company has focused on developing new products in the powder coating sector, particularly in the automotive and renewable energy markets[30] - The company aims to enhance its market presence by leveraging digitalization and automation in manufacturing processes[30] - The company is focusing on new product development, including low-temperature curing and graphene resins, to meet the growing demand in emerging sectors[71] - The company is actively pursuing the development of eco-friendly products, aligning with "dual carbon" policy directives and exploring bio-based technology[58] - The company is focusing on expanding its applications in aerospace, wind power blades, automotive, and pressure vessels, indicating growth potential in these sectors[39] Operational Efficiency - The company has seen a decrease in accounts receivable and inventory levels by the end of 2024 compared to September 2024, indicating improved operational efficiency[25] - The overall gross profit margin has improved due to a decrease in raw material prices, alleviating cost pressures for the company[33] - The company is implementing a refined supply chain management strategy to control key raw material costs, which is gradually improving profitability levels[71] - The company has implemented advanced production control processes and automated systems, significantly improving production efficiency and product quality stability[55] Investment and Financial Management - The company reported a significant decrease in investment amounting to 33,634,251.20, down 89.92% compared to the previous year[97] - The total amount raised from the non-public offering was CNY 650 million, with a net amount of CNY 639.38 million after deducting issuance costs of CNY 10.62 million[103] - As of December 31, 2024, the company has utilized CNY 409.41 million of the raised funds, leaving a balance of CNY 229.97 million[103] - The company plans to permanently supplement CNY 239.76 million of the remaining funds for working capital, which includes CNY 149.90 million temporarily allocated for operational needs[103] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with the Corporate Governance Code, ensuring effective decision-making processes[138] - The company has a fully independent financial department with its own accounting system and management policies, ensuring financial autonomy[146] - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[136] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[141] Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection regulations and has received necessary approvals from environmental authorities for its projects[180] - The company has established multiple sets of waste gas collection and treatment facilities, and a wastewater treatment station, ensuring normal operation of pollution prevention facilities during the reporting period[185] - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, conducting regular environmental monitoring as per the requirements of the pollutant discharge permit[187] - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[188] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,129, with 289 in the parent company and 723 in major subsidiaries[167] - The professional composition includes 645 production personnel, 73 sales personnel, 253 technical personnel, 46 financial personnel, and 112 administrative personnel[167] - The company has implemented a salary management system that links performance pay to annual net profit, ensuring alignment with overall performance goals[168] - The company emphasizes employee development through various training programs, including skills and management training, to enhance overall productivity[169] Risk Management - The company faces risks from market competition, particularly in the polyester resin industry, which is affected by the real estate and home appliance sectors[119] - Fluctuations in raw material prices, such as PTA and NPG, pose a risk to profit margins due to delayed price transmission[120] - The company is at risk of talent loss in technology-intensive sectors, which could impact its ability to innovate continuously[122] - The company will implement measures to enhance product competitiveness and improve customer relationship management to mitigate identified risks[125]

安徽神剑新材料股份有限公司 关于授权全资子公司处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权全资子公司处置资产的议 案》。公司全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）为 了优化资产结构、提高资产运营效率，拟出售部分闲置资产（备用仓库），具体 情况如下： 一、本次拟出售资产的主要内容 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-011 在董事会权限范围内，授权子公司办理本次出售资产事宜。 二、出售资产的目的和对公司的影响 1、公司本次出售的资产系嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，有利于优 化资产结构，提高资产运营效率。 2、本次出售闲置资产预计将增加公司2025年度利润总额，但最终处置损益 的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 1、嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，资产账面净值1,872,655.32元（不 含税）。 2、土地面积 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－003 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反应公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围 内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提各项资产减值损失金额合计 3,722.54 万元，计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 项 ...