证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-010 安徽神剑新材料股份有限公司 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务 总监兼董秘吴昌国先生、独立董事王申生先生。具体参会人员将根据实际情 况而定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年05月09日（星期四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 2024年4月25日 关于举办 2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，安徽神剑新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（周五）下午15:00 —17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次说明会 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-008 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 29,878,077.86 元，加年初未分配利润 323,055,820.73 元，减去 2023 年 度提取盈余公积 2,987,807.79 元，减去 2022 年度已分配利润 95,103,496.90 元， 截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 254,842,593.90 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的 前提下，公司提出 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股 权登记日总股本 951,034,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红金额为 95,103,496.90 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 二、本次利润分配预案的合理性 在考虑了广大投资者 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-012 安徽神剑新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。"复合材料零部件生产基地项目"已完成竣工验收程序，达到预定使用 状态，满足结项的条件，公司决定对其结项管理；因市场环境发生变化，公 司拟对募投项目战略调整，根据现阶段经营发展需要，提高募集资金使用效 率，公司拟终止"钣金零部件生产线技改项目"；并将剩余募集资金23,975.85 万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00 万元、付款手续费等）永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额 以转出当日专户余额为准）。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 2016 年 5 月 13 日，经 2015 年度股东大会审议通过，公司以总股本 43,129.78 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，向全体股东实施资本公积 转增股本 43,129.78 万股，增资后公司注册资本为 86,259.56 万元，股本为 86,259.56 万元。 经 2018 年第一次（临时）股东大会授权，第四届董事会第十二次（临时） 审议通过，公司决定注销通过集中竞价方式累计回购公司股份 25,021,480 股，并 于 2018 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注 销手续。公司总 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-007 安徽神剑新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在 异议。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"或"容诚事务所"）为公司2024年度财务审计机构及 内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽神剑新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万 元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为 63,938.40 万元。上述 资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0252 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理。 （二）募 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司部分募投项目结项、终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽神 剑新材料股份有限公司（（以下简称（"神剑股份"、（"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对神剑股份部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金 总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60（（不含税）万元，实际募集资金净 额为 ...

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...