人民财讯1月19日电，神剑股份（002361）1月19日在互动平台表示，公司目前为北京蓝箭鸿擎提供服 务，业务量较小。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-001 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2026年1月4日以电子邮 件或传真的形式发出会议通知，2026年1月15日以现场及通讯表决的方式召开。 会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决 票的方式审议表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长王津华先 生主持。 特此公告。 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会拟由7名董事组 成。其中非独立董事4名，独立董事3名。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》。 本次会议同意提名王津华先生、吴昌国先生、高韡先生、曹灿灿女士为公司第七届董事会 ...

证券日报网讯 1月15日，神剑股份发布公告称，公司将于2026年2月2日召开2026年第一次（临时）股东 会。 （文章来源：证券日报） ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月15日，神剑股份发布公告称，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于提名第 七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2026年第一次（临时）股东会的议案》。 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.33% on January 15, with 11 sectors rising, led by the electronics and basic chemicals sectors, which increased by 1.67% and 1.40% respectively [1] - The sectors that experienced the largest declines were comprehensive and defense industries, down by 3.35% and 2.80% respectively [1] - The net outflow of capital from the two markets was 62.864 billion yuan, with six sectors seeing net inflows, primarily in the electronics sector, which had a net inflow of 12.083 billion yuan [1] Basic Chemicals Sector - The basic chemicals sector rose by 1.40%, with a total net inflow of 1.88 billion yuan, and 296 out of 408 stocks in this sector increased in value [2] - Notable stocks with significant net inflows included Dongcai Technology, with a net inflow of 417 million yuan, followed by Tongcheng New Materials and Yongtai Technology, with inflows of 379 million yuan and 219 million yuan respectively [2] - The sector also saw 105 stocks decline, with 8 stocks hitting the daily limit down [2] Capital Inflow and Outflow - The top stocks in terms of capital inflow in the basic chemicals sector included: - Dongcai Technology: +10.00%, turnover rate 14.00%, inflow 417.29 million yuan - Tongcheng New Materials: +10.00%, turnover rate 6.42%, inflow 378.66 million yuan - Yongtai Technology: +4.96%, turnover rate 11.44%, inflow 218.80 million yuan [2] - The top stocks with capital outflow included: - Junzheng Group: -3.70%, turnover rate 4.63%, outflow -622.35 million yuan - Shenjian Co.: -9.99%, turnover rate 2.27%, outflow -151.92 million yuan - Shangwei New Materials: -8.41%, turnover rate 1.48%, outflow -115.56 million yuan [3]

Market Overview - The plastic sector experienced a decline of 0.3% on January 15, with Shenjian Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4112.6, down 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 14306.73, up 0.41% [1] Stock Performance - Notable gainers in the plastic sector included: - Dongcai Technology (601208) with a closing price of 28.71, up 10.00% [1] - Bofei Electric (001255) at 50.19, up 9.99% [1] - Heshun Technology (301237) at 72.62, up 8.26% [1] - Major decliners included: - Shenjian Co. (002361) at 16.31, down 9.99% [2] - Shangwei New Materials (688585) at 147.70, down 8.41% [2] - Nair Co. (002825) at 10.79, down 4.51% [2] Capital Flow - The plastic sector saw a net outflow of 235 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 216 million yuan [2] - The detailed capital flow for selected stocks showed: - Dongcai Technology had a main fund net inflow of 397 million yuan [3] - Bofei Electric experienced a main fund net inflow of 49.01 million yuan [3] - Shenjian Co. had a significant outflow of 299 million yuan from main funds [3]

独立董事候选人声明与承诺 声明人路国平作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会提名为安 徽神剑新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是□否 一、本人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人音邦定作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会提名为安 徽神剑新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向平作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会提名为安 徽神剑新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会现就提名路国平为安徽神剑新 材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：____________________ ...