会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第六次会议审议事项发表如下独立意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 经核查，我们认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公 司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，综上，我们同意此项议案。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据 池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用， 优化财务结构，提高资金利用率。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]230Z2610 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-012 安徽神剑新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。"复合材料零部件生产基地项目"已完成竣工验收程序，达到预定使用 状态，满足结项的条件，公司决定对其结项管理；因市场环境发生变化，公 司拟对募投项目战略调整，根据现阶段经营发展需要，提高募集资金使用效 率，公司拟终止"钣金零部件生产线技改项目"；并将剩余募集资金23,975.85 万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00 万元、付款手续费等）永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额 以转出当日专户余额为准）。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 2016 年 5 月 13 日，经 2015 年度股东大会审议通过，公司以总股本 43,129.78 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，向全体股东实施资本公积 转增股本 43,129.78 万股，增资后公司注册资本为 86,259.56 万元，股本为 86,259.56 万元。 经 2018 年第一次（临时）股东大会授权，第四届董事会第十二次（临时） 审议通过，公司决定注销通过集中竞价方式累计回购公司股份 25,021,480 股，并 于 2018 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注 销手续。公司总 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国·北京 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1191 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-66001391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1191 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神剑股份年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-008 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 29,878,077.86 元，加年初未分配利润 323,055,820.73 元，减去 2023 年 度提取盈余公积 2,987,807.79 元，减去 2022 年度已分配利润 95,103,496.90 元， 截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 254,842,593.90 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的 前提下，公司提出 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股 权登记日总股本 951,034,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红金额为 95,103,496.90 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 二、本次利润分配预案的合理性 在考虑了广大投资者 ...

1、业务概述 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-004 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）与国内商业银行开 展票据池业务，合计即期余额不超过人民币 4 亿元，该事项尚需提交股东大会审 议通过。具体公告如下： 一、票据池业务情况概述 公司及子公司共享不超过 4 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展 票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 4 亿元，业务期限内， 该额度可滚动使用。 在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质 4、实施额度 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-006 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年度，公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司（以下简称"黄 山源点"）发生日常关联交易2,099.69万元，占同类交易实际发生总额的79.78%， 公司预计2024年与黄山源点日常关联交易发生额不超过2,500万元。具体审议程 序如下: 1、董事会召开时间、届次及表决情况； 2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。 2、本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》 的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况报告如下： | 第六届董事 | | | | | 1、审议通过了《关于提名聘任桂春林先生公司审计部负责人的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会审计委员 | | 2023 | 年 | 10 | 议案》； | | 会 2023 | 年 | 月 | 26 日 | | 2、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 | | 第三次会议 | | | | | | | 第六届董事 | | | | | 1、审议通过了《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 | | 会审计委员 | | 2023 | 年 | 11 | 的议案》； | | 会 2023 | 年 | 月 | 21 日 | | 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | | 第四次会议 | | | | | 的 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司部分募投项目结项、终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽神 剑新材料股份有限公司（（以下简称（"神剑股份"、（"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对神剑股份部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金 总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60（（不含税）万元，实际募集资金净 额为 ...